证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-039 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 7 月 29 日以现场和 通讯相结合的方式召开，会议由管理委员会主任委员连如芳女士召集和主持，出 席本次会议的持有人共计 227 人，代表员工持股计划份额 191,750,800 份，占本 次员工持股计划总份额的 100%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持 股计划的相关规定。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、持有人大会审议情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-037 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 29 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，委托出席 1 人，董事何君先生因国外出差无法出席会 议，书面授权委托董事长王爱军女士代为行使表决权。 会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 本议案已经公司审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 金融衍生品业务内部控制制度 （经公司第十届董事会第十一次会议审议通过） 金融衍生品业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司、控股子公司、分公司（以下合称"下属公司"）金融衍生品业务交易 行为，防范金融衍生品交易风险。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易，或者非交易的，实质为 远期、期权、期货、掉期等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 公司及下属公司应当严格控制金融衍生品交易的种类及规模，不得 影响公司生产经营。 公司及下属公司金融衍生品交易必须以各自法人的名义并在法人自有账户 中进行，不得使用他人账户。未经公司同意，公司及下属公司不得进行金融衍生 品交易业务。 第四条 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-038 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年半年度经营数据公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定， 现将梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年半年度经营数据 （未经审计）公告如下： 1、按产品分： | 产品类别 | 本期营业收入（万元） | | --- | --- | | 鲜味剂（谷氨酸钠、核苷酸） | 388,013.20 | | 饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸等） | 547,164.02 | | 医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、腺苷等） | 24,994.17 | | 大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等） | 191,220.55 | | 其他（黄原胶、海藻糖等） | 112,879.87 | | 合计 | 1,264,271.81 | 2、按销售模式分： | 销售模式 | 本期营业收入（万元） | | --- ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-036 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划购买完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、 2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年员 工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计 划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，现将公司 2024 年员工持股 计划的实施进展情况公告如 ...

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的相关公告。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-035 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2024 年员工持股计划尚未实施完毕，后续将持续关注本次员工持股计 划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 梅花 ...

梅花生物科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-034 A 股每股现金红利 0.42 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 1.实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过 ...

致：梅花生物科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受梅花生物科技集团股份有 限公司（以下简称"梅花生物"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称为"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称为"《收购管理办法》"）等有关法律、法 规、规章及规范性文件的规定，就公司于 2024 年 1 月 9 日公开披露的《梅花生 物科技集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层 计划增持公司股份的公告》之本次增持计划出具本法律意见书。 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，对本次增持相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、本所及本所经办律师仅就与本次增持有关法律问题发表意见 ...

董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层 增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持计划的主要内容 2024 年 1 月 9 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于公司 董事、监事、高级管理人员及其他核心管理层计划增持公司股份的公告》（公告 编号：2024-002），增持计划主要内容如下： （一）增持目的 基于公司在合成生物学领域已建立的核心竞争力，以及对行业广阔发展前景 的预期，公司管理层对公司内在价值及未来发展潜力充满信心，有能力不断为投 资者创造价值，为此计划增持公司股票。 1 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-033 梅花生物科技集团股份有限公司关于 （五）增持计划的实施期限 本次增持计划的实施期限为 6 个月，即 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 7 月 8 日。在遵守中国证监会和上海证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施 期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。 ...

截至 2024 年 4 月底，公司 2024 年员工持股计划专户已通过二级市场以集中 竞 价 交 易 方 式 累 计 买 入 公 司 股 票 4,407,800 股 ， 占 公 司 目 前 股 本 总 数 （2,852,788,750 股）的 0.15%，成交均价为 10.06 元/股，成交金额为 44,332,733 元（不含交易费用）。 公司 2024 年员工持股计划尚未实施完毕，后续将持续关注本次员工持股计 划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 梅花生物科技集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2024 年员工 ...