tt ( 2019年A股限制性股票激励计划 首次授予第三期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所 关于东方电气股份有限公司 (一)本激励计划的批准及授权 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年A股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》（国资发分配|2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配 [2008]171 号 ) 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《东方电气股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就公司本计划首次授予第 三期解除限售(以下简称本次解除限售)及回购注销部分限制性股票(以下 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-007 东方电气股份有限公司 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 787.7563 万股。 本次股票上市流通总数为 787.7563 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 16 日。 2024 年 1 月 4 日，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开监事会 十届二十次会议；2024 年 1 月 5 日，公司召开董事会十届三十三次会议，两次会 议均审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售 条件成就的议案》。经审议，公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予第三期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限售 条件的 673 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜。本次解除限售的 限制性股票数量为 787.7563 万股，占当前公司股本总额的 0.25%。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的相关审批程序和 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-001 东方电气股份有限公司 关于公司董事、高级副总裁退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事、高级副总裁张继烈先生因达 到法定退休年龄，不再担任公司董事、高级副总裁，也不再担任公司其他职务。 公司董事会对张继烈先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

关于董事会十届三十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《东方电气股 份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）等相关规定，作为东方电气股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独 立、客观的立场，对公司董事会十届三十三次会议审议的有关议案进行了认真 审阅，发表如下意见： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 东方电气股份有限公司独立董事 三、关于聘任孙国君为公司高级副总裁的议案 经审核孙国君先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我们认 为孙国君先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》 规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。其聘任程序遵循了公平、公正、公 开的原则，符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及 其他股东利益的 ...

证券简称：东方电气 证券代码：600875 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 一、释义 1 / 13 1. 上市公司、公司、东方电气：指东方电气股份有限公司（含分公司及子公 司，下同）。 2. 《激励计划（草案修订稿）》、股权激励计划、限制性股票激励计划、本激 励计划：指《东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（草 案修订稿）》。 3. 限制性股票：根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量东 方电气的股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本激励计划公告时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及一线骨干。 6. 有效期：指限制性股票登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注 销完毕之日止。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 9. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担 保、偿还债 ...

tt ( 北京金杜（成都）律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2019年A股限制性股票激励计划 首次授予第三期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年A股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》（国资发分配|2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配 [2008]171 号 ) 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《东方电气股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就公司本计划首次授予第 三期解除限售(以下简称本次解除限售)及回购注销部分限制性股票(以下简称 本次回购注销）相关事项, ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-003 东方电气股份有限公司 董事会十届三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十三次会议通知于 2023 年 12 月 26 日发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。应参加本 次董事会的董事 7 人，实际参加董事 6 人，独立董事马永强因公无法出席会议， 委托独立董事黄峰代为投票并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董 事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于公司 2024 年度全面预算方案的议案。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司 2024 年度债券发行总体方案的议案。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-006 东方电气股份有限公司 关于控股股东提名董事会候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开了第十届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于控股股东提名孙国君为董事候选人的议案》，具体 情况如下： 根据有关法律法规及公司《章程》规定，经公司控股股东中国东方电气集团有限公 司推荐，提名孙国君先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至第 十届董事会任期届满。截止本公告日，孙国君先生未持有本公司股份，符合公司《章程》 关于股东提名董事候选人的规定。公司董事会提名委员会对孙国君先生的任职资格和经 历进行了严格审查，认为孙国君先生的任职条件及工作经历符合公司《章程》对非独立 董事的任职要求，同意推荐股东提名的孙国君先生为公司第十届董事会董事候选人。公 司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了独立意见，同意提名孙国君先生为公司第 十届董事会董事候选人。本次提名将提交公 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-005 2、本次限制性股票办理完成解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 2024 年 1 月 4 日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）召开监事会十届二十 次会议；2024 年 1 月 5 日，公司召开董事会十届三十三次会议，两次会议均审议通过 了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售条件成就的议案》 等议案，同意公司为 673 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解 除限售 787.7563 万股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2019 年 9 月 5 日，公司召开九届十七次董事会，审议通过了《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2019 年第一 次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 ...

一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届二十次会议于 2024 年 1 月 4 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过公司《2024 年度全面预算方案》的议案。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-002 东方电气股份有限公司 监事会十届二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 监事会认为：公司编制的 2024 年度财务预算报告符合国家相关法律、法规及规范 性文件的规定，满足公司财务管理及战略规划要求，对该报告无异议。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过公司《2024 年度债券发行总体方案》的 ...