会议决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[12] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[13] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年4月25日和5月23日审议同意聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月25日通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》[21] 公司情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[15] - 公司按时编制并披露各类报告[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 报告期内公司不存在会计政策变更等情况[19] - 报告期内公司不存在提名或任免董事等情况[20] 独立董事 - 冯晓出席董事会等各类会议多次[4][5][6][7] - 报告期内独立董事参加培训并忠实履职[22][23] - 2024年独立董事将继续履行义务提供意见[24]

会计师事务所选聘 - 5%以上股份股东、实控人不得在审议前指定或干扰履职[2] - 聘用的事务所需在中国境内依法注册成立3年以上[3] - 选聘聘期一年可续聘，连续聘用原则不超5年，经程序可延至8年[6][7] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，后5年不得参与[8] 审计费用与信息披露 - 审计费用降20%以上应说明情况并报送[9] - 年度报告披露事务所、人员服务年限及审计费用等信息[8] 变更与违规处理 - 四种情形应变更事务所，更换应在第四季度结束前完成选聘[10] - 审计委员会发现选聘违规，董事会可通报批评、解聘、经济处罚[12][13] - 事务所分包转包情节严重不再聘请[13] 资料保存与违规情形 - 保存事务所招标等文件至少10年[15] - 审计报告不符要求、串标围标等属违规情形[16] 制度生效与执行 - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会解释修订[15] - 未尽事宜依法律法规及章程执行，不一致以规定为准[15]

公司治理 - 2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会设4名独立董事，至少包括1名会计专业人士[6] - 特定自然人股东及其近亲属、特定股东单位任职人员不得担任独立董事[7] 关联交易与独立董事职权 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，应由独立董事事前认可[8] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数或全体同意[9] - 重大事项提交董事会讨论前，应事先取得独立董事认可意见[9] 独立董事履职与补选 - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[8] - 独立董事辞职致比例不符，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[8] 专门委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，至少1名会计专业人士任召集人[11] - 提名与薪酬考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[11] - 战略发展委员会拟定公司经营目标和中长期发展战略[12] - 风险控制委员会拟定公司风险控制政策和目标并评价执行情况[13] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润先弥补亏损、提取法定公积金和一般风险准备金[13] - 股东大会对利润分配方案决议后，公司2个月内实施，股票股利分红需核准的，核准次日起2个月内实施[14] - 董事会提交的股利分配方案需全体董事过半数以上表决通过[14] - 监事会审议股利分配方案需全体监事过半数以上表决通过[15] - 调整利润分配政策议案提交股东大会需出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 董事会审议调整议案需全体董事过半数以上且全体独立董事2/3以上表决通过[15] - 监事会审议调整议案需全体监事过半数以上表决通过[15] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[16] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[16] 股东相关 - “中小投资者”指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6] - 股东违规超买股份，超部分36个月内不得行使表决权[6] - 主要股东指持股5%以上的股东[18]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 现金分红比例 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 不同发展阶段与资金安排有不同最低现金分红比例[10] 方案表决要求 - 董事会、监事会、股东大会对股利分配方案表决有比例要求[12][13][15] - 调整利润分配政策议案需出席股东表决权2/3以上通过[16] 规划实施 - 规划经董事会审议，股东大会通过后实施[17]

会议与决策 - 2023年4月25日审议通过确认2022年度关联交易和预计2023年度日常关联交易议案[13] - 2023年8月22日审议通过增租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年10月25日审议通过永安资本承租永安国富新大楼办公场地议案[14] - 2023年4月25日、5月23日审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年4月25日审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬考核的议案》[23] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会会议应出席3次，亲自出席3次，通讯出席1次，出席股东大会2次[4] - 组织召集提名与薪酬考核委员会会议2次，参与审计委员会会议6次[5] - 参加独立董事专门会议应出席2次，亲自出席2次[7] - 2023年9月18日参与投资者交流互动[10] - 2023年3月现场指导公司代表队获大赛一等奖[11] - 参加上海证券交易所2023年第5期后续培训[24] 报告与合规 - 按时编制并披露年度、半年度、季度及内部控制评价报告[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 不存在收购相关决策及措施[16] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[20] - 不存在会计政策等变更情况[20] - 不存在提名或任免董事等情况[21]

担保情况 - 中邦公司拟增加对永安资本及其子公司担保额度80亿元，有效期内每日担保余额不超80亿元[3][4] - 截至2024年4月24日，中邦公司已为永安资本及其子公司提供担保余额57.12亿元[3] - 永安资本最近一期资产负债率71.07%，中邦公司已为其担保余额55.02亿元，本次新增70亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例56.12%[5] - 永安瑞萌最近一期资产负债率67.50%，中邦公司已为其担保余额0.6亿元，本次新增5亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例4.01%[5] - 永安国油最近一期资产负债率5.41%，中邦公司已为其担保余额1.50亿元，本次新增3亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例2.41%[5] - 永安新加坡最近一期资产负债率8.31%，中邦公司本次为其新增担保额度1.8亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例1.44%[5] - 永安商贸中邦公司本次为其新增担保额度0.2亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例0.16%[5] - 公司前期股东大会授权的担保额度将于2024年5月22日到期，本次授权有效期自股东大会审议批准之日起12个月内有效[4] 业绩数据 - 公司2024年1 - 3月营业收入20760.30万元，2023年度为42667.17万元[13] - 公司2024年1 - 3月净利润374.75万元，2023年度为2449.08万元[13] 子公司数据 - 永安瑞萌2024年3月31日总资产1209120.59万元、净资产349829.06万元，2024年1 - 3月营业收入387838.96万元、净利润381.66万元[8] - 永安国油2024年3月31日总资产38637.19万元、净资产36545.72万元[12] - 香港永安商贸有限公司2024年3月31日总资产49130.79万元，2023年12月31日为47837.86万元[13] - 香港永安商贸有限公司2024年3月31日净资产45048.13万元，2023年12月31日为45343.68万元[13] - 香港永安商贸有限公司2024年1 - 3月营业收入17185.27万元，2023年度为36659.76万元[13] - 香港永安商贸有限公司2024年1 - 3月净利润 - 374.30万元，2023年度为1747.52万元[13] 其他数据 - 永安（新加坡）国际贸易有限公司注册资本4850万美元[13] - 中邦公司注册资本500万美元[14] - 中邦公司2024年3月31日总资产4280.69万元，2023年12月31日为4248.72万元[14] - 截至2024年4月24日，公司及控股子公司对外担保余额57.12亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为46.08%[15]

业绩总结 - 永安期货首次公开发行A股145,555,556股，发行价17.97元，募资总额26.16亿元，净额25.07亿元[2] 合规情况 - 2023年度持续督导未发现公司及相关当事人违法违规或不履行承诺[4][5] - 公司内控制度、信息披露制度合规有效[4] 资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金于2022年2月使用完毕并销户[6] 信息披露 - 中信建投证券认为永安期货信息披露真实、准确、完整、及时[7] 上市情况 - 2021年12月23日，永安期货在上海证券交易所上市[2]

会议情况 - 永安期货第四届监事会第七次会议于2024年4月24日召开，6名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决6票赞成，部分需提交股东大会审议[3][5][10][13][15][17][29][31] - 《2024年第一季度报告》表决6票赞成[8]

董事会审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为冯晓女士[1] 2023年会议情况 - 2023年度共召开6次会议[2] - 各月会议有不同审议和汇报内容[2][3][4][5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整，大华事务所能满足审计需求[6] 未来展望 - 2024年将继续履职，促进财务规范和内控完善[9]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 个别业务部门非财务报告内控有一般缺陷，已整改[19] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度体系，规范执行，强化监督检查[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 财务报告和非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[15][16][17]