会议信息 - 交通银行第十届董事会第十六次会议2024年6月17日发通知，26日截止表决[3] - 应到董事17名，实到17名[3] 议案审议 - 会议审议批准《关于<审计架构改革方案>的议案》[4] - 议案表决同意17票，弃权0票，反对0票[5]

股东大会信息 - 2024年6月26日在上海召开股东大会[3] - 出席会议股东和代理人202人，A股195人，H股7人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数517.12亿股，占公司有表决权股份总数69.70%[3] 股东股份情况 - A股股东持有股份总数220.55亿股，占比29.73%；H股股东持有296.57亿股，占比39.97%[3][4] 人员出席情况 - 公司在任董事17人，出席15人；在任监事9人，出席6人[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案，普通股同意票数515.71亿股，占比99.73%[6] - 2023年度监事会工作报告议案，普通股同意票数516.66亿股，占比99.91%[7] - 2023年度利润分配方案议案，普通股同意票数517.09亿股，占比99.99%[8] - 选举张宝江为执行董事议案，普通股同意票数513.47亿股，占比99.29%[9] - 总损失吸收能力非资本债券发行额度议案，普通股同意票数517.08亿股，占比99.99%[9] - 聘用2024年度会计师事务所议案，A股、H股、普通股及5%以下股东均高比例同意[10] - 选举肖伟为独立董事议案，5%以下股东同意票数8,865,165,773，比例99.8693%[10] 议案通过规则 - 议案1至议案7、议案9为普通决议案，过半数同意通过[11] - 议案8为特别决议案，三分之二以上同意通过[11] 会议合法性 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[12]

公司基本信息 - 交通银行股票代码为601328，简称为交通银行[1] 人事变动 - 张宝江任交通银行行长任职资格获核准生效[2] - 任德奇董事长不再代行行长职责[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月26日[3] - 张宝江先生简历详见2024年6月4日相关公告[2]

会议信息 - 交通银行2023年度股东大会于2024年6月26日9时30分召开[3] - 会议召集依据2024年4月26日董事会决议[5] - 2024年6月5日刊登会议通知和资料[5] 股权与投票 - 股权登记日为2024年6月20日[6] - 出席股东及代表202人，代表股份51712352578股，占比69.699297%[7] - 现场和互联网投票时间为2024年6月26日[6] 会议结果 - 审议通过9项议案，含2023年度报告等[9] - 对部分议案中小投资者表决单独统计[10] - 律师认为会议程序及结果合法有效[11]

公司人员 - 公司从业人数为87,810人[5] - 参加五险人数均为83,562人[11] 出资情况 - 中华人民共和国财政部认缴及实缴出资3,673,310万元[7] - 香港上海汇丰银行有限公司认缴及实缴出资3,739,941万元[7] - 全国社会保障基金理事会认缴及实缴出资2,875,514万元[7] 对外投资 - 公司对外投资21家公司，如交银施罗德基金管理有限公司[9]

公告 變更於香港接受法律程序文件及通知的授權代表 交通銀行股份有限公司（「本行」）謹此宣佈，孟羽先生（本行香港分行行政總裁）接 替吴曄女士獲委任為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.13條及公 司條例（香港法例第622章）第16部規定，代表本行於香港接受法律程序文件及通 知的授權代表，變更自2024年6月12日起生效。於香港向本行送達法律程序文件 及通知的地址為香港中環畢打街二十號會德豐大廈一樓。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 交通銀行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03328) * 非執行董事 # 獨立非執行董事 承董事會命 交通銀行股份有限公司 何兆斌 公司秘書 中國上海 2024年6月12日 於本公告發佈之日，本行董事為任德奇先生、殷久勇先生、周萬阜先生、 李龍成先生*、汪林平先生*、常保升先生*、廖宜建先生*、 ...

业绩总结 - 2023年公司净利润（归属于母公司股东）927.28亿元，同比增加6.26亿元，增幅0.68%[9][39] - 2023年国际财务报告准则下净经营收入2580.14亿元，同比增幅0.26%；中国会计准则下营业收入2575.95亿元，同比增幅0.31%[42][43] - 2023年末资产总额140604.72亿元，较上年末增加10689.01亿元，增幅8.23%；负债总额129610.22亿元，较上年末增加10029.73亿元，增幅8.39%[46] - 2023年平均资产回报率0.69%，同比下降0.06个百分点；加权平均净资产收益率9.68%，同比下降0.66个百分点[39] - 2023年成本收入比30.04%，同比上升0.39个百分点；不良贷款率1.33%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率195.21%，较上年末上升14.53个百分点[39] - 2023年资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.27%、12.22%和10.23%，较上年末分别上升0.30、0.04和0.17个百分点[39] 用户数据 - 境内行管理的个人金融资产（AUM）规模达5万亿元[16] - 2023年普惠型小微企业贷款和涉农贷款余额分别较年初增长29.38%、24.80%[15] - 养老服务业授信余额较年初增长22.09%，授信客户数较年初增长23.08%[16] - 绿色贷款余额8220.42亿元，较年初增长29.37%[16] - 三大区域贷款余额较年初增长9.86%，余额占比53.84%，较年初提升0.39个百分点[16] 未来展望 - 2024年度固定资产投资计划49.47亿元，较上年计划减少14.44亿元，降幅22.59%；较上年实际减少8.12亿元，减幅14.1%[50] - 预计2024年公司固定资产净值余额占资产总额的比例与2023年末水平（0.36%）持平[50] - 2024年公司拟发行TLAC债券，发行规模不超过1300亿元（含等值外币）[58] - 2024年公司第一次临时股东大会审议批准的金融债券发行额度为1600亿元，TLAC债券发行额度包含在内[58] 新产品和新技术研发 - 金融科技支出120.27亿元，占营业收入比重为5.64%，同比上升0.38个百分点[18] - 集团金科人才达7814人，增幅33.30%[18] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司开展《健全绿色金融机制和体系研究》调研课题形成23项成果[26] - 公司年内修订印发消费者权益保护相关制度9项，解决服务痛点难点问题100余项，在消保评价中位列18家主要银行第二位[26] - 2023年公司修订内幕信息知情人管理办法，提升合规意识[132][147][164][181] - 建议聘用毕马威担任公司2024年度会计师事务所，全部报酬合计4010.5万元[61]

股东大会时间 - 2024年6月26日召开2023年度股东大会[3] - A股股权登记日为2024年6月20日[13] - 网络投票起止时间为2024年6月26日[4] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点在上海市银城中路188号交银金融大厦[3] - 会议联系地址为上海市浦东新区银城中路188号交通银行董事会办公室[17] 议案情况 - 本次股东大会审议9项议案，特别决议议案为第8项[6][8] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、9项[8] 资料送达 - 登记资料复印件送达截止时间为2024年6月25日[15]

股份与股本 - 截至2024年5月底，H股法定股份35,011,862,630股，股本35,011,862,630元[1] - 截至2024年5月底，A股法定股份39,250,864,015股，股本39,250,864,015元[1] - 截至2024年5月底，优先股法定股份450,000,000股，股本45,000,000,000元[2] - 2024年5月底法定股本总额119,262,726,645元[2] 优先股情况 - 境内优先股触发事件可强制转换，5月底发行总额45,000,000,000元[4] - 境内优先股可转普通股A，转换价6.25元，2015年5月18日股东大会通过[4]

人事变动 - 董事会建议委任张宝江为执行董事、副董事长等职，任职待核准生效[3] - 董事会决议聘任张宝江为行长，核准后任德奇不再代行职责[8] 个人信息 - 张宝江1970年生，有丰富履历，获经济学硕博学位[4] 流程安排 - 提名经审查、审议后提交股东大会，将适时审议委任执行董事事宜[5][7] 任期薪酬 - 任期自核准起至第十届董事会届满，可重选连任，薪酬依规定和考核定[6]