业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月4日11:00 - 12:00召开[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 投资者可在8月28日至9月3日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长等，联系电话010 - 51878413[5][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人678人，A股676人，H股2人[2] - 出席股东持有表决权股份13,995,935,428股，占比56.547796%[2] - 公司7名董事全出席，4名监事3人出席，万明请假[4] 董事选举情况 - 陈云、陈文健、修龙、孙力实、屠海鸣当选，得票比例97.790533% - 100.079550%[5][6][7] - 5%以下股东对陈云当选同意票数981,976,321，比例91.8560%[8]

会议安排 - 2024年7月29日董事会审议通过召开临时股东大会议案[5] - 8月2日发布会议通知，提前10个营业日或15日通知股东[6] - 8月20日上午10:00现场会议在北京召开，采用现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 678名股东及代理人参会，代表13,995,935,428股，占比56.547796%[10] 会议结果 - 审议通过选举第六届董事会相关董事的议案[12][14]

公司治理 - 2024年8月20日召开第六届董事会第一次会议[3] - 选举陈云为公司董事长，任期3年[4] 人员聘任 - 继续聘任陈文健为总裁，聘期3年[5][6] - 继续聘任孙璀为总会计师[8][10] - 继续聘任任鸿鹏等5人为副总裁[8][11] - 继续聘任孔遁为总工程师，赵斌为总经济师等[8][9] - 聘任马永红为董事会秘书、联席公司秘书，聘期至退休[22] - 继续聘任谭振忠为联席公司秘书，聘期至第六届董事会届满[24] - 继续聘任段银华为证券事务代表，聘期3年至第六届董事会届满[25]

会议安排 - 公司将于2024年8月30日举行董事会会议[3] - 会议将批准宣布截至2024年6月30日止六个月中期业绩[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为陈云、陈文健及王士奇[4] - 非执行董事为文利民[4] - 独立非执行董事为修龙、孙力实及屠海鸣[4]

担保金额数据 - 2024年第二季度实际发生担保金额为39.76亿元[3][5] - 截至2024年6月30日，累计担保余额为1422.18亿元，其中差额补足承诺828.23亿元[4] - 2023年下半年至2024年上半年对外担保预算2251.68亿元[4] - 2024年第二季度差额补足承诺10.84亿元，贷款、保函及票据担保28.92亿元[5] 子公司担保情况 - 公司对全资和控股子公司提供担保总额累计1357.4亿元，约占净资产42.77%[12] - 对全资及控股子公司担保预算1045.89亿元[4] 部分获担保公司 - 中铁二局集团获担保12278.58万元[6] - 中铁六局集团获担保15733.45万元[6] - 中铁广州工程局获担保15555.56万元[6] - 中铁交通投资集团获担保11432.41万元[6] 担保期限与风险 - 公司对外担保总额控制在净资产50%以内[5] - 本期被担保人资产负债率基本超70%[5] - 担保在额度范围内，风险可控[10]

公司资产与净资产情况 - 中铁一局集团物资工贸有限公司2023年底资产226,831万元、净资产202,201万元，2024年6月底资产339,734万元、净资产48,673万元[2] - 中铁电气化局集团物资贸易有限公司2023年底资产65,387万元、净资产49,894万元，2024年6月底资产57,845万元、净资产15,791万元[2] - 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司2023年底资产404,336万元、净资产311,989万元，2024年6月底资产359,132万元、净资产93,635万元[2] - 中铁国际集团商贸有限公司2023年底资产95,256万元、净资产9,496万元，2024年6月底资产73,701万元、净资产9,530万元[2] - 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司2023年底资产12,632万元、净资产3,141万元，2024年6月底资产12,759万元、净资产10,057万元[2] - 汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司2023年底资产1,067,094万元、净资产215,073万元，2024年6月底资产1,142,418万元、净资产230,086万元，公司持股45.90%[2] - 中铁商业保理有限公司2023年底资产353,765万元、净资产104,921万元，2024年6月底资产381,605万元、净资产109,097万元[2] - 中铁装配式建筑科技有限公司2023年底资产171,342万元、净资产29,758万元，2024年6月底资产195,844万元、净资产32,354万元，公司持股26.51%[2] - 中铁文化旅游投资集团有限公司2023年底资产2,574,373万元、净资产577,342万元，2024年6月底资产2,863,543万元、净资产577,688万元[2] 其他公司相关数据 - 中铁四川生态城投资有限公司相关数据：10，1203677，1107431，96247，177329，9276，1384258，1285078，99180，56813，3892，占比100%[3] - 中铁长春东北亚博览房地产开发有限公司相关数据：11，1386225，1361923，24302，268962，12640，1486619，1462098，24520，14699，218，占比100%[3] - 鲁班工业品（天津）有限公司相关数据：12，74889，65693，9196，107151，1174，80019，71139，8880，44278， - 316，占比100%[3] - 中铁物贸集团武汉有限公司相关数据：13，257434，229107，28327，497758，6139，287448，257079，30369，176192，1318，占比100%[3] 担保情况 - 中国中铁2024年第二季度有新增担保协议[4] - 中国中铁为中铁二局提供12278.58万元差额补足承诺担保[1] - 中国中铁为中铁六局提供15733.45万元差额补足承诺担保[2] - 中国中铁为中铁广州工程局提供15555.56万元差额补足承诺担保[3] - 中国中铁为中铁交通投资提供11432.41万元差额补足承诺担保[4] - 中国中铁为中铁商业保理在工瑞7期提供12900.00万元差额补足承诺担保[5] - 中国中铁为中铁商业保理在工瑞8期提供40500.00万元差额补足承诺担保[6] - 中铁一局为中铁一局物资工贸提供1555.09万元连带责任保证保函担保[7] - 中铁大桥局为汕头牛田洋快速通道投资提供126.00万元连带责任保证贷款担保[8] - 中铁电气化局为中铁电气化局北京建筑工程提供764.02万元连带责任保证票据担保[9] - 中铁装配式建筑为中铁装配式建筑科技提供10000.00万元连带责任保证贷款担保[11]

董事会选举 - 拟选举陈云、陈文健、王士奇为第六届董事会执行董事，文利民为非执行董事，任期三年[6] - 拟选举修龙、孙力实、屠海鸣为第六届董事会独立非执行董事，任期三年[16] 人员信息 - 陈云61岁，现任董事长，毕业于华东水利学院和清华大学[8] - 陈文健52岁，现任总裁，毕业于清华和牛津大学[10] - 修龙67岁，2021年3月至今任独立非执行董事[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月20日10点于北京海淀区复兴路69号召开[5] - 网络投票8月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议选举第六届董事会执行董事4人、独立非执行董事3人议案[7] 其他相关信息 - 各议案2024年7月30日披露，媒体为上交所网站及《中国证券报》等[8] - 股权登记日为2024年8月13日[12] - 拟出席者8月19日前送达回执，当天办公时间办理登记[13][14] - 授权委托书至少提前24小时备置[15] - 会议联系地址北京海淀区复兴路69号A座，电话010 - 51878413[16] - 董事等候选人选举议案组编号，按股数有相应选举票数[22]

合同签约 - 2024年4 - 6月新签合同额4568.6亿元，本年累计10785.0亿元，同比减15.3%[3] - 工程建造业务2024年4 - 6月新签项目1366个，合同额3101.0亿元，本年累计新签项目2538个，合同额7802.2亿元，同比减16.0%[3] - 新兴业务本年累计新签合同额1663.3亿元，同比增32.1%[3] - 境内新签合同额9961.2亿元，同比减16.2%；境外新签合同额823.8亿元，同比减2.3%[4] 土地与工程 - 2024年新增土地储备16.1万平方米，同比减39.5%[5] - 2024年开工面积49.2万平方米，同比减69.8%[5] - 2024年竣工面积184.4万平方米，同比减16.3%[5] 销售情况 - 2024年签约面积95.0万平方米，同比减59.0%[5] - 2024年签约金额132.5亿元，同比减63.3%[5] 项目情况 - 公司目前无已签订尚未执行的重大项目[6]