人事变动 - 解聘刘宝龙公司副总裁职务[6] - 聘任黄超为公司副总裁[6] - 提名陈云等为第六届董事会执行董事候选人[9] - 提名修龙等为第六届董事会独立非执行董事候选人[16] 会议决议 - 修订董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定[4] - 同意召开2024年第一次临时股东大会[20]

中国中铁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。本人取得了上海证券交易所颁发的独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人修龙，已充分了解并同意由提名人中国铁路工程集 团有限公司提 ...

中国中铁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铁路工程集团有限公司，现提名修龙先生为 中国中铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任中国中铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与中国中铁股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人拥有上海证券交易所颁发的独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 1 ...

中国中铁股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理规定 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中铁股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份的管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》，中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》，香港联合交易所有限公司（以下简称香港 联交所）《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》及上 海证券交易所（以下简称上交所）《上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《融 资融券交易实施细则》等有关规定，特制定本规定。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、 父母、子女应当遵守本规定，其所持本公司股份是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品。 本公司董事、监事和高级管理人员不得开展以公司股票 为标的证券的融资融券交易，不得开展以本公司股票为合约 标的物的衍生品交易。 — 1 — 等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 本公司董事、监事、高级管理人员就其所持 ...

| A股代码：601390 | A 股简称：中国中铁 公告编号：临2024-028 | | --- | --- | | H股代码：00390 | H 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 重大工程中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近期，本公司中标以下重大工程： 单位：万元 币种：人民币 | 序 | 中标单位 | 中标项目 | 本公司中 | | 工期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 标金额 | | | | | 铁路工程 | | | | | | | 中铁二局 中铁四局 | 新建南通至宁波高速铁路站前及相关工程（不含先开 | | | | | | | | | 1267 | 日历 | | 1 | 中铁五局 | 段）TYZQ-5 标段、TYZQ-6 标段、TYZQ-9 标段、TYZQ-10 | 1,974,584 | 天/1256 | | | | 中铁七局 | 标段、TYZQ-11 标段，苏州北代建段站前及相关工程 | | 日历天 | | ...

证券代码：00390 证券简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.21 元（含税） 证券代码：601390 证券简称：中国中铁 公告编号：2024-026 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 ...

| A | 股代码：601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码：00390 | H | 股代码：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"中国中铁"或"公司"）积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，结合企业实际研究制定了公司《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》（以下简称"行动方案"），以期切实提升公司发展质量，增强 投资者回报，提升投资者获得感。现将方案内容公告如下: 一、提升经营质量，实现质效提升 中国中铁作为全球基础设施建设领域规模最大、实力最强的多功能综 合型建设产业集团之一，多年来始终笃定高质量发展首要任务，聚焦效益 提升和价值创造，在全面深化改革提升、构建世界一流企业建设、推进价 值创造 ...

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 上半年基建业务增速有所放缓 [1][2] - 矿产资源和新兴业务板块表现较好 [2][5] - 房地产业务保持谨慎态度 [3][4] 现金流和应收账款 - 现金流压力较大,应收账款有所增加 [7][8] - PPP项目回款情况总体正常,个别地区有拖欠 [8] - 公司对现金流有明确考核指标要求 [8] 投资计划 - 2023年投资规模有所下降,2024年将继续收缩 [9][10] - PPP项目受民营企业参与度要求影响,开工周期可能延长 [10][11] 境外业务 - 以亚洲和非洲为主,主要集中在基建领域 [12][13] - 未来计划境外业务占比达到8% [13] 行业展望 - 铁路投资相对稳定,公路和水利有望保持增长 [15][16] - 公司对未来15五期间的行业投资持谨慎乐观态度 [16] 市值管理 - 公司正在等待国资委出台具体的市值管理考核指标 [18][19] - 考核指标可能采用过程和结果相结合的方式 [19]

中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案已于2024年6月28日经2023年年度股东大会审议通 过。公司作为A+H上市公司和沪港通、深港通标的股，公司利润分配 方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市场规则和发放机制， 因此公司2023年度利润分配的实施在沪港两地市场适用不同的时间 安排。 根据香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）关于 沪深港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求，公司于7月5 日在香港联交所网站披露了《关于代扣代缴2023年度末期股息所得税 事项的公告及暂停H股股份过户登记》，公告中明确了公司2023年度 利润分配股权登记日等时间安排，现就H股和A股利润分配时间安排公 告如下： | A | 股代码:601390 | A | 股简称：中国中铁 | 公告编号：临 | 2024-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股代码:00390 | H | 股简称：中国中铁 | | | 中国中铁股份有限公司 关于2023年度利润分配实施的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

| H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | H 股简称：中国中铁 | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2024-024 | 中国中铁股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任中 国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任马永 红先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至 本公司第五届董事会完成换届之日止，公司总裁助理耿树标先生不再代行 公司董事会秘书职责。 电子邮箱：ir@crecg.com； 联系地址：北京市海淀区复兴路 69 号中铁广场 A 座。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 附件：马永红先生简历 马永红先生，无曾用名/别 ...