证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-026 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体董事， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%， 会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为公司 第五届董事会独立董事候选人，其中朱振梅 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-027 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司监事会同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生为第五 届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-029）。 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日以通讯表 决的方式召开了第四届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议通知及会议材料已于 2024 年 9 月 5 日通过书面、电话等方式送达全体监事， 本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%， 会议由监事会主席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《 ...

上海电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱振梅，已充分了解并同意由提名人上海电影股份有限公司董事会提名 为上海电影股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2018 年 6 月参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所颁发的 《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 1 ...

上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名朱振梅为上海电影股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 员监督管理办法》等的相关规定（如适用） (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司 ...

上海电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱小苏,已充分了解并同意由提名人上海电影股份有限公司董事会提名 为上海电影股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未完成独立董事培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所 举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资 ...

上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名蔺楠为上海电影股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、 ...

提名人上海电影股份有限公司董事会,现提名朱小苏为上海电影股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海电影股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海电影股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 上海电影股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人尚未完成独立董事培训,已承诺在本次提名后尽快参加上海证券交 易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-029 上海电影股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、 监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名王隽女士、吴嘉麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；同意提名蔺楠女士、朱小苏先生、朱振梅女士为 公司第五届董事会独立董事候选人， ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2024-030 上海电影股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 5 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票 ...

公司概况 - 上海电影是国内老牌电影国企,实控人为上海国资委,控股股东为上影集团。公司主要包括电影+IP 两大业务,其中电影业务为核心基本盘,IP 业务为当前重点蓄力方向。[11][12] - 公司股权结构高度集中,上海电影(集团)有限公司持有69.22%的股权,为公司控股股东。公司管理层经验丰富,涉及工商管理、传媒发展、影视编导等多元行业。[13][16][17] - 公司近年来经历了波动,但2023年重回增长,营收7.95亿元(YOY+116%)。毛利率和净利率也有所提升,分别为22.83%和18.2%。[19][20][21][22][23] 电影业务 - 电影业务为公司核心基本盘,包括电影放映(23年占比69%)、电影院线(占比6.8%)、电影发行(占比4.15%)等。[11] - 行业方面,2023年电影大盘票房(含服务费)549.25亿元,已恢复至2019年的86%。但2024年受供给周期影响,大盘有一定压力。[24][25][26][27][28] - 公司影院经营效率全国领先,23年影投市占率约1.14%,且积极探索"影院+"新模式,焕新影院活力。[32][33][34][35][36] - 公司旗下联和院线票房市占率稳定全国前列,加盟影院和银幕数量保持稳定增长。[37][38][39][40][41] - 电影发行业务当前体量较小,但有望通过发挥控股股东优势资源和大IP战略加持,提升参与度和弹性。[42][43] IP业务 - IP业务为公司当前重点发力方向,2023年5月完成上影元51%股权收购,拥有60个优质IP开发运营权。[54][55][57] - 国内IP授权市场稳步发展,但与日本等成熟市场相比,IP产业渗透率仍有较大提升空间。[50][51][52][53] - 公司IP业务包括IP内容焕新和IP变现两大方向。在内容焕新方面,公司积极发力短视频营销和深耕IP宇宙,计划未来每年焕新两部经典IP内容。[60][61][62][63] - 在IP变现方面,公司采取商品及营销授权、游戏联动及授权、文创产品、数字化开发等多种方式,长期想象空间巨大。[64][65][66][67][68] - 公司还积极拥抱AI技术,在动画大模型训练、AI创作等方面进行布局,有望进一步放大IP价值。[72][73][74] 盈利预测与投资建议 - 我们预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持较快增长,分别达到8.65/11.8/14.75亿元和1.59/2.63/3.54亿元。[75][76][77] - 当前股价对应2024-2026年PE为52/32/24倍,给予"推荐"评级。[75]