证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-109 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）控制的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属平原国瑞新能 源有限公司(以下简称"平原国瑞")、平原瑞风新能源有限公司(以 下简称"平原瑞风")、平原天瑞新能源有限公司(以下简称"平原天 瑞")；主要投资工商业屋顶光伏项目的一级全资子公司黑龙江省嘉 泽分布式智慧能源有限公司下属的来宾赤鑫新能源有限公司（以下简 称"来宾赤鑫"）、宿州市泽宿新能源有限公司（以下简称"宿州泽 宿"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司为平原国瑞向华电融资租赁有限公司（以下简称"华电 租赁"）以融资租赁方式进行融资提供连带责任保证担保，担保金额 1 为人民币 49,561.94 万元。截至本公告披露日，公 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-106 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于二级子公司项目核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司二级子公司柳州市融水县泽华新 能源有限公司于日前收到了柳州市行政审批局出具的柳审批投资核 〔2023〕28号《关于融水鸡冠岭风电场项目核准的批复》文件。现将 主要情况公告如下： 一、同意建设融水鸡冠岭风电场项目工程。项目在线审批监管平 台项目代码为：2311-450000-04-01-122609。 二、项目单位：柳州市融水县泽华新能源有限公司。 三、项目建设地点：融水县大浪镇、安陲乡、白云乡一带山脉。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十八日 建设内容进行调整，请按照《企业投资项目核准和备案管理办法》的 有关规定，及时以书面形式向我局提出变更申请，我局将根据项目具 体情况，出具书面确认意见或者重新办理核准手续。 七、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 二 O 二三年十二月二十八日 近日，转让上述一级全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股 权的工商变更登记工作已完成。 特此公告。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于转让一级全资子公司全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届二十七 次董事会及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于转让一级 全资子公司宁夏顺博新能源有限公司全部股权的议案》，具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉 泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权并签署相 关协议的公告》（公告编号：2023-095）。 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 904,303,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1472 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号 ...

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 641 号 致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公 园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师通过视频方式参加本 次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-103 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●回购注销原因 根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计 划》的相关规定，已授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的28,000股限制性股票进行回购注销。 经宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2020年第 四次临时股东大会授权，公司于2023年8月11日召开了三届二十四次 董事会及三届十六次监事会，审议通过了《关于回购注销公司部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事 1 对上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所出具了法律意见 书。具体内容详见公司于2023年8月15日在指定信息披露媒体上披露 的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未 ...

北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见 京天股字（2021）第 566-11 号 致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏嘉泽新能源股份有限公司 （以下简称"公司"或"嘉泽新能"）委托担任公司本次 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，并依据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及其他规范性文件和《宁夏嘉泽新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次激励计划 部分限制性股票回购注销实施的相关事项出具本法律意见。 为出具本法律 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-099 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届二十八次董事会于 2023 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合 的方式召开。公司于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向董事、监 事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。 本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 本议案尚需股东大会审议批准。 （一）关于调整公司独立董事成员的议案； 为满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事兼职家数 的规定，公司董事会同意宗文龙先生不再担任公司第三届董事会独立 董事。 宗文龙先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-100 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会，现提名米文莉女士 为宁夏嘉泽新能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁夏嘉泽新能 源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏嘉 泽新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 1 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会议事规则 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、公司章 程、本议事规则及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事。董事会设董事长1名。 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任 期届满之前，股东大会不能无故解除其职务。董事会应具备合理的专业结构，董 事应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 ...