新策略 - 2025年4月24日公司审议通过发行H股并在港交所上市相关议案[2] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[2] - 发行上市需提交股东会审议，取得相关机构备案或审核批准[3] - 公司正与中介商讨发行上市工作，细节未确定[4] - 发行上市能否实施有重大不确定性[4]

业绩数据 - 2025年Q1轮胎产量2302.86万条，销量2140.96万条，营收569683.73万元[1] - 2025年Q1轮胎销量同比增12.78%，收入同比增13.41%[1] - 2025年Q1轮胎单条价格环比升5.28%，同比升0.56%[2] 成本情况 - 2025年Q1四项主要原材料综合采购成本环比降0.40%，同比升13.95%[3] 其他情况 - 本季度无重大影响事项[4]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-027 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于增选第五届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基于山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境 外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）的需要，公司增选第五届董事会独立董事， 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《山东玲珑轮 胎股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通 过，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意推选甘俊 英先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 截至目前，甘俊英先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持 股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人 ...

股权结构与资本 - 普华永道审计的净资产20.02822677亿元按1:0.4993比例折为股份公司股份，10亿元作为注册资本，10.02822677亿元计入资本公积[6] - 公司设立时发行股份总数为10亿股，面额股每股金额为人民币1元[6] - 玲珑集团有限公司认购60420万股，持股比例60.42%[6] - 英诚贸易有限公司认购20140万股，持股比例20.14%[6] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司书面报告[18] 公司治理与决策 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司内部治理制度的议案[2] - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，1名为职工代表董事[35] - 战略决策委员会成员为5名，主要职责是研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[38] 资金管理与关联交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总数的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公司控股股东及其他关联方与公司经营性资金往来应严格限制占用公司资金[16] - 公司不得有偿或无偿拆借资金给控股股东等关联方，参股公司其他股东同比例提供资金除外[16] 会议制度与决议 - 股东大会职权包括审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 股东会普通决议需由出席股东会股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[24] - 股东会特别决议需由出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[24]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月15日14点在山东招远市金龙路777号公司会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统[5][6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] 议案情况 - 审议28项议案，含2024年度董事会工作报告、财务决算报告等[9][10][11] - 特别决议议案为12 - 19、21号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案有5、10、11等多项[11] 其他信息 - 玲珑轮胎A股代码601966，股权登记日2025年5月8日[18] - 登记时间2025年5月14日8点至17点，地点为山东招远市公司会议室[20][21] - 会议涉及发行H股、修订制度、增选独立董事等议案[28][29][30]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-012 山东玲珑轮胎股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十九次会议决议公告 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 4 月 14 日以口头、电子邮件、微信通知的方式向各位监事 发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： １、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东会审议。 2、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 公司 2024 年年度报告及其 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-011 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已 于 2025 年 4 月 14 日以口头、电子邮件、微信通知的方式向各位董 事发出。本次会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： １、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 10 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东会审议。 2、关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案 表决结果：同意 10 票， ...

业绩数据 - 2024年第四季度营收610,904.71万元，归母净利润4,055.65万元[4][5] - 2025年第一季度营收569,683.73万元，归母净利润34,057.62万元[7] - 2024年归属于上市公司股东净利润175,235.16万元[11] 分红情况 - 2024年第四季度每10股派0.14元，分红2048.90万元，占当季归母净利润50.52%[3][5] - 2025年一季度每10股派0.7元，分红10,244.52万元，占当季归母净利润30.08%[3][8] - 2025年度拟季度分红，占归母净利润30%-40%[8] 股份变动 - 2024年注销10,020,030股股份，金额19,611.59万元[6]

审计相关 - 审计山东玲珑轮胎2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[7] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来内控有效性有风险[5]

募集资金情况 - 2022年3月30日非公开发行A股112,121,212股，每股21.45元，募集资金总额24.05亿元，净额23.85亿元[1] - 2024年使用募集资金1.59亿元，累计使用21.74亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项存储余额1194.53万元[5] 项目投入情况 - 长春项目承诺投资17.5亿元，截至期末累计投入15.39亿元，投入进度88%，本年度效益 - 559.26万元[14] - 补充流动资金承诺投资6.35亿元，截至期末累计投入6.35亿元，投入进度100%[14] 资金使用与归还 - 2022年4月13日以募集资金置换已投入募投项目自筹资金4.75亿元及部分发行费用91.93万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并提前归还[15][16] - 2024年7 - 12月多次提前归还募集资金[17] 项目结项与资金处理 - 2024年12月13日长春项目结项，结余资金2.13亿元永久补充流动资金[3][17] - 募投项目结项时募集资金结余因未支付合同尾款及质保金，支付周期长[17] 其他情况 - 2024年度不存在变更募投项目资金使用情况[8] - 2024年度无募集资金使用其他情况[9] - 普华永道认为2024年度募集资金报告编制合规[10] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[11] - 本年度不存在以闲置募集资金现金管理及超募资金相关情况[17] - 吉林玲珑因宏观等因素产能利用率不足，项目未达预期[18] - “补充流动资金”项目差额300元系银行存款利息收入[19]