核电项目核准 - 国务院常务会议核准5个核电项目，包括浙江三门三期工程、福建霞浦压水堆1、2号机组、山东海阳三期工程、广东台山二期工程、广西防城港三期工程 [1] - 核准后我国在运和核准在建核电装机容量超过1.2亿千瓦 [1] - 台山核电项目拟采用"华龙一号"技术建设2台机组 [1] - 防城港核电项目5、6号机组也采用"华龙一号"技术 [1] 项目具体信息 - 三门核电项目规划建设6台百万千瓦机组，总装机容量740万千瓦，年发电量600亿千瓦时 [2] - 霞浦核电项目拟建设5台机组，总投资逾1100亿元 [2] - 海阳核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组和1台小型堆，3、4号机组预计2027年投产 [2] - 海阳新获批2台机组将采用国产化CAP1000压水堆技术 [2] 核电行业现状 - 2024年全国核电发电量4509亿千瓦时，同比增加3.7%，占全国总发电量4.5% [3] - 核电年等效减少标煤消耗约1.4亿吨，减少排放二氧化碳约3.7亿吨 [3] - 我国在运核电机组30多年来未发生过2级及以上运行事件 [3] 技术发展 - 我国已成为全球少数几个拥有完整核电工业体系的国家 [2] - 核电技术水平和综合实力已迈入世界先进行列 [2] - 将大力支持第四代核电技术、小型模块化反应堆、核聚变等前沿技术研发 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 监事柳耀权因公未能出席本次监事会，委托监事孔玉春出席会议并代为 行使表决权。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式在公司召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 4 月 21 日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事 5 人， 实际参会表决监事 5 人（其中委托出席的监事人数 1 人，以通讯表决方式出席的 监事人数为 0）。监事柳耀权因公无法出席，委托监事孔玉春出席会议并代为行 使表决权；受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由监事会主席栾韬主持。 会议的召集召开符合《公司法》 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年4月27日召开，5位监事实际参会表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等6项议案同意5票，需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][11][12][16][17][24] - 《关于会计政策变更的议案》等3项议案同意5票通过[5][10][22] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》同意5票通过[18]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司普通股股东净利润875,104.21万元[15] - 2024年度累计可供分配利润2,389,446.27万元[15] - 2024年度现金分红366,854.60万元，占净利润41.92%[15] 利润分配 - 2024年度每股派现金股利0.16元，总额约329,088.03万元[15] 会议议案 - 2025年4月27日第五届董事会第三次会议召开[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告(送审稿)》等议案8票同意[3] - 《关于公司2024 - 2025年独立董事津贴发放的议案》6票同意[5] - 《关于设立中核田湾基金的议案》6票同意[18] 其他事项 - 2024 - 2025年度独立董事津贴预发标准14.4万元/人[6] - 2024年12月依据准则变更会计政策[10] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[11]

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事虞国平因公未能出席本次董事会，委托董事录大恩出席会议并代为 行使表决权。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告（送审稿）的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》全文刊载于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 本议案需 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、2024 年年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润为 875,104.21 万元，累计可供上市 公司普通股股东分配利润为 2,389,446.27 万元。 根据《中国核能电力股份有限公司章程》规定，"利润分配不得超过累计可 分配利润的范围""公司每年以现金方式分配的利润不少 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：公司本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3 亿元且 不超过人民币 5 亿元。 回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金。 回购股份用途：用于股权激励。 回购股份价格：本次回购股份的价格上限不超过董事会审议通过本次回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即 13.98 元/股。 回购股份方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式实施。 回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东未来 ...

[2025] ZG11905 | | | 1-2 [2025] ZG11905 2024 12 31 1 2 · 2025 4 27 2024 12 31 日 三星 DE 日 家市场监督管理 人民币15900.0000万元 市黄浦区南京东 2011年01月24 关 ip 市场主体应当于每年1月1日至6月30日 通 家企业信用信息公示系统报送公示年度报 记 频 ip 99 t 14 DD Hou 资 4 Fi TE 业务 41 TE t - - [am 家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.c 殊普通合伙企 照编号:0100000020250214( 立信会计师事 15 in 码 42 品品 彩 用 出来越出 310101568093764 发 信 [편] 信 E 会 范 社 物 l 统 米 奖 ਅ . 计师事务所执业证书》记载事项发生 准予执行注册会计师法 计师事务所执业证书》是证明持有 计师事务所执业证书》不得伪造 师事务所终止或执业许可注 交回《会计师事务所执 置 出 向财政部门申 转让 ]依法审批, 出借、 凭证。 i Z က d 特殊普通合 31000006 式: •• ...

2024 [2025] ZG11391 中国核能电力股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-221 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11391 号 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 第1页 中国核能电力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中国核能电力股份有限公司(以下简称"中国核 ...