审计服务 - 2025年拟续聘毕马威华振、毕马威香港分别提供国内、国际审计服务[2] - 2025年度财务报表审计项目收费719万元，与2024年持平[13] 人员情况 - 2024年12月31日毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人[3] - 2024年12月毕马威香港从业人员超2000人[8] 业务业绩 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元[4] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[4] - 毕马威华振2023年与本行同行业上市公司审计客户20家[4] 法律赔偿 - 2023年毕马威华振按2% - 3%比例承担债券民事诉讼赔偿约270万元[5] 决策情况 - 2025年3月21日审计与关联交易控制委员会同意续聘议案[14] - 2025年3月26日第七届董事会第九次会议同意续聘[16]

募集资金情况 - 最近五个会计年度无配股等募资情形[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] 配股相关 - 本次向原股东配售股份无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向原股东配售股份无需聘请会计师出具鉴证报告[1] 时间信息 - 公告发布于2025年3月26日[3]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 2024年度公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[23] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[15][16][17] - 报告期内无重大、重要缺陷，有一般缺陷正整改[18][19][20] 未来展望 - 2025年完善内控、规范执行、强化监督检查[23] - 2025年优化审计模式，提升人员敏感度和精度[23]

配股决议有效期 - 2022年6月23日审议通过，有效期12个月[2] - 经审议有效期延至2025年6月22日[2] - 拟自2025年6月22日起延长12个月至2026年6月22日[3] 配股文件修订 - 2023年2月17日、22日修订并披露相关文件[3] 其他 - 除有效期和文件修订，其他事项不变[4] - 独立董事发表同意意见[4] - 事项待股东会审议[4]

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-027 中信银行股份有限公司监事会会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月7日以书面形式发 出会议通知和材料，于2025年3月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大 厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事6 名，实际出席监事6名，监事魏国斌、李蓉、程普升、张纯、曾玉芳现场参加了 会议，监事孙祁祥通过视频参加了会议，本行高级管理人员列席了会议。经全体 监事一致推举，由魏国斌监事主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司 章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年年度报告》 表决结果： 赞成6票 反对0票 弃权0票 监事会就《中信银行股份有限公司2024年年度报告》（含财务报告及年度报 告摘要，下同）出具审核意见 ...

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2025-026 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2025年3月12日以书面形式 发出有关会议通知和材料，于2025年3月26日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼 中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，其中，王彦康董事因公务委托黄芳董事代为出席并 表决，黄芳董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规 定。根据表决结果，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2024年年度报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2024年年度报告》（包括财务报告及年度报告摘要） 已经本行董事会审计与关联交易控制委员会审议通过， ...

业绩总结 - 2024年度合并后归属于公司股东净利润685.76亿元[3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为194.55亿、174.32亿、161.10亿元[10] - 2024年度归属于普通股股东的加权平均净资产收益率9.79%[14] 利润分配 - 按2024年度净利润10%提取法定盈余公积金66.37亿元[3] - 提取一般风险准备60.65亿元[5] - 2024年度普通股现金股息总额95.82亿元[4][6] - 全年派发现金股息合计194.55亿元，占净利润比例分别为30.50%、28.37%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额529.97亿元，平均净利润658.98亿元[10] 方案进展 - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过2024年度利润分配方案[16][17] - 2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施[18]

审计相关 - 毕马威华振审计中信银行2024年度财报，2025年3月26日签发无保留意见报告[2] - 毕马威华振对2024年度关联资金往来情况表执行有限保证鉴证业务[3] - 执行鉴证后未发现情况表与审计财务报表重大不一致[4] 业务相关 - 中信银行经营范围含贷款及资金业务，与大股东业务依央行规定开展[14] - 大股东及其附属企业与银行经营性往来已在2024财报披露[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计中信银行2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

中信银行股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表及审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507111 号 中信银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中信银行股份有限公司 (以下简称"贵行") 及其子公司 (统称"贵集 团") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并 利润表及利润表、合并现金流量表及现金 ...