证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-009 上海北特科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 之一致行动人靳晓堂先生持有公司股份 27,748,755 股，占公司总股本的 7.74%， 本次质押展期后,靳晓堂先生累计质押股份 9,320,000 股，占其所持股份的比例 33.59%，占公司总股本的 2.60%。 ●公司控股股东、实际控制人靳坤先生及其一致行动人靳晓堂先生合计持有 公司股份 134,632,855 股，占公司总股本的 37.54%，本次质押展期后，靳坤先 生及其一致行动人靳晓堂先生累计质押公司股份 56,200,000 股，占其持有公司 股份总数的 41.74%，占公司总股本的 15.67%。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之一致行动人靳晓堂先生的通知，获悉靳晓堂先生将其所 ...

关于对《关于上海北特科技股份有限公司 股票交易异常波动情况的问询函》的回复 特此回复。 控股股东及实际控制人：靳 坤 2024年2月26日 上海北特科技股份有限公司董事会： 《关于上海北特科技股份有限公司股票交易异常波动情况的问 询函》已收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 本人作为上海北特科技股份有限公司的控股股东及实际控制人， 截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，亦不 存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-008 上海北特科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"北特科技"）股票 价格于 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息。 ●公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2 月 22 日、2 月 23 日、2 月 26 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函询核实，截止本报 ...

上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海北特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海北特科技股份有限公司 上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 2 月 22 日（星期四）在上海市长宁路 1018 号上海龙之梦万丽酒 店 10 楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李 宜谦律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-006 上海北特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,662,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.5385 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店， 10 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 股东 ...

一、董事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第五届董 事会第十次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16 点在公司会议室以现场结合通讯表 决方式举行。本次董事会会议通知于 2024 年 2 月 16 日以书面形式发出。全体与 会董事一致推举靳坤先生董事主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国 公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举专门委员会成员的议案》 证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-007 上海北特科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司原独立董事贾建军先生已不担任公司董事会独立董事及董事会专门委 员会相关职务，公司 2024 年第一次临时股东大会已选举包维义先生为公司独立 董事。现选举独立董事包维义为公司董事会审计委员会主任委 ...

上海北特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2024 年 2 月 22 日(周四)下午 14：30 分 1 二、会议方式：以现场投票和网络投票相结合，建议优先网络方式参会 三、会议地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议 室 四、与会人员签到：2024 年 2 月 22 日（周四）下午 14：10 分 五、会议议题 （一）审议《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》； （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》； （三）审议《关于修订部分管理制度的议案》。 第一项：董事长靳坤先生宣布会议开始； 第二项：董事长靳坤先生统计并介绍参加本次会议的人员； 第三项：推选计票人、监票人各一名； 第四项：董事长靳坤先生宣读并介绍有关议案； 第五项：股东对议案予以审议并进行表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长靳坤先生宣读股东大会现场决议； 第九项：与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录； 第十项：董事长靳坤先生宣布会议结束。 议案一 上海北特科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案 ...

上海北特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海北特科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事 ...

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2024-005 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

上海北特科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股 东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 利润分配 37 | | 第三节 内部审计 41 | | 第四节 会计师事务所的聘任 41 | | --- | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 42 ...