证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-010 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董事会第十九 次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议 由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董 事李永红、独立董事杨祖一以通讯表决方式出席会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现任独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，始终以独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行 职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，现就年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 孙杰：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，副教授。历任新疆财经大学会计学院专业教师。现任新疆财经大学 会计学院财务管理系主任，新疆路桥建设集团有限公司董事，新疆汇嘉 时代百货股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司及本公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事 以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、咨询等服务，与 公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的 关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予以披露的其 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-014 为保证公司及合并范围内的子公司 2024 年度的生产运营及投资项目建设资 金，有效降低融资成本，公司及合并范围内的子公司拟以信用、保证、抵押、质 押等方式向金融机构申请新增使用综合授信额度及项目融资不超过 250,000 万元 人民币，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、超短期融 资券、非公开定向债务融资工具等）、长短期借款、项目融资、并购融资、境外 融资、融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、反向保理、票据融资、票据授信、 保函授信、黄金租赁、供应链金融、商票保贴、票据贴现、信用证以及其他银行 非标表外类融资产品等。在 2024 年度银行授信总额未突破公司融资计划总额的 情况下，可以在集团母公司、全资子公司、控股子公司（包括新设立的具有控制 权的子公司）之间调剂使用额度。 此次授信申请期限为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 新疆雪峰科技（集团）股份有 ...

报告期，审计委员会共召开 11 次会议，审议公司 32 项议案。审计 委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下： | 会议日期 | | | | 会议届次 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 10 日 | 第四届董事会审计委员 会 2023 年第 1 次会议 | 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 2022 年第四季度关联方清单及编制说 | | | | | | | 司关于 | | | | | | | 明》的议案 | | 2023 | 年 3 | 月 | 7 日 | 会 年第 次会议 2023 2 | 1、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 司关于对控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限 公司增资》的议案 2、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 | | | | | | 第四届董事会审计委员 | | | | | | | | 司 2023 年度日常关联交易预计事项》的议案 | | | | | | | 3、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 | | | | | | | 司内部内控评价管理制度》的议案 | - 1 - 新疆 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"）作为 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪峰科技"、"上市公司"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雪峰科技 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 22 日公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资 （集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]2886 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8 亿元。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 105,124,835 股，每股发 行价格 7.61 元，本次发行募集资金总额人民币 799,999,994.35 元。2023 年 4 月 1 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要 求，公司对大华会计师事务所 2023 年审计履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息： 1.机构名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； 2.成立日期：2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业)； 3.注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101； 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 对受聘会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 4.首席合伙人：梁春； 5.截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 272 人，注册会计师人数 为 1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1000 人； 6.2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元；审计业务收入 307,355.10 万元；证券业务收入 138 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 本持续督导意见不构成对雪峰科技的任何投资建议，投资者根据本持续督导意 见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本 独立财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见列载的 信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅 读雪峰科技发布的相关公告文件信息。 2 | 独立财务顾问声明 2 | | --- | | 释 义 4 | | 一、本次交易方案及实施情况 5 | | （一）本次交易方案概述 5 | | （二）发行股份购买资产实施情况 5 | | （三）募集配套资金的实施情况 6 | | （四）独立财务顾问核查意见 7 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 7 | | （一）本次交易相关各方作出的重要承诺情况 7 | | （二）独立财务顾问核查意见 18 | | 三、业绩承诺的实现情况 18 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律法规及制度的要求，在 2023 年度内本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作， 有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发 挥了积极作用。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会主要工作开展情况 2023 年，公司监事会依据相关法律法规的规定，参与公司重大决策 的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高 级管理层及其成员的履职情况，积极维护股东、公司、员工及其他利益相 关者的合法权益。 | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 主要议案 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 份有限公司关于修订〈董事、监事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理 | | 1 | 2023 年 3 月 | 第四届监 事会第六 | 制度 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-009 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到5% 以上股东四川金象赛瑞化工股份有限公司（以下简称"四川金象"）的函件通知， 获悉其所持有本公司65,000,000股股份的质押期限已于2024年3月31日到期，具体 内容详见公司于2023年6月20日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于持 股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-033）。截至本公告日， 该部分股份未解除质押手续，仍处于质押状态。现将有关情况公告如下： 注：四川金象赛瑞化工股份有限公司上述质押股份在质押初始时为限售股，2024年1月 1 股东名称 是否为 控股股 东 本次质押股数 （股） 是否为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 四川金象 赛瑞化工 股份有限 公司 否 65,000,000 否 否 2023年 6月16日 2024年 3月31日 On Board ...

重要内容提示： 公司控股股东新疆农牧投持有公司股份 365,773,135 股，占公司总股 本的 34.13%；新疆农牧投本次解除质押 65,870,000 股，占其持有公司股份的 18.01%，占公司总股本的 6.15%。本次股份解除质押后，新疆农牧投所持公 司股份不存在质押情形。 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-008 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于控股股东部分股份质押解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1 日接到控股股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司（以下简称"新疆农牧投"） 的函件通知，获悉其所持有本公司65,870,000股股份已办理完成质押解除业务， 现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 65,870,000 股 | | 占其所持股份比例 | 18.01% | | 占公司总股本比 ...