新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）大华会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 项目合伙人：崔明，2016 年 4 月成为注册会计师，2013 年 1 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计，2010 年 1 月开始在大华执业，近三年承 做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 签字注册会计师：李松阳，2018 年 6 月成为注册会计 ...

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况 杨祖一：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，教授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局 化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会 副秘书长；现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技 咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、不 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供管理咨询等服 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现任独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席相关会议，充分发挥本人民爆专业知识和工 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-015 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十 三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》 要求，现将公司 2023 年年度主要经营数据公告如下： 注：以上数据为生产企业的产销量及收入。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 注：以上数据为生产企业的产品价格。 1 主要产品 产量 销量 营业收入（万元） 炸药（吨） 59,703.76 59,702.27 51,185.37 雷管（万发） 1,528.00 1,400.94 29,209.10 液化天然气（吨） 71,910.82 71,882.64 27,465.53 三聚氰胺（吨） 182,594.91 195,372.33 110,760.43 一、主要 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻落实党的"二十大"精神的开局之年，是实施"十 四五" 规划承上启下的关键之年，也是新疆雪峰科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）打造"民爆+能化"双主业的关键之年，公司董事 会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件，恪 尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实履行股 东大会赋予董事会的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效开展 董事会各项工作，科学决策、精细管理，切实维护公司及全体股东的合法 权益，保障了公司全年各项工作的顺利实施。现将公司董事会 2023 年工 作情况报告如下： 一、报告期内经营情况 经营业绩实现稳定增长。2023 年，公司聚焦"民爆+能化"双主业发 展，压紧压实各级安全生产责任，紧盯年度各项目标任务，加快推进国企 改革、重点项目建设、科技创新、向特定投资者发行股份募集资金、产品 结构调整等专项工作的落地。报告期内，公司民爆业务持续壮大，能化业 务稳中有进，主要产品产销量稳中有增，公司全年实 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-011 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报 告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度审计报告》。 - 1 - 3.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制 评价报告〉的议案》 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以现场表决方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届监事会第十六次会议。 会 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-012 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新 疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2022]2886 号）核准，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 105,124,835 股，每股发行价格 7.61 元，每 股面值 1 元，本次发行募集资金总额人民币 799,999,994.35 元，扣除与本次发行有关的 费用（不含税）13,588,279.29 元后，实际募集资金净额为人民币 786,411,715.06 元。 上述募集资金于 2023 年 4 月 13 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司验资报告》（大 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度社会责任专项报告 2023 年，雪峰科技坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻落实上级党委决策部署，将国家所需、社会所想、职工所盼、 公司所能有机统一，全面履行国企社会责任，更加突出高质量发展鲜明导 向，质量效益持续提升；更加突出服务自治区"八大产业集群"，国有经 济战略支撑作用有效发挥；更加突出深化改革，发展活力潜力显著增强； 更加突出统筹发展和安全，稳健发展根基不断筑牢，近 5 千名雪峰科技干 部职工以创造价值为使命，引领着"民爆+能化"双轮驱动的全新实践。 一、聚焦主责主业，彰显担当能力 落实以人民为中心的发展思想，抓发展也是抓民生。紧紧围绕自治区 "八大产业集群"，发挥各板块基础性、支撑性作用，持续优化网络布局， 争取最佳资源配置，全力保障市场供应，满足自治区工农业生产和群众生 产生活需求。2023 年，顶住市场竞争和行业下行压力，保持了总体稳定的 经营形势，在应对产能不足和天然气价格攀升的重重挑战中，拓展了更加 广阔的发展空间，完成了全年生产经营目标任务。民爆板块逆势增长，能 化板块稳中有进，全力拓市场、调结构、争份额、提效益。在原材 ...

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-013 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况； 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆雪峰科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 85,353.17 万元，2023 年母公司实现净利润 35,913.27 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润余额为 140,216.00 万元，资本公积余额为 187,079. ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000397 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000397 号 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称 雪峰科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014711 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-132 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...