股东大会安排 - 公司2025年2月12日披露召开第一次临时股东大会通知[1] - 2月18日披露增加临时提案公告[1] - 2月27日14:00召开，采用现场和网络投票结合[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时用原平台[2] - 可通过邮件等反馈服务意见[2]

资产证券化项目概况 - 拟发行额度不高于40亿元[2][3][4][7] - 发行期限不超36个月，依市场定[4] - 原始权益人为公司及其下属或保理公司[3] 项目相关要素 - 基础资产为应收账款债权及附属权益等[4] - 计划管理人等依要求确定，费率看情况[4] - 增信措施由公司提供相关文件或补足[4] 项目进展与风险 - 已通过董事会审议，待股东大会审议[3][8] - 存在利率波动等风险[8] 其他 - 项目成立后拟在上海证券交易所挂牌转让[4]

关联交易 - 2025年日常关联交易预计金额达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 2024年向关联方采购材料预计306,569.95万元，实际发生236,821.41万元[4] - 2024年向关联方销售材料预计3,070.00万元，实际发生2,171.90万元[4] - 2024年接受关联方租赁预计204.15万元，实际发生151.67万元[4] - 2025年向关联方采购材料预计282,620.00万元，年初至披露日累计已发生9,270.66万元[5] - 2025年向关联方销售材料预计2,650.00万元，年初至披露日累计已发生3.39万元[5] - 2025年接受关联方租赁预计114.35万元，年初至披露日累计已发生9.53万元[5] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，哈密市和翔工贸总资产492,189.64万元，净资产282,246.27万元，2024年营收590,835.72万元，净利润242,200.43万元[7] - 截至2024年12月31日，宁波合盛磁业总资产17,472.12万元，净资产6,805.20万元，2024年营收10,300.01万元，净利润16.06万元[8][9] - 截至2024年12月31日，新疆亿日铜箔科技总资产258,354.92万元，净资产35,257.29万元，2024年营收19,202.79万元，净利润 - 5,260.90万元[9] - 截至2024年12月31日，纳诺科技有限公司总资产32528.93万元，净资产14241.33万元，2024年营收18822.13万元，净利润997.07万元[11] - 截至2024年12月31日，宁波格致塑料制品有限公司总资产4012.72万元，净资产3587.91万元，2024年营收373.33万元，净利润 - 0.15万元[12] - 截至2024年12月31日，黑河亿信机械制造有限公司总资产9859.69万元，净资产 - 3263.01万元，2024年营收14.68万元，净利润 - 535.67万元[13] - 截至2024年12月31日，弘能亿禾（宁波）科技有限公司总资产19407.04万元，净资产9277.68万元，2024年营收39.82万元，净利润 - 407.31万元[14] - 截至2024年12月31日，宁波巨盛帽业有限公司总资产4442.74万元，净资产1576.71万元，2024年营收4958.01万元，净利润48.50万元[15] 股权结构 - 纳诺科技有限公司董事长罗立国持股49.78%，副董事长罗燚持股21.44%，总经理罗烨栋持股21.44%，注册资本6863.01万元[10] - 宁波格致塑料制品有限公司控股股东宁波合盛集团持股52.16%，注册资本375万美元[11] - 黑河亿信机械制造有限公司系宁波合盛集团全资子公司，注册资本2000万元[12] - 弘能亿禾（宁波）科技有限公司由宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股87.61%的泓明嘉诚科技（宁波）有限公司全资持有，注册资本10000万元[13][14] - 宁波巨盛帽业有限公司罗立丰持股80%，注册资本500万元[14][15]

组织架构调整 - 2025年2月11日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 对原有组织架构进行优化调整[2] - 授权管理层负责实施及进一步优化[2] 公告信息 - 公告于2025年2月12日发布[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月27日14点召开[3] - 会议地点在浙江省慈溪市恒元广场A座4楼会议室[3] - 股权登记日为2月21日[15] 投票信息 - 网络投票2月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等[7] - 议案2月12日在指定报刊及网站披露[8] 股东信息 - 应回避表决关联股东为宁波合盛集团等[9] 登记信息 - 现场会议出席登记时间为2月26日8:00 - 17:00[18]

会议信息 - 合盛硅业第四届董事会第六次会议2月6日发通知，2月11日召开，9位董事全到[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5赞成、4回避，待股东大会审议[3] - 《关于制定<信用类债券募集资金管理办法>的议案》9赞成通过[5] - 拟更名“董事会战略与可持续发展委员会”，议案9赞成通过[6] - 《关于调整公司组织架构的议案》9赞成通过[7] - 《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》9赞成，待股东大会审议[8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9赞成通过[10]

担保额度与余额 - 2024年公司新增担保额度不超过360亿元，授权期限一年[3] - 本次担保金额合计8.0476亿元[4] - 截至2024年12月31日，对外实际担保余额257.28亿元，占净资产79.39%[4][14] 子公司担保情况 - 合盛硅业对嘉兴、鄯善、新疆东部、新疆西部子公司新增担保分别为7000万、18576万、50000万、4900万元[5] - 各子公司为相应债务向银行等提供连带责任保证[10] 子公司业绩 - 合盛硅业（嘉兴）有限公司2024年9月30日净资产999125502.03元，净利润666281816.98元[6][7] - 合盛硅业（鄯善）有限公司2024年9月30日净资产2186528029.85元，净利润29606552.38元[7] 其他 - 担保为满足日常经营和融资需要，被担保公司为全资子公司[12] - 董事会审议通过担保议案，认为风险可控[13] - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保[14] - 公告于2025年1月27日发布[16]

股权结构 - 合盛集团直接持股546,647,073股，占总股本46.24%[2] - 罗烨栋直接持股179,406,101股，占总股本15.18%[2] - 合盛集团及其一致行动人合计持股929,105,229股，占总股本78.59%[2] 质押情况 - 罗烨栋累计质押90,520,000股，占所持比例50.46%，占总股本7.66%[2] - 合盛集团及其一致行动人累计质押445,298,400股，占合计所持47.93%，占总股本37.67%[2]

股权结构 - 截至公告日，合盛集团直接持股546,647,073股，占总股本46.24%[3] - 截至公告日，罗立国直接持股10,558,753股，占总股本0.89%[3] - 截至公告日，合盛集团及其一致行动人合计持股929,105,229股，占总股本78.59%[3] 质押情况 - 本次质押及解质押后，合盛集团累计质押270,846,100股，占所持股份49.55%，占总股本22.91%[3] - 本次质押及解质押后，罗立国累计质押6,400,000股，占所持股份60.61%，占总股本0.54%[3] - 本次质押及解质押后，合盛集团及其一致行动人累计质押445,298,400股，占合计所持股份47.93%，占总股本37.67%[3][6] 本次质押解质 - 罗立国本次质押6,400,000股，占所持股份60.61%，占总股本0.54%，用于补充流动资金[3] - 合盛集团本次质押38,000,000股，占所持股份6.95%，占总股本3.21%，用于补充流动资金[4] - 合盛集团本次解质38,000,000股，占所持股份6.95%，占总股本3.21%[5]

回购情况 - 预计回购金额5亿至10亿元[2] - 实际回购股数977.4418万股，占比0.83%[2] - 实际回购金额50008.721621万元[2] - 实际回购价格区间42.51元/股至60.60元/股[2] - 截至2024年12月26日完成回购，支付资金500087216.21元[6] 股份结构 - 回购前限售股108041364股，占比9.14%[9] - 回购前无限售股1074165577股，占比90.86%[9] - 回购后限售股为0，无限售股1182206941股，占比100%[9] - 回购专用账户回购后持股9774418股，占比0.83%[9] 其他 - 2024年8月19日权益分派，每股现金分红0.68元，回购价调为不超79.72元/股[4] - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用完将注销[10]