证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-047 合盛硅业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2023 年 08 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度报告》 及摘要。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 08 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以短信和 ...

合盛硅业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会暨现金分红网上说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 说明会类型 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-039 公司董事、董事会秘书龚吉平先生； 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）于2023年4 月21在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《合盛硅业2022年年度 报告》及《合盛硅业2022年年度利润分配方案公告》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年4月28日（星 会议召开时间：2023年04月28日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 28 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/145btOAaLEA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公 ...

财务数据 - 公司2022年度报告中，拟向全体股东每10股派发现金红利8.8元，总计拟派发现金红利1,040,342,108.08元[4] - 公司2022年营业收入达到236.57亿元人民币，同比增长10.62%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为51.48亿元人民币，同比下降37.39%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为23.63%，较上年同期减少31.61个百分点[15] - 公司2022年总资产较期初增长77.18%，主要系在建项目投建余额大幅增加[16] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为63.90亿、66.10亿、52.76亿和53.82亿人民币[17] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为20.51亿、14.94亿、10.09亿和5.94亿人民币[17] - 公司2022年非流动资产处置损益为-1619.32万元人民币[17] - 公司2022年工业硅销售收入为102.85亿元，占全部主营收入的43.71%，较上年增加15.43%[40] - 公司2022年有机硅销售收入为130.26亿元，占全部主营收入的55.36%，较上年增加6.05%[40] - 公司2022年国内销售营业收入为219.98亿元，较上年增加9.99%[40] - 公司2022年国外销售营业收入为15.30亿元，较上年增加19.76%[40] - 公司2022年工业硅生产量为96.05万吨，销售量为58.38万吨[41] - 公司2022年110生胶生产量为26.14万吨，销售量为20.13万吨[41] - 公司2022年成本分析显示，直接材料成本为3,226,760,462.21元，占总成本比例为49.23%，较上年同期增加了53.57%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-626,030,358.00元，较上期发生额下降[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12,147,105,224.47元，较上期发生额增加[49] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为13,702,182,858.33元，较上期发生额增加31679.15%[49] - 公司货币资金占总资产比例从上期的3.15%增加至本期的4.43%[49] - 公司存货占总资产比例从上期的14.95%增加至本期的14.16%[50] - 公司固定资产占总资产比例从上期的45.77%下降至本期的34.97%[50] - 公司在建工程占总资产比例从上期的16.90%增加至本期的31.25%[50] - 公司应付账款占总负债比例从上期的2.53%下降至本期的0.63%[50] - 公司长期借款占总负债比例从上期的3.52%增加至本期的20.18%[50] 产品与产能 - 公司持续推进硅基新材料布局，已掌握碳化硅生产核心技术，产品良率领先[20] - 公司加大环保节能工作投入，实施绿色发展使命和目标[21] - 公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一[27] - 公司工业硅产能122万吨/年，有机硅单体产能133万吨/年，与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出[27] - 公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和西北地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；海外销售地域主要包括印度、韩国和德国等国家地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品[30] 环保与安全 - 公司遵照国家环境保护法律法规，建立完善环境保护管理制度，致力于绿色发展，通过优化生产工艺、加强管理提升环保治理水平[173] - 公司持续推进绿色工厂建设，降低能源消耗，减少碳排放，实施节能技术改造，加强环境资源再生利用，全员绿色工厂知识培训[175] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会等各机构独立运作，各尽职责，确保公司治理规范运作[82] - 公司选举沈丹丹女士作为第三届监事会主席[84] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[85] - 公司控股股东和实际控制人承诺保证公司独立性，包括人员独立、资产独立完整、财务独立等方面[86][87][88][89] - 公司保证独立开展经营活动，具备独立自主持续经营的能力，并规范管理与关联交易[92] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，包括年初持股数、年末持股数和税前报酬总额等[94] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为956.33万元[113] - 公司董事、监事、高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，董事、监事薪酬分别由董、监事会审议通过后提交股东大会批准[110] - 公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效

财务表现 - 2023年第一季度，合盛硅业营业收入为57.29亿元，同比下降10.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.03亿元，同比下降51.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.65亿元，同比下降320.26%[5] - 基本每股收益为0.87元，同比下降54.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为318.68亿元，同比增长33.72%[5] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益为-2,851.41万元[6] - 对非金融企业收取的资金占用费为1,666.29万元[6] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,169.36万元[7] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为42,584.35万元[7] 股本情况 - 报告期末普通股股东总数为63,281股，前十名股东中宁波合盛集团有限公司持股最多[8] 股票发行情况 - 公司完成2022年度非公开发行A股股票工作，共计发行108,041,364股，股份总数增至1,182,206,941股，其中有限售条件流通股增加108,041,364股[11] 资产状况 - 公司流动资产合计为22,652,479,702.83元，较上一年同期增长67.2%；非流动资产合计为43,739,177,948.36元，较上一年同期增长8.8%[12][13] 负债状况 - 公司流动负债合计为16,161,150,591.30元，较上一年同期减少11.6%；非流动负债合计为18,217,143,301.57元，较上一年同期增长58.9%[14] 财务综合表现 - 2023年第一季度，公司营业总收入为57.29亿元，较去年同期下降10.1%[15] - 净利润为9.96亿元，较去年同期下降51.5%[16] - 经营活动现金流量净额为-12.65亿元，较去年同期下降22.0%[18] - 投资活动现金流量净额为-57.16亿元，较去年同期下降226.9%[19] 现金流量情况 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为117.08亿美元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为47.24亿美元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为65.47亿美元[20]

1 / 22 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 10 | 2018 年第三季度报告 公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 22 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 15,356,406,461.82 14,163,547,550.71 8.42 归属于上市公司股东的 净资产 ...

2018 年半年度报告 公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 154 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅本半年度报 告第四节经营情况讨论与分析中相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 154 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案 ...

2018 年第一季度报告 公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 20 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 9 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 15,147,590,451.56 | 14,163,547,550.71 | 6.95 | | | 归属于上市公司 ...

2017 年年度报告 账公司代码：603260 公司简称：合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 169 2017 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人罗立国、主管会计工作负责人张雅聪及会计机构负责人（会计主管人员）张冬梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经二届三次董事会决议，2017 年度利润分配预案为：以总股本 670,000,000.00 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 4.41 元（含税），共计派发现金红利 295,470,000.00 元；公司 2017 年度不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 2017 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-004 合盛硅业股份有限公司 2017 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加 67，076 万元到 89,882 万元，同比增加 102.94%到 137.94%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：65,160.34 万元。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润：56,888.77 万元 （二）每股收益：1.09 元。 三、本期业绩预增的主要原因 主营业务影响： （一）泸州合盛投产，有机硅产品产量增加，销量增加，带动公司收入及利 润增加； （二）2017 年度，市场需求整体回暖，公司主要产品工业硅、有机硅销售价 格同比上涨，虽然公司主要原材料煤炭、甲醇、氯甲烷等价格也同比上涨，但 主导产品售价上涨幅度大于生产成本增 ...