股票期权行权与注销 - 2024年8月29日通过2021年预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就议案[3] - 股票期权拟行权数量为108.354万份[4] - 2022年5月31日注销3名离职激励对象4.51万份已获授但未行权股票期权[9] - 2023年3月28日完成1名激励对象1.355万份股票期权注销事宜[12] - 2024年5月23日完成372.6636万份股票期权注销事宜[17] 各期行权数量及占比 - 2022年6月21日首次授予第一个行权期可行权数量1081.30万份，占当时股本总额3.52%[9] - 2022年9月16日预留授予第一个行权期可行权数量270.885万份，占当时股本总额0.88%[11] - 2023年3月31日同意为127名激励对象办理647.967万份行权，占当时股本总额2.02%[13] - 2023年9月8日同意为5名激励对象办理162.531万份预留授予行权，占当时股本总额0.50%[15] - 2024年6月26日同意为122名激励对象办理265.838万份首次授予第三个行权期行权，占当时股本总额0.82%[18] 累计行权情况 - 截至2022年9月30日，首次与预留授予行权期内累计行权且完成过户登记332.09万股[11] - 截至2022年12月31日，首次与预留授予行权期内累计行权且完成过户登记1352.185万股[11] - 截至2023年6月30日，首次授予部分第二个行权期累计行权473.9496万股[14] - 截至2023年12月31日，首次及预留授予第二个行权期累计行权555.216万股[15] - 截至2024年6月30日，预留授予第二个行权期累计行权81.2664万股[18] 授予情况 - 2021年首次授予股票期权2167.11万份，行权价格22.15元/股；预留授予541.77万份，行权价格22.0189元/股[19] - 预留授予日为2021年9月6日，行权价格调整后为21.5171元/股[25] 未来展望 - 预留授予的股票期权第三个等待期将于2024年9月5日届满，可行权比例为20%[22] - 预留授予部分第三个行权期为2024年9月6日 - 2025年9月5日[25] 业绩与考核 - 2023年净利润较2020年增长32.04%，满足公司业绩考核条件[24] - 本次行权激励对象共5人，个人考核均合格，满足个人业绩考核条件[24] 激励对象可行权情况 - 董事长蒋卫军可行权22.574万份，占股权激励计划总量20%，占总股本0.07%[26] - 董事会秘书兼财务总监肖剑波可行权18.058万份，占股权激励计划总量20%，占总股本0.06%[26] - 董事赵子妍可行权9.03万份，占股权激励计划总量20%，占总股本0.03%[26] - 核心技术（业务）人员2人可行权58.692万份，占股权激励计划总量20%，占总股本0.18%[26] 监事会意见 - 监事会认为本次激励计划预留授予第三个行权期行权条件已成就，符合相关规定[28]

申港证券股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华懋科技终止及 变更部分募集资金投资项目并延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净 额 1,034,465,149.50 元。债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"。上述募集资 金已于 2023 年 9 月 20 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资 ...

融资情况 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，募资10.5亿元，净额10.344651495亿元[2] 债券会议安排 - 2024年9月18日10:30召开“华懋转债”第一次债券持有人会议[3] - 债权登记日为2024年9月10日[4] - 参会回执2024年9月13日17:00前递交[4] 会议审议事项 - 审议《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》[5] 表决相关 - 2024年9月13日17:00前登记，通讯表决票9月18日10:30前送达[7][8] - 每张债券（面值100元）有一票表决权，决议超二分之一同意生效[8] 会议联系人 - 肖剑波、臧琨，电话0592 - 7795188，邮箱ir@hmtnew.com[11]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为968,799,699.95元，同比增长8.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为132,332,139.40元，同比增长71.87%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,611,029.90元，同比增长46.64%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为296,439,124.27元，同比增长117.73%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,606,741,507.88元，同比下降1.73%[14] - 报告期末总资产为4,989,698,500.79元，同比下降1.85%[14] - 公司2024年上半年汽车被动安全业务收入为96,879.97万元，同比增长8.62%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为13,233.21万元，同比增长71.87%[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为10,061.10万元，同比增长46.64%[16] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为29,643.91万元，同比增长117.73%[16] - 公司2024年上半年实现营业收入9.69亿元，同比增长8.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长71.87%[23] - 安全气囊布实现销售收入2.20亿元，同比增长32.05%[24] - 安全带实现销售收入0.39亿元，同比增长15.05%[24] - 越南子公司实现销售收入1.21亿元人民币，同比增长42.45%[24] - 越南子公司实现净利润折合人民币约1,908.07万元，同比增长958.16%[24] - 公司总资产达49.90亿元，比上年年末下降1.85%[23] - 归属于上市公司股东的净资产36.07亿元，比上年年末下降1.73%[23] - 基本每股收益0.41元，同比上升70.83%[23] - 公司2024年上半年营业总收入为968,799,699.95元，同比增长8.61%[89] - 公司2024年上半年净利润为130,840,920.00元，同比增长85.36%[90] - 公司2024年上半年研发费用为44,694,923.67元，同比增长2.45%[90] - 公司2024年上半年流动资产合计为2,181,559,675.96元，同比下降16.09%[87] - 公司2024年上半年非流动资产合计为2,805,140,006.30元，同比增长13.66%[87] - 公司2024年上半年长期股权投资为2,037,947,765.57元，同比增长17.88%[87] - 公司2024年上半年应付债券为810,770,862.75元，同比增长3.12%[87] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为132,332,139.40元，同比增长71.89%[90] - 公司2024年上半年投资收益为1,964,590.83元，去年同期为-12,309,400.70元[90] - 公司2024年上半年信用减值损失为6,575,466.18元，同比增长158.23%[90] - 公司2024年上半年营业收入为942,775,613.15元，同比增长8.91%[92] - 公司2024年上半年净利润为129,571,456.54元，同比增长3.92%[93] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为296,439,124.27元，同比增长117.74%[94] - 公司2024年上半年研发费用为44,093,882.64元，同比增长3.56%[92] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,032,394,439.53元，同比增长19.29%[94] - 公司2024年上半年营业利润为144,750,123.77元，同比增长4.64%[93] - 公司2024年上半年利息费用为23,319,125.10元，同比增长4476.45%[92] - 公司2024年上半年资产减值损失为-7,280,111.09元，同比减少33.42%[93] - 公司2024年上半年收回投资收到的现金为655,090,700.23元，同比增长525.89%[94] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为278,591,918.06元，同比增长67.6%[96] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-360,584,999.42元，同比下降156.9%[96] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-186,492,577.91元，同比下降530.6%[96] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-269,405,367.73元，同比下降487.8%[97] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,016,226,899.94元，同比增长80.2%[97] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,670,375,873.12元，同比下降1.7%[99] - 公司2024年上半年综合收益总额为119,146,068.59元，同比下降89.6%[99] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-132,780,227.20元，同比下降100.0%[99] - 公司本期期末所有者权益合计为35.43亿元，较上年期末增长6.24%[103] - 公司本期综合收益总额为7.62亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为8.26亿元[101] - 公司本期利润分配为-6043.26万元，主要用于对所有者的分配[102] - 公司本期实收资本增加473.95万元，主要来源于所有者投入的普通股[101] - 公司本期资本公积增加1.78亿元，主要来源于所有者投入和其他权益工具持有者投入资本[101] - 公司本期未分配利润增加1656.24万元，主要来源于综合收益[101] - 公司本期少数股东权益增加230.52万元，主要来源于所有者投入和减少资本[101] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为33.47亿元，较上年期末增长6.52%[103] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,791,846,777.36元，较上年期末有所增长[104] - 公司2024年上半年综合收益总额为129,571,456.54元[104] - 公司2024年上半年所有者投入资本为122,989,461.76元[104] - 公司2024年上半年利润分配为-62,846,905.60元[104] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为3,739,707,878.92元[105] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,258,276,686.22元[106] - 公司2023年上半年综合收益总额为124,686,515.20元[106] - 公司2023年上半年所有者投入资本为113,061,262.12元[106] - 公司2023年上半年利润分配为-60,432,575.33元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为3,435,591,888.21元[107] 资产与负债 - 交易性金融资产本期期末数为123,190,585.09元，较上年期末增长280.68%[28] - 在建工程本期期末数为254,499,997.68元，较上年期末增长193.40%[28] - 境外资产规模为47,272.07万元，占总资产的比例为9.47%[29] - 公司总资产达49.90亿元，比上年年末下降1.85%[23] - 归属于上市公司股东的净资产36.07亿元，比上年年末下降1.73%[23] - 公司2024年上半年流动资产合计为2,181,559,675.96元，同比下降16.09%[87] - 公司2024年上半年非流动资产合计为2,805,140,006.30元，同比增长13.66%[87] - 公司2024年上半年长期股权投资为2,037,947,765.57元，同比增长17.88%[87] - 公司2024年上半年应付债券为810,770,862.75元，同比增长3.12%[87] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,016,226,899.94元，同比增长80.2%[97] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为3,670,375,873.12元，同比下降1.7%[99] - 公司2024年上半年综合收益总额为119,146,068.59元，同比下降89.6%[99] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-132,780,227.20元，同比下降100.0%[99] - 公司本期期末所有者权益合计为35.43亿元，较上年期末增长6.24%[103] - 公司本期综合收益总额为7.62亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为8.26亿元[101] - 公司本期利润分配为-6043.26万元，主要用于对所有者的分配[102] - 公司本期实收资本增加473.95万元，主要来源于所有者投入的普通股[101] - 公司本期资本公积增加1.78亿元，主要来源于所有者投入和其他权益工具持有者投入资本[101] - 公司本期未分配利润增加1656.24万元，主要来源于综合收益[101] - 公司本期少数股东权益增加230.52万元，主要来源于所有者投入和减少资本[101] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为33.47亿元，较上年期末增长6.52%[103] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,791,846,777.36元，较上年期末有所增长[104] - 公司2024年上半年综合收益总额为129,571,456.54元[104] - 公司2024年上半年所有者投入资本为122,989,461.76元[104] - 公司2024年上半年利润分配为-62,846,905.60元[104] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为3,739,707,878.92元[105] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,258,276,686.22元[106] - 公司2023年上半年综合收益总额为124,686,515.20元[106] - 公司2023年上半年所有者投入资本为113,061,262.12元[106] - 公司2023年上半年利润分配为-60,432,575.33元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为3,435,591,888.21元[107] 子公司与投资 - 越南子公司实现销售收入1.21亿元人民币，同比增长42.45%[24] - 越南子公司实现净利润折合人民币约1,908.07万元，同比增长958.16%[24] - 公司向全资子公司东阳研究院增资2亿元人民币，注册资本从5亿元增加至7亿元[30] - 公司参股国芯超高纯，持股比例为15.52%[30] - 东阳研究院参股设立星火逐光，持股比例为40%[30] - 东阳研究院新设全资子公司东阳懋华，认缴出资3,000万元[30] - 东阳研究院控股设立擎生科技，持股比例为85%[30] - 东阳研究院新设全资子公司新疆懋途，认缴出资3,000万元[30] - 东阳研究院参股设立上海洲际，持股比例为40%[30] - 华懋（海防）新材料科技有限公司总资产为47,272.07万元，净资产为40,150.78万元，净利润为1,908.07万元[35] - 华懋（东阳）新材料有限责任公司总资产为88,815.80万元，净资产为84,479.87万元，净利润为-1,948.08万元[35] - 东阳凯阳科技创新发展合伙企业总资产为77,370.21万元，净资产为77,366.54万元，净利润为-329.80万元[35] - 东阳华懋新材料科技研究院有限公司总资产为63,708.15万元，净资产为46,766.18万元，净利润为-1,009.27万元[35] - 徐州博康信息化学品有限公司总资产为144,051.16万元，净资产为81,982.36万元，净利润为-12,697.39万元[35] 风险与挑战 - 公司面临主要产品出现质量问题的风险，可能导致下游整车厂商大规模召回[37] - 公司面临毛利率下滑的风险，主要由于整车厂商每年要求调低原有产品价格[37] - 公司面临下游主要客户集中的风险，主要客户包括奥托立夫、采埃孚、均胜等[38] - 公司面临市场竞争加剧导致盈利能力下降的风险，主要竞争对手为跨国企业在华投资设立的实体[38] 战略与目标 - 公司提出“加快推进智能化改造、深化在新材料研发领域的布局、积极拓展国际业务”的三大战略目标[39] 股票期权激励计划 - 公司2021年股票期权激励计划2023年第四季度自主行权结果已披露，股份变动公告编号为2024-001[42] - 公司2021年股票期权激励计划2024年第一季度自主行权结果已披露，股份变动公告编号为2024-023[42] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，相关议案已通过[42] - 公司2021年股票期权激励计划部分股票期权已完成注销，公告编号为2024-044[42] - 公司2021年股票期权激励计划行权价格已调整，相关议案已通过[42] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的实施公告已披露，公告编号为2024-057[42] - 公司2021年股票期权激励计划部分股票期权已被注销，期末持有股票期权数量较期初减少[73] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期实际可行权期为2024年7月1日至2025年2月2日[74] 环保与社会责任 - 公司切割车间VOCs废气处理升级改造项目完成，污染物减排量达20吨[44] - 公司污水处理系统扩容，浓缩污泥含水率从98%降至96%[45] - 公司中水回用膜系统扩容，年节约水量达231000吨，污染物减排量达7吨[45] - 公司“阅享·悦读”公益项目2024年共投入资金218,046.14元，用于图书馆建设和运营[46] 承诺与合规 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时严格履行[47] - 公司董事张初全承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过所间接持有的公司股份总数的25%[47] - 公司承诺不为任何激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，并确保激励计划相关信息披露文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[47] - 激励对象承诺若公司信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将返还因激励计划所获得的全部利益[47] - 公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员承诺严格遵守《证券法》和《可转换公司债券管理办法》相关规定，确保可转债发行的合规性[49] - 公司独立董事承诺不参与认购本次发行的可转换公司债券，并自愿接受承诺函的约束[49] - 公司及越南子公司承诺不从事房地产开发业务，且募集资金不会用于或变相用于房地产开发[50] - 持股5%以上股东张初全承诺三年内不谋求公司实际控制权[50] - 公司实际控制人、控股股东承诺确保公司控制权的稳定性，并积极采取措施提升公司经营管理水平和盈利能力[51] - 东阳华盛承诺避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，并保证不利用控股股东地位损害上市公司及中小股东利益[52] - 东阳华盛承诺在交易完成后保持上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面的独立性[53] - 东阳华盛承诺尽量减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，并确保关联交易价格公允[54] - 公司实际控制人袁晋清、林晖签署《一致行动协议》，承诺在完成厦门华懋收购后36个月内不得转让其持有的公司股权[55] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[55] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[56] - 报告期内公司无重大关联交易事项[56] - 公司对外担保情况中，全资子公司华懋科技为华懋海防提供3,500万元的连带责任担保[57] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为3,500万元[57] - 公司担保总额为3,500.00万元，占公司净资产的比例为6.92%[58] 募集资金与投资 - 公司募集资金总额为105,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为103,831.35万元[60] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为42,067.13万元，投入进度为40.51%[60] - 越南生产基地建设项目（一期）累计投入募集资金总额为17,824.47万元，投入进度为36.56%[61] - 厦门生产基地改建扩建项目累计投入募集资金总额为23,133.12万元，投入进度为67.16%[63] - 信息化建设项目累计投入募集资金总额为949.55万元，投入进度为17.00%[63] - 研发中心建设项目累计投入募集资金总额为159.99万元，投入进度为1.06%[63] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为210,792,136.72元[65] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的有效审议额度为50,000.00万元，报告期末现金管理余额为31,000万元[66] 股东与股权结构 - 公司无限售条件流通股份从326,

融资情况 - 公司获批发行面值总额105,000.00万元可转换公司债券，期限6年[7] - 本次发行可转债总额105,000.00万元，发行数量105万手（1,050万张），票面利率逐年递增[8] 项目资金调整 - 拟将“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”未使用募集资金及收益44,779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[11] - 拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,031.90万元用于增加越南生产基地投资规模[20] 项目进展 - 截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目（一期）”已投入19,227.11万元，占计划总投资39.43%[11][15] - 截至2024年7月31日，“研发中心建设项目”已投入募集资金159.99万元，占计划总投资0.74%[11][17][18] 项目规划 - 越南生产基地建设项目总投资65,537.94万元，资金来源多样，不足部分自筹[22][23][24] - 项目建设周期4年，延期至2027年12月，达产后预计营收68,799.50万元，净利润14,924.03万元[24] 审批情况 - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过变更及延期议案，尚需股东大会、债券持有人会议审议[30] - 若审议通过，将触发“华懋转债”附加回售条款，不排除全部回售可能[33] 境外投资 - 境外投资需先以自有资金对境外全资子公司增资暂估1,900万美元，需部门备案许可[28] - 越南子公司已取得环评许可，后续需办理环评验收及消防验收手续[28]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，3人实到[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要[4] - 审议通过2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[6] - 审议通过变更部分募集资金投资项目及项目延期议案，待股东会和债券持有人会议审议[7][8]

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 二〇二四年八月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法、违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第六条 董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所 持公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网 上申报，每季度检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况，发现 违法违规的，应当及时向中国证监会、上海证券交易所报告。 第七条 董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第八条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司 向上海 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 股东会召开日期：2024年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 4 人），公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材 料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通 ...

业绩相关 - 越南子公司2023年营业收入19,514.16万元，较2022年增长85.73%[16] - 越南子公司2024年上半年营业收入12,072.80万元，较去年同期增长42.45%[16] 募集资金 - 2023年9月14日发行1050万张可转换公司债券，募集资金总额10.5亿元，净额10.344651495亿元[4][5] 项目投资 - 截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目(一期)”投入19227.11万元，“研发中心建设项目”投入159.99万元[6] - 拟将“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”未使用资金及收益44779.70万元用于“越南生产基地建设项目”[3][6] - “越南生产基地建设项目”总投资额65537.94万元，预计2027年12月31日完成[3][10] - 越南生产基地建设项目（一期）计划总投资48760.77万元，截至2024年7月31日投入占比39.43%[11][12] - 越南生产基地建设项目（一期）土地投资已投入4184.96万元，超出计划11.55%[11] - 越南生产基地建设项目（一期）建设投资已投入8122.34万元，占计划90.63%，自有资金支出1143.64万元[12] - 越南生产基地建设项目（一期）设备投资已投入6919.81万元，占计划23.83%[12] - 研发中心建设项目计划总投资17457.96万元，截至2024年7月31日投入占比0.74%[13] - 研发中心建设项目研发费用已投入159.99万元，占计划2.28%[13] - 拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金15,031.90万元用于增加越南生产基地投资规模[16] 项目收益 - 项目达产后可生产OPW气囊袋318.5万个，销售收入21,339.50万元；平织气囊袋1,582万个，销售收入47,460.00万元；合计营业收入68,799.50万元，净利润14,924.03万元[20] - 项目预计内部收益率16.09%（税后），投资回收期（税后）7.64年[20] 项目风险 - 新项目实施及运营可能面临海外政治经济政策、行业市场等不确定因素风险[34] 项目审批 - “越南生产基地建设项目”增资暂估1900万美元，需取得厦门有关部门备案许可[39] - 监事会同意公司变更募集资金投资项目及部分募投项目延期，并提交股东会审议[41] - 保荐机构对公司终止及变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议[42] - 2024年8月29日公司董事会和监事会通过变更及延期议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[44]