证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-041 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司本次调整激励计划授予的股票期权行权价格已履行了相关 程序，本次调整股票期权行权价格的原因及调整金额符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。监事会同意公司调整激励计划授予的股票期权行权价格。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 1 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公 司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的公 告》（公告编号：2024-042）。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日 以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 9 月 11 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十九次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规和公司制度的要求,厦门吉比特网络技术股份有 限公司(以下简称"公司")监事会对公司 2020年股票期权激励计划(以下简称 "激励计划") 行权价格调整事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下: 公司本次调整激励计划授予的股票期权行权价格已履行了相关程序,本次调 整股票期权行权价格的原因及调整金额符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情 形。监事会同意公司调整激励计划授予的股票期权行权价格。 股份有限公司监事会 2024 年 9 月 11 日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十九次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事: 陈艺伟 限公布 签署: 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十九次会议相关事项的核查意见》之签字页】 监事: 吴培治 签署: . - . : . 【此页无正文，为《厦 ...

地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋公司会议室 股东大会自由讨论环节发言纪要 参会人员：董事长兼总经理卢竑岩，副董事长陈拓琳，董事翟健，董事兼副总 经理高岩，独立董事鲍卉芳、梁燕华、吴益兵；监事会主席陈艺伟，职工代表 监事吴培治，监事黄淑玲；副总经理兼财务总监林佳金，副总经理兼董事会秘 书梁丽莉；北京市海问（深圳）律师事务所律师；股东代表 厦门吉比特网络技术股份有限公司 纪要： 2024 年第一次临时股东会会议自由讨论环节发言纪要 1、 公司近两年没有出爆款游戏，您觉得这是因为公司需要一些时间去蛰伏、 打磨产品？还是说整个游戏行业发展到现在这个阶段，二三线游戏厂商出精品 的难度比 2018 年、2019 年更大？公司后续在精品游戏上的想法是什么样的？ 卢竑岩：简单来说肯定是会更难，但并非对二三线游戏厂商更难，对所有 游戏厂商来说都是更难的。 时间：2024 年 9 月 5 日 以有流量的厂商为例，它有流量优势，这部分优势本来就有价值，就算不 做游戏，做其他卖流量的业务也是非常好的收入。举个例子，在深圳或者厦门 中山路开咖啡厅，咖啡厅使用的是自己的房子，如果赚钱了，并非是因为他开 咖啡厅的水平高， ...

北京市海问（深圳）律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议的法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，北京市海问（深圳）律师事务所（以下称"本所"）受厦门吉比特网络 技术股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席 2024 年 9 月 5 日召开的公司 2024 年第一次临时股东会会议（以下称"本次会议"），对本次会 议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会 议现场会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本 次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定 公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-038 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 4.50 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/12 | － | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的董事会届次和日期 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的 2023 年年度股东大会已授权董事会决定并实施 2024 年中期（包含半年度、 前三季度）利润分配方案。本次利润分配方案经公司 2024 年 8 月 14 日召开的第五 届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 差异化权益分派事项的 法律意见书 2024 天衡厦意字 035 号 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股 份有限公司（以下简称"吉比特"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以 下简称《监管指引第 7 号》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《厦门 吉比特网络技术股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-039 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会会议召开的时间：2024 年 9 月 5 日 (二)股东会会议召开的地点：深圳市南山区龙珠四路方大城 T2 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 550 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,904,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 50.0369 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等 本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 1 ( ...

公司储备产品上线计划 - 自研产品《问剑长生（代号M72）》《杖剑传说（代号M88）》将于2024年8月开展付费测试，上线时间视付费测试情况而定[2] - 《道友来挖宝》已于2024年6月取得版号，将在2024年下半年开展付费测试[6] - 《最强城堡》已获得版号，代号M11已于2024年8月提交版号申请，这两款产品均在正常推进中[2] - 代理产品《封神幻想世界》计划于2024年10月18日在中国大陆上线[2] - 《异象回声》《王都创世录》均已取得版号，计划于2024年下半年在中国大陆上线[2] 《问道手游》运营情况及版本规划 - 2024年1-6月实现总流水11.55亿元[3] - 2024年7-8月在App Store游戏畅销榜平均排名为第51名，最高至第38名[5] - 除了新年服、周年服、夏日服和国庆服四个大版本外，还计划在11月新增推出特色服[5] 《一念逍遥》运营情况 - 2024年1-6月实现总流水3.11亿元[7] - 2024年1-8月推出多个活动及版本更新[7] - 未来可能还会有小幅下滑的趋势，主要是因为游戏玩法本身的限制[7] 公司分红及境外业务情况 - 公司希望能长期持续为投资者提供良好的回报，2024年中报分红金额占当期归母净利润的比例为62.36%[10] - 2024年1-6月公司境外收入合计2.55亿元，较上年同期增长113.77%[11] - 截至2024年6月末，境外游戏业务整体尚未产生盈利，但也有部分产品已实现盈利[11] 公司回购情况 - 截至2024年8月31日，公司已累计回购股份284,800股，占公司总股本的0.3953%，支付总金额为5,217.16万元[13]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-037 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~ 2024/12/26 | | 预计回购金额 | 万元 5,000.00 万元~10,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 284,800 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3953% | | 累计已回购金额 | 52,171,629.00 元 | | 实际回购价格区间 | 160.55 元/股~214.27 元/股 | 一、回购股份的基本情况 二、回购股份的进展情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 ...

证券简称：吉比特 证券代码：603444 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二四年九月五日 2024 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 年第一次临时股东会会议议程 2024 | 1 | | --- | --- | | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 2 | | 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 23 | | 2024 年第一次临时股东会会议资料 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相 关人员； 二、宣布本次会议议案的表决方法； 三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员 等解答； 四、推举计票监票小组成员； 五、股东投票表决； 六、宣布现场会议表决结果； 十一、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件； 十二、宣布会议结束。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 二〇二四年九月五日 1 / 24 2024 年第一次临时股东会会议资料 议案一 七、休会（汇总现场与网络投票结果）； 八、复会； 九、宣 ...