之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 证券简称：华友钴业 证券代码：603799 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票来源和数量 7 | | （三）本激励计划的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对本激励授予价格的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供 ...

关于独立董事公开征集委托投票权的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"华友钴业""公司"）独立董事钱柏林先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东公 开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事钱柏林先生，其基本情况如下： 钱柏林先生，1960 年 11 月出生 ...

关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | | 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-124 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次系全资子公司华友新能源原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，华友新能源获得高新技术 企业认定后连续三年将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 1 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室近日发布的《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技 术企业进行备案的公告》文件获悉，全资子公司华友新能源科技（衢州）有限公司 （ 以 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 华友钴业 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-123 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,558 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 436,538,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.0696 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴 业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室 (三) 出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年发行非金融企业债务融资工具 的议案》，同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、 企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境 外债券、北金所债权融资计划等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发 行和非公开定向发行。 公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资 券（科创票据）（债券简称：24 华友钴业 SCP005（科创票据），以下简称"本期 债券"）的发行。本期债券发行额为 5 亿元人民币，期限为 270 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 3.66%。 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-121 | | -- ...

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于参与认购产业基金份额暨签订合伙协议的公告 关于参与认购产业基金份额暨签订合伙协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：杭州昊跃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州 昊跃""产业基金""合伙企业"） 投资金额：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业""公司"） 拟以自有资金 20,300.00 万元人民币参与认购杭州昊跃的基金份额 相关风险提示：1、合伙企业主要投资方式为股权投资，具有投资周期较长、 流动性较低等特点，在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的经营管理、 交易方案等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期、无法及时有效退出等风险； 2、合伙企业本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险；3、合伙 企业尚需在中国证券投资基金业协会 ...

关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保金额及累计担保余额：2024 年 11 月担保金额合计 386,781.55 万元； 截至 2024 年 11 月 30 日，公司对外提供担保余额为 9,491,686.75 万元，主要为对控 股子公司及其下属企业的担保； 对外担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；2024 年 11 月为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保金额为 324,781.55 万元，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）2024 年 11 月，因申请融资，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公 司"或"华友钴业"）为资产负债率高于 70 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二四年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月十六日 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 16 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 2024 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投 资者的合法权益，保证公司 2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 特制订本须知。 1、董事会以 ...

浙江华友钴业股份有限公司 简式权益变动报告书 姓名：陈雪华 住所/通讯地址：浙江嘉兴桐乡市********** 信息披露义务人（二）： 姓名：华友控股集团有限公司 住所/通讯地址：浙江嘉兴桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 6 幢 103 室 上市公司名称：浙江华友钴业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华友钴业 股票代码：603799 信息披露义务人（一）： 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江华友钴业股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 第一节 释义 4 | | | --- | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | | 第三节 权益变动目的及持股计划 8 | | | 第四节 权益变动方式 9 | | | 第五节 前六 ...