财务数据 - 2024年1-9月公司实现营业收入56.19亿元，同比下降10.95%[2,3] - 2024年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润9,383.90万元，同比下降83.71%[2,3] - 2024年1-9月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,801.12万元，同比下降77.23%[2,3] - 2024年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元，同比下降38.58%[2,3] - 2024年前三季度营业总收入为56.19亿元[16] - 2024年前三季度营业总成本为51.18亿元[16] - 2024年前三季度营业利润为1.10亿元[18] - 2024年前三季度净利润为8.39亿元[18] - 2024年9月30日资产总计为109.78亿元[14] - 2024年9月30日负债总计为29.65亿元[14] - 2024年9月30日所有者权益合计为80.13亿元[14] - 2024年前三季度销售费用为6.78亿元[18] - 2024年前三季度管理费用为4.83亿元[18] - 2024年前三季度研发费用为3.02亿元[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5.76亿元，同比增长514.6%[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.76亿元，同比下降21.1%[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为28.08亿元，同比下降14.5%[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为14.10亿元，同比下降21.5%[20] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为1.65亿元，同比下降33.2%[20] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.12亿元，同比下降38.6%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3.61亿元，同比改善25.4%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.63亿元，同比改善49.3%[22] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为19.35亿元，同比下降5.1%[22] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-3,044.20万元，同比下降120.0%[19] 业务发展 - 公司新增合作精准医学中心25家，新增产学研合作及疾病联盟20项[7] - 公司应收账款回收进度改善明显，第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.78亿元[7] - 公司在营销、供应链、服务、管理等领域的数智化转型变革项目取得实效，管理效率稳步提升[7] - 公司已在广州数据交易所上线4个产品，并在国家数据局、国家卫健委等14部委联合主办的2024年"数据要素×"大赛斩获"商业价值奖"[7] - 公司将继续围绕提升客户价值，坚持医检主航道，大力强化内部运营管理，运用数智力量推动融合创新[7] - 公司坚持以客户为中心、以临床和疾病为导向，产研结合、价值共创[7] 股东情况 - 普通股股东总数为34,066人，前10名股东持股情况如下[8]: - 梁耀铭持股15.83% - 香港中央结算有限公司持股10.11% - 国创开元股权投资基金（有限合伙）持股6.59% - 广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）持股6.10% - 广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）持股4.48% - 公司前10名无限售条件流通股股东持股情况[10][11]: - 梁耀铭持有71,068,209股 - 香港中央结算有限公司持有47,392,211股 - 国创开元股权投资基金（有限合伙）持有30,880,905股 - 公司实际控制人梁耀铭通过持有多家投资咨询合伙企业的份额而与其他前10大股东存在关联关系[11]

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-067 广州金域医学检验集团股份有限公司 1 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三季度的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规 定和公司会计政策，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的合并报表范围内各项资产进 行了减值测试，相应计提资产减值准备。详见下表： 单位：人民币元 | 类别 | 2024 年 1-9 月 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 420,559,824.32 | | 其中：应收账款减值损失 | | 420,149,725.16 | | 其他应收款信用减值损失 | | 410,099.16 | | 二、资产减值损失 | | -40,419.96 | | 其中：合同资产减值损失 | | -40,419.96 | | 合计 | | 420 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-065 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监 事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。经全体 监事一致同意豁免本次会议通知期限，第四届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由张栋先生主持，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会 议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： 广州金域医学检验集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广州金域医学检验 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

董事会选举与聘任 - 2024年9月27日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全出席[2] - 梁耀铭当选董事长，任期三年，9票全同意[3] - 梁耀铭被聘为总经理，任期三年，9票全同意[10] 委员会设立 - 第四届董事会设战略等6个委员会，各成员及表决全通过[4][6][7][8][9][10] 人员任职 - 汪令来2016年至今任副总经理等职[18] - 欧阳小峰现任轮值首席运营官、副总裁[19] - 马骥现任副总裁兼营销管理中心总经理等职[19] - 李慧源2020年12月至今任集团副总裁等职[20] - 周丽琴现任财务管理中心总经理[20]

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30 日、2024年9月11日及2024年9月27日分别召开第三届董事会第二十二次会议、第 三届董事会第二十三次会议及2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更注册资本暨修订<公司章程> 的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 于2024年8月31日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更回购股 份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）、2024年9月12日披露的《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》 (公告编号：2024-060)及2024年9月28日披露的《广州金域医学检验集团股份有 限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-063 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告 本 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-062 广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 261 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,429,021 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.0582 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 9 月 20 日），广州金域医学检验集团股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本为 468,771,275 股，回购专用证券账户股份数为 5,513,000 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为 463,258,275 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事 ...

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任广州金域医学检验集团 股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任广州金域医学检验集团股份有限公 司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任汪令来先生为公司第四届董事会董事 会秘书，聘任肖东琪女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会任期一 致。 汪令来先生简历如下： 男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。1994 年毕业于东南大学化工系精细化工专业获理学学士学位，1999 年毕业于南京大 学新闻系新闻传播专业，获文学硕士学位。1994 年至 1996 年任江苏科技报采编 室编辑记者，1999 年至 2005 年任羊城晚报经济新闻中心记者，2005 年至 2008 年任羊城晚报经济新闻中心副主任，2008 年至 2013 年任羊城晚报经济新闻中心 主任，2013 年至 2016 ...

会议相关 - 会议时间为2024年9月27日14:30，网络投票时间为当天，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 会议地点为广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼[7] - 推选计票人和监票人包括股东代表2名，律师、监事各一名[9] - 本次股东大会审议和表决议题共8个[10] 回购与股本变动 - 四次回购方案合计回购股份551.3万股，占总股本1.18%，支付总金额2.9996330718亿元[23] - 公司拟将已回购的551.3万股用途变更为注销并减少注册资本[24] - 回购股份注销后，公司总股本将由4.68771275亿股变为4.63258275亿股[25] - 有限售条件流通股份变动前312.3698万股，占比0.666%，变动后占比0.674%[25] - 无限售条件流通股份变动前4.65647577亿股，占比99.334%，变动后占比99.326%[25] 人员选举 - 公司拟选举梁耀铭、严婷等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[41] - 公司拟选举凌健华、谢获宝等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[50] - 公司拟选举佘晗、张栋为第四届监事会非职工代表监事，任期三年[55][56] 公司基本信息 - 公司于2017年8月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股6868万股，9月8日在上海证券交易所上市[63] - 公司注册资本为人民币46325.8275万元[65] - 公司主营商务服务业，经营范围广泛[70] - 公司股本总数为46325.8275万股，均为普通股[76] 股东信息 - 梁耀铭认股3513.404万股，持股比例18.4916%[74] - 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）认股3462.997万股，持股比例18.2263%[74] 法规与制度 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[77] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[86] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[83] 决策与审批 - 单笔担保额超公司最近一期审计净资产10%须股东会审议[109] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[109] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[109] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[112] 会议规则 - 登记发言的股东人数一般以十人为限，超过时先安排持股数多的前十位股东[14] - 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟[14] - 全部回答股东问题的时间控制在20分钟[14] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[67] - 股份公司全体发起人以有限公司2015年3月31日经审计确认的净资产值323553351.57元，按1∶0.587229的比例折合成股份公司股本19000万元，共计19000万股[73]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告核心观点 - 整体业绩阶段性承压,但核心业务运营稳健 [2] - 公司高端技术平台业务收入占比同比提高,三级医院收入占比同比提高,创新产品持续发力 [2] - 公司从研发管理、供应链管理、生产服务和特色疾病诊断中心等方面不断探索集约化与专业化融合发展 [2] - 公司毛利率达到37.17%,研发投入持续加大,推出多项重点产品 [2] - 公司拟注销已回购股份,有助于进一步提升公司长期投资价值 [2] 财务数据总结 - 2024年公司营业收入为68.53亿元,同比下降9.92% [2] - 2024年公司扣非净利润为6.91亿元,同比下降72.76% [2] - 2024年公司归母净利润为0.90亿元,同比下降19.92% [2] - 公司预测2024-2026年营业收入和归母净利润均保持增长 [3]