转股价格调整公告 - 调整前转股价格为12 23元/股 调整后转股价格为11 78元/股 [1] - 转股价格调整起始日期为2025年6月27日 [1] - 证券停复牌情况适用 停牌期间为2025年6月19日至2025年6月26日 [1] 权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金4 50元（含税） [1] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日 除息日为2025年6月27日 [2] - 若总股本变动 将维持每股现金分红比例不变 相应调整现金分红总额 [1] 转股价格调整依据 - 根据募集说明书条款 派发现金股利需调整转股价格 [2] - 调整公式为P1＝P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [3] - 本次调整后转股价格计算为12 23元/股 - 0 45元/股 = 11 78元/股 [3] 可转债信息 - 金诚转债代码113615 存续期为2020年12月23日至2026年12月22日 [1] - 转股起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [1] - 调整后转股价格将于2025年6月27日（除息日）生效 [4]

利润分配方案 - 每股现金红利0.45元，总股本623,777,804股为基数，共计派发现金红利280,700,011.80元 [1] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月27日 [1] 股权登记与发放安排 - 股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易股东红利暂由该机构保管 [1] - 公司股东及员工持股计划红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.405元 [3] - 香港中央结算有限公司账户投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.405元 [4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断纳税，税前每股红利0.45元 [4] 可转债转股价格调整 - 权益分派后，金诚转债转股价格由12.23元/股调整为11.78元/股，2025年6月27日生效 [4]

债券相关 - 2020年12月23日公司发行10亿元可转换公司债券，存续至2026年12月22日，调整前转股价12.23元/股[4] - 2025年6月19 - 26日“金诚转债”停止转股，27日起恢复[3] - 调整后“金诚转债”转股价格为11.78元/股，2025年6月27日起始[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金4.50元（含税），6月26日股权登记，27日除息、发放[7] 价格调整公式 - 派送现金股利时转股价格调整公式P1＝P0 - D，P0为12.23元/股，D为0.45元/股[9][11]

公司基本信息 - 公司由25名股东于2011年5月9日发起设立并注册登记[6] - 2015年6月30日在上海证券交易所上市，发行9500万股普通股[6] - 公司注册资本为623,776,176元，股份总数623,776,176股，均为普通股[8][23] 股东与股权 - 金诚信集团持股62.3787%，北京赛富祥睿投资持股9.7400%，杭州联创永溢创业投资持股5.5000%[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东会与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[86] 董事会与决策 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[100] - 股东会授权董事会多项决策权，单项及累计金额有相应限制[103] - 董事会授权董事长部分决策权，金额有相应限制[106] 委员会与高管 - 审计与风险管理委员会等有会议要求和决策规则[126][127] - 公司设总裁等高管，每届任期3年，连聘可连任[133][134] - 提名、薪酬与考核委员会负责相关事项[130] 财务与披露 - 公司按规定时间报送并披露年报、中报和季报[150] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，有转增限制[152][155] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[155] 担保与资产 - 公司及控股子公司对外担保有总额和审议要求[44] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[45] 其他规定 - 董事辞任公司2个交易日内披露，低于法定人数60日内补选[97] - 公司因特定原因解散应10日内公示，董事15日内组成清算组[181]

公司信息 - 公司于2025年5月29日、6月9日分别召开第五届董事会第二十四次会议、2024年年度股东大会[2] - 公司完成工商变更登记及修订后《公司章程》备案手续并换发《营业执照》[2] - 公司注册资本为62377.6176万元[2] - 公司成立日期为2008年01月07日[2] - 公司住所为北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室[2] - 公司法定代表人为王青海[2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[2] - 公司统一社会信用代码为911100006699022334[2]

利润分配 - 2024年以623,777,804股为基数，每股派0.45元，共派280,700,011.80元[4] - A股股权登记日2025/6/26，除权（息）和发放日2025/6/27[2][6] 税收政策 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[9][10] 转股价格 - “金诚转债”转股价格2025年6月27日由12.23元/股调为11.78元/股[11] 发放方式 - 部分股东现金红利公司自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年6月9日股东大会审议通过[2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金人民币4.50元（含税），以股权登记日可参与分配的股份数量为基数 [2] - 若股权登记日前因可转债转股或回购股份导致总股本变动，将维持每股现金分红比例不变，仅调整现金分红总额 [2] - 利润分配方案已于2025年6月9日经年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 可转债"金诚转债"自2025年6月19日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1][3] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月18日（含）前完成转股 [3] - 权益分派实施后将根据募集说明书条款调整可转债转股价格 [2][3] 信息披露与时间节点 - 公司将于2025年6月20日发布权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派相关决议公告已于2025年6月10日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2]

利润分配 - 2024年度每10股派现金4.50元（含税）[4] - 2025年6月9日股东大会通过分配方案[4] 可转债转股 - “金诚转债”6月19日至登记日停转股[3][6] - 持有人6月18日前可转股[6] - 登记日后首日恢复转股[6] 公告与价格调整 - 6月20日发权益分派和转股价格调整公告[6] - 分配方案实施后调整转股价格[5] 公司信息 - 证券代码603979，转债代码113615[1] - 联系电话010 - 82561878[7]

员工持股计划基本情况 - 公司第二期员工持股计划存续期将于2025年12月13日届满 [1] - 该计划于2021年10月7日、10月25日分别通过董事会、监事会及股东大会审议 [1] - 2021年12月14日完成股票过户，以8.17元/股非交易过户6,119,910股，占当时总股本1.03% [2] 当前持股情况 - 截至公告日，员工持股计划尚持有2,434,415股，占总股本比例降至0.39% [2] 存续期安排 - 存续期届满前6个月需公告持股数量及占比 [1] - 管理委员会将根据市场情况决定是否卖出股票及具体时机、数量 [2] - 存续期内需遵守敏感期交易限制，包括定期报告前30日等特定时段不得买卖 [3] 存续期调整机制 - 存续期届满未展期则自动终止 [3] - 经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过后可延长存续期 [3][4] - 若股票无法在届满前全部变现，可依相同程序延长存续期 [4] 计划变更与终止 - 变更需2/3以上份额持有人同意并提交董事会审议 [4] - 货币资产清算分配完毕后可提前终止 [3][4] 信息披露 - 公司将持续关注持股计划进展并履行信息披露义务 [4]

员工持股计划概况 - 第二期员工持股计划存续期2025年12月13日届满[2] - 2021年12月14日过户6,119,910股，价格8.17元/股，占比1.03%[3] - 锁定期12个月，存续期48个月[3] 当前持股情况 - 截至披露日，持股2,434,415股，占比0.39%[4] 股票处置与存续期规定 - 存续期届满前管委会决定卖股时机和数量[5] - 特定期间不得买卖股票[5] - 届满未展期则终止，可提前或延长存续期[6]