作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，发挥专业特长，对公司相关重大事项 发表了客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分地发挥了独立 董事作用,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王友贵：一九六二年五月出生，香港居民，加拿大公民。一九八 三年获得上海海事大学航海学士学位，一九八六年在联合国经济及社 会理事会亚太项目资助下获得国际经济硕士学位，一九九三年获得英 属哥伦比亚大学（温哥华）MBA 学位。一九八六年至一九八九年，王 先生任香港招商局集团公司秘书、业务发展部副经理。一九九零年加 入加拿大温哥华 Seaspan 公司，开拓了集装箱船租赁业务，成功带领 Seaspan于二零零五年在纽交所主板成功 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—012 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第六届监事会第二十次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式 发出，会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯会议方式召开，会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书 和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会 主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过关于本公司《2023 年度监事会报告》的议案。 该议案的表决结果为： 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过关于本公司《2023 年年度报告》的议案。 监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》、 公司内 ...

提名及管治委员会工作细则 （2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责及权限 | 2 | | 第四章 | 会议召开 | 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 确保公司治理及管控架构的合理性和有效性；增强董事会选举高级管理人员程序的科学 性、民主性和规范性，公司董事会特决定设立提名及管治委员会(以下简称"提名及管 治委员会")，作为公司董事会的审议机构和授权督办机构。 第二条 为使提名及管治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件，香港联合 交易所有限公司证券上市规则及上 ...

薪酬委员会工作细则 第一条 为建立健全洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的薪酬管理制度完善公司治理结构，公司 董事会特决定下设董事会薪酬委员会（以下简称"委员会"）。 （2024年3月22日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员组成 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 会议的召开与通知 5 | | 第五章 议事与表决程序 6 | | 第六章 会议决议和会议记录 8 | | 第七章 附 则 9 | 第一章 总 则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件、香港联合交易所有限 公司证券上市规则（以下简称"《上市规则》"）以及《洛阳栾川钼业集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会审计及风险委员会 2023 年度履职情况报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会审计及风险委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，以 及《公司章程》《审计及风险委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽 责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督 公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表 了相关意见或建议。现将审计及风险委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、 审计及风险委员会基本情况 二、 审计及风险委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度公司第六届董事会审计及风险委员会根据有关法律、 法规和公司治理制度的相关规定，积极履行审计监督职责，年度内共 计召开 7 次会议和 2 次年报审计沟通会议，全体委员均以现场或通讯 方式亲自出席了会议，并邀请委员会成员外的其它独立董事列席会议 参与讨论。审议事项如下： | 届次 | 召开日期 | 涉及事项 | 1、听取外部审计师 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024-015 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公 司")拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司 2024 年财务报告审计及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上 海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年三月二十二日 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，洛阳栾川钼业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王友贵先生、 严冶女士、李树华先生的独立性情况进行评估并出具如下 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—011 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发 出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董 事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书 和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发 出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和 董事会办公室相关工作人员列席 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事严冶 2023 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 自担任公司独立董事以来，本人本着独立、客观的原则和勤勉 尽责的态度履行独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小 股东的利益。 （一）报告期内会议出席情况 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，发挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分地发挥了独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严冶：一九五八年五月出生，法学硕士，注册律师。一九八二 年获得 ...

评级和目标价 - 公司给予洛阳钼业评级为增持，目标价上调至8.93元[1] - 洛阳钼业的目标价在2024年预计为7.82元[3] 业绩展望 - 公司预计2025年EPS为0.38/0.50/0.55元，较之前预测有所提高[1] - 公司初步核算2023年营收为1862.7亿元，同比增长8%[1] - 公司预计2024年铜/钴产量分别为52-57万吨、6-7万吨，同比增加产能10/1万吨以上[1] - 经营利润率预计2025年将达到10.7%[1] - EV/EBITDA指标2024年预计为6.62[1] - 市盈率2025年预计为14.13[1] - 2025年预计洛阳钼业的营业总收入将达到208,399百万元[2] - 2025年预计洛阳钼业的净利润将达到11,951百万元[2] - 2025年预计洛阳钼业的ROE将达到14.7%[2] - 洛阳钼业的2023年预计EPS为0.38元，2024年预计为0.50元[3] - 洛阳钼业的2023年预计PE为20.6倍，2024年预计为15.6倍[3] 评级分类 - 评级有增持和谨慎增持两种，分别相对沪深300指数涨幅15%以上和5%～15%之间[11] - 投资评级分为股票评级和行业评级，股票评级包括中性和减持，行业评级包括中性和减持[11] - 报告发布后的12个月内的市场表现为比较标准，股票评级相对沪深300指数涨跌幅为基准[11]