主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为2 178元 较2023年的4 0611元下降46 37 [1] - 每股净资产2024年为36 42元 较2023年的35 42元增长2 82 [1] - 每股公积金2024年为21 35元 较2023年的20 72元增长3 04 [1] - 每股未分配利润2024年为13 39元 较2023年的13 01元增长2 92 [1] - 营业收入2024年为32 13亿元 较2023年的36 18亿元下降11 19 [1] - 净利润2024年为2 64亿元 较2023年的4 92亿元下降46 34 [1] - 净资产收益率2024年为6 00 较2023年的12 07下降50 29 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7815 67万股 占流通股比64 49 较上期减少355 21万股 [2] - 宗丽萍持股4027 00万股 占总股本33 23 持股不变 [3] - 是玉丰持股2445 00万股 占总股本20 18 持股不变 [3] - 臧洪涛持股240 00万股 占总股本1 98 减持359 85万股 [3] - 国投瑞银国家安全混合A持股202 20万股 占总股本1 67 增持44 63万股 [3] - 华新持股74 32万股 占总股本0 61 新进股东 [3] - 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合退出前十大股东 上期持股109 18万股 [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派2 58元含税 [4]

董事会换届选举 - 公司于2025年3月21日召开第四届董事会第一次会议 全体5名董事出席并表决 [1] - 选举是玉丰担任第四届董事会董事长 任期与第四届董事会一致 [2] - 董事会下设审计委员会（宗丽萍、孙新卫、陈易平）、战略委员会（是玉丰、何方有、孙新卫）、薪酬与考核委员会（是玉丰、孙新卫、陈易平）及提名委员会（是玉丰、孙新卫、陈易平） 各委员会主任委员分别为孙新卫、是玉丰、孙新卫和陈易平 [2] 高级管理人员任命 - 聘任刘波担任公司总经理 范迓胜和刘峰担任副总经理 范迓胜兼任财务负责人 [3] - 聘任赵溪寻担任董事会秘书 文甜甜担任证券事务代表 任期均与第四届董事会一致 [3][4] - 所有议案均以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [2][3][4]

监事会会议召开情况 - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年3月17日通过邮件方式发出 [1] - 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人全部实际出席 [1] - 会议由监事会成员刘其源主持 董事会秘书赵溪寻列席 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过选举刘其源担任第四届监事会主席的议案 赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 监事会主席任期与第四届监事会任期保持一致 [2] - 详细内容参见同日披露的2025-011号公告 [2]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票13,170,892股募集资金净额1,582,939,254.14元 [1] - 发行获得中国证监会核准（证监许可20221748号）并由公证天业会计师事务所出具验资报告（苏公W【2022】B120号） [1] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及监管流程 [2] - 设立银行专户存储募集资金并与保荐机构签署三方及四方监管协议 [2] - 开户银行包括农业银行无锡滨湖支行、中国银行无锡滨湖支行等多家金融机构 [2] 专户注销操作 - 中国工商银行无锡南长支行募集资金专户因资金使用完毕予以注销 [3] - 注销目的为降低管理成本及优化账户管理效率 [3] - 专户注销后对应四方监管协议同步终止 [4]

董事会换届情况 - 第四届董事会成员包括董事长是玉丰、非独立董事宗丽萍与何方有、独立董事孙新卫与陈易平 [1] - 所有董事会成员均符合法律法规及公司章程规定的任职资格 无任何违规记录或失信情形 [1] - 董事会专门委员会设置包括战略委员会（主任委员是玉丰）、审计委员会（主任委员孙新卫）、提名委员会（主任委员陈易平）及薪酬与考核委员会（主任委员孙新卫） [2] 监事会换届情况 - 第四届监事会主席为刘其源 成员包括钱洁与职工代表监事钱小兵 [2] - 所有监事会成员均符合法律法规及公司章程规定的任职资格 无任何违规记录或失信情形 [2][3] - 监事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满 [3] 高级管理人员任命 - 聘任刘波担任总经理 刘峰与范迓胜担任副总经理 范迓胜同时兼任财务负责人 [3] - 赵溪寻被任命为董事会秘书 其持有上海证券交易所董事会秘书资格证明 [3] - 文甜甜被任命为证券事务代表 同样持有董事会秘书资格证明 [3] 相关人员背景 - 总经理刘波曾历任公司行政部部长、总经理助理及董事会秘书等职 2024年10月起任现职 [6] - 副总经理刘峰拥有航空锻造行业资深经验 曾任职于中航工业安大公司及贵州安大航空锻造有限责任公司 [6] - 财务负责人范迓胜具备会计师资质 曾任职于江苏锡钢集团有限公司及江苏亚太轻合金科技股份有限公司 [7] - 董事会秘书赵溪寻拥有注册会计师及保荐代表人资格 曾任职普华永道及中信建投证券 [7]

募集资金情况 - 公司非公开发行13170892股A股，发行价每股121.48元，募资15.9999996016亿元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为15.8293925414亿元[2] 资金管理 - 公司制定制度规范资金管理[3] - 公司与银行签订监管协议[5] 专户情况 - 公司有6个募集资金专户，2个已注销[6][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[10]

公司会议 - 公司于2025年3月21日召开第四届监事会第一次会议和第四届董事会第一次会议[1] 人员任职 - 第四届董事会董事长是是玉丰，非独立董事有是玉丰、宗丽萍、何方有，独立董事为孙新卫、陈易平[1] - 第四届监事会主席是刘其源，成员有刘其源、钱洁、钱小兵[3] - 董事会聘任总经理为刘波，副总经理为刘峰、范迓胜，董事会秘书为赵溪寻，财务负责人为范迓胜，证券事务代表为文甜甜[5] 委员会任职 - 第四届董事会战略委员会主任委员是是玉丰，审计委员会主任委员是孙新卫，提名委员会主任委员是陈易平，薪酬与考核委员会主任委员是孙新卫[2] 人员履历 - 是玉丰出生于1976年10月，现任公司董事长[9] - 宗丽萍出生于1978年1月，现任公司董事[10] - 何方有出生于1993年2月，现任公司技术研究院副院长[10] - 孙新卫出生于1966年6月，现任公司独立董事[11] - 陈易平出生于1971年3月，现任公司独立董事[11] - 刘波于2024年10月至今任公司总经理[14] - 刘峰于2018年8月至今任公司副总经理、总工程师、特材事业部总经理[15] - 范迓胜于2019年5月至今任公司副总经理、财务负责人[16] - 赵溪寻于2024年10月至今任公司董事会秘书[17] - 文甜甜于2020年8月至今任公司证券事务代表[17] - 刘波曾于2012年7月至2016年3月任无锡市派克重型铸锻有限公司行政部部长[14] - 刘峰曾于2010年3月至2015年6月任贵州安大航空锻造有限责任公司总经理[15] - 范迓胜于1989年7月至2010年9月任职江苏锡钢集团有限公司，历任财务部部长、副总会计师[16] - 赵溪寻于2011年10月至2017年5月，历任普华永道相关部门高级审计员、经理[17] - 文甜甜于2014年1月至今一直工作于无锡派克新材料科技股份有限公司[17]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2025年3月17日邮件送达[3] - 会议于2025年3月21日在公司会议室现场召开[4] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[5] - 会议由刘其源主持，董事会秘书赵溪寻列席[5] 会议决议 - 审议通过选举刘其源为公司第四届监事会主席[6] - 选举议案表决：赞成3票，反对0票，弃权0票[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年3月21日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[4] 人员选举 - 选举是玉丰为公司第四届董事会董事长[5][6] - 选举宗丽萍、孙新卫、陈易平为审计委员会委员，孙新卫为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、何方有、孙新卫为战略委员会委员，是玉丰为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、孙新卫、陈易平为薪酬与考核委员会委员，孙新卫为主任委员[8][10] - 选举是玉丰、孙新卫、陈易平为提名委员会委员，陈易平为主任委员[8][10] 人员聘任 - 聘任刘波为总经理[11][13] - 聘任范迓胜和刘峰为副总经理[11][13] - 聘任范迓胜为财务负责人[11][13]

文章核心观点 公司使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买了中国银行的两款保本型结构性存款产品，这有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报；同时公司2025年第一次临时股东会顺利召开，所有议案均获通过 [1][8][15] 委托理财概况 - 委托理财目的是在保证募投项目资金和安全前提下，提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益 [2] - 资金来源为暂时闲置募集资金，非公开发行股票募集资金净额为158,293.93万元 [2] - 委托理财产品为单位结构性存款，受托方是中国银行，金额10,000万元 [3] - 公司对委托理财风险的内部控制措施包括遵守审慎原则、管理层实施需董事长批准、财务部跟踪、内部审计部监督、按规定办理业务等 [4] 委托理财具体情况 - 两款产品均为保本保最低收益型结构性存款，购买金额分别为5,100万元和4,900万元，预期年化收益率0.85% - 3.5401%，期限分别为94天和92天 [5] - 资金投向为结构性存款产品，纳入存款统一管理，受《存款保险条例》保护 [5] - 使用闲置募集资金购买保本型产品，不影响募投项目，不损害股东利益 [6] - 产品风险低，公司将密切跟踪，独立董事和监事会可监督检查 [7] 委托理财受托方情况 - 受托方为中国银行，是已上市金融机构，与公司无关联关系 [7] 对公司的影响 - 截至2024年9月31日，公司货币资金1,323,581,768.91元，本次认购占比7.56%，不影响项目建设和主营业务，收益计入投资收益 [8] 临时股东会情况 - 会议于2025年3月17日在公司会议室召开，由董事会召集，董事长主持，采取现场和网络投票结合方式，符合规定 [13][16] - 所有议案获出席股东会有表决权股东及代表所持表决权总数三分之二以上同意通过 [15] - 见证律师认为股东会召集、召开、人员资格、提案和表决程序合法有效，决议合法有效 [18]