会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年8月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及其摘要》等四项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9][12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议[13]

财务表现 - 营业收入7.14亿元 同比下降9.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.15亿元 同比下降22.03% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.71亿元 同比下降29.96% [1] - 基本每股收益2.55元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利13.00元（含税） [1]

业绩分配 - 2025年半年度每10股派发现金红利13元（含税），不转增股本和送红股[2] - 拟派发现金红利总额1.57亿元（含税）[4] 财务数据 - 2025年6月30日母公司未分配利润13.57亿元[3] - 2025年1 - 6月现金回购股份金额7940.90万元[4] - 现金分红和回购金额占上半年净利润比例75.26%[4] 决策进展 - 2025年8月26日董事会、监事会通过半年度利润分配预案[6][7] - 2024年年度股东大会已授权制定2025年中期分红方案[8]

财务表现 - 心脉医疗科技2025年上半年收入7.14亿元，同比减少9.24% [1] - 归属于股权持有人的净利润3.15亿元，同比减少22.03% [1]

财务表现 - 心脉医疗科技2025年上半年收入7.14亿元，同比下降9.24% [1] - 归属于心脉医疗科技股权持有人的净利润3.15亿元，同比下降22.03% [1] 经营数据 - 收入及净利润均出现同比下滑，净利润降幅显著高于收入降幅 [1]

融资审批 - 单次或累计流动资金融资金额未超5000万元，报总经理办公会审批[7] - 单次或累计流动资金融资金额超5000万元但未超最近一期经审计净资产值50%（含）或未超15000万元，总经理办公会审议后报董事会审批[9] - 单笔或累计融资金额超最近一期经审计净资产值50%且超15000万元，董事会审议后报股东会批准[10] 融资合同管理 - 融资合同签署之日起7日内报送公司档案室和财务部备案[9] - 已获批融资事项，获批准后90日内未签合同，再办理视为新事项需重新审批[10] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％，董事会审议后提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保，董事会审议后提交股东会审议[16] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保，董事会审议后提交股东会审议[16] - 按担保金额连续12个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，董事会审议后提交股东会审议且需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 担保合同管理 - 经批准的对外担保事项，获批准后30日内未签合同，超时限办理视为新担保事项[22] - 担保合同签署后7日内报公司档案室和财务部备案[24] 担保后续管理 - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行偿债义务，公司应及时披露[17] - 财务部应在被担保人债务到期前15日前了解债务偿还财务安排[25] - 公司有关部门（人员）、下属企业得知担保诉讼等突发情况，应在第1个工作日内向公司管理部门报告[26] - 公司为债务人履行担保义务后，财务部应追偿并披露情况[26] 担保申请与审查 - 被担保人提交担保申请书时应附企业法人营业执照复印件等资料[19] - 董事会、股东会审议对外担保事项时，利害关系董事或股东应回避表决[19] - 子公司对外担保须报公司董事会审议通过，再由子公司董事会/执行董事决定并实施[19] - 财务部审查担保合同，对不利条款要求对方修改或拒绝担保[21] - 财务部应密切关注被担保人情况，发现异常向公司总经理报告[24]

决策制度 - 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[5] - 制度由股东会审议通过生效，解释权属董事会，修改权属股东会[25] 审批标准 - 经营投资事项经股东会批准需满足多项50%以上标准[11][12] - 经营投资事项经董事会批准需满足多项10%以上标准[13] 投资事项 - 证券投资由董事会或股东会审议，不授予个人或经营管理层[9] - 关联交易按关联交易决策制度执行[9] 执行流程 - 投资前相关部门调查提供资料报总经理审议后审批[18] - 执行时总经理签署文件，相关部门制定计划，审计部门审计[21][22] - 项目完成后职能部门评估进展、资金和效益[23]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[4] - 过半数独立董事等可提聘请议案[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[12] 文件保存与通知解聘 - 选聘文件及相关决策资料保存至少10年[13] - 解聘或不再续聘提前10天通知[15] 更换与关注情况 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 审计委员会需关注多种异常情形[17][18] 信息披露与制度生效 - 每年披露履职和监督情况报告[18] - 变更事务所应披露相关信息[18] - 制度自董事会审议通过生效[20] - 由董事会负责解释修订[20] - 未尽事宜按法规和章程执行[20]

资金占用防范 - 公司制定防范大股东及其关联方资金占用制度[4] - 资金占用分经营性和非经营性[5] - 不得为大股东及关联方垫支费用、拆借资金等[6] 关联交易与审查 - 公司与大股东及关联方关联交易须按规定决策实施[7] - 财务部应定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[9] 资产侵占处理 - 大股东及关联方侵占资产时董事会应采取措施[9] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金资产清偿有规定[10] 违规责任追究 - 董事等协助侵占资产时董事会将给予处分或提议罢免[12] - 董事应对违规对外担保损失承担责任[12] - 非经营性资金占用给投资者造成损失将追究法律责任[12]

审计委员会设置 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名为会计专业人士[7] 内审部职责与报告 - 内审部对公司财务和内控检查监督，对董事会负责，向审计委员会报告[7] - 至少每季度向审计委员会报告一次，年度和半年度后提交内部审计工作报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 内部控制审查 - 内部审计涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[13] - 审查重点为对外投资等事项内控完整性、合理性及有效性[16] 报告披露 - 披露年度报告时，披露年度内部控制评价报告及会计师事务所核实评价意见[18] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会应做专项说明[24] 监督考核与责任 - 建立内审部激励与约束机制监督考核内审人员工作[21] - 被审计单位重大违法违纪依法追究责任并赔偿[21] - 审计发现违规依制度处理，内审部可提处分建议[21] - 内审人员违规给予行政处分、追究经济责任[22] 制度相关 - 本制度由董事会制定并负责解释[24] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[25] 公司信息 - 公司为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司[27]