1.《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2.公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议决议； 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法 律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-004 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 细清单》。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《陕西斯瑞新材料股份有限公司信息披露管理制度》 等公司内部制度的有关规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板 ...

高强高导铜合金材料及制品的市场应用和发展前景 - 高强高导铜合金是一种技术含量高、应用领域广、处于国际科技前沿的高端先进铜合金材料[2] - 主要应用于新能源汽车、5G通信、消费电子及轨道交通等行业，随着行业的渗透和发展，相关高端合金材料也呈现出快速增长的态势[2] 高性能金属铬粉产品的应用场景和客户 - 公司的高性能金属铬粉产品系列包括高纯低气铬粉、真空级高纯铬、球形铬粉、片层状铬粉和超细铬粉等[3] - 主要应用于中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂等领域，处于快速发展阶段，未来具有较大的发展潜力[3] - 主要客户有GFE、西门子、西部超导等企业[3] 中高压电接触材料及制品的市场地位 - 公司是电接触材料铜铬合金的头部企业，是行业内技术标准的主要起草单位[4] - 获得了国家科技进步二等奖和制造业单项冠军产品奖项[4] - 主要客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、西电集团、旭光电子、宝光股份等国内外企业[4] 中高压电接触材料的技术壁垒 - 电气性能指标相互矛盾，需同时具有优异的开断能力、高耐电压能力、高抗电弧烧蚀能力、低截流值等性能指标[5] - 材料成分种类多、产品形状尺寸复杂，要求企业具有强大的个性化定制材料设计制备能力、柔性非标精密加工能力及快速响应的能力[5] - 新产品试验验证周期长、试验费用高[5] 液体火箭发动机推力室内壁产品 - 公司聚焦铜铬锆、铜铬铌增材制造领域，自主研发的铜铬铌新型耐高温铜合金经过与下游客户联合验证，性能基本达到国际先进水平，填补国内空白[6][7] 2023年股票期权激励计划 - 公司本激励计划首次授予部分考核年度为2024-2025年2个会计年度[8] - 以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为公司层面的业绩考核指标[8] - 2024年的行权触发值为25%，目标值为40%；2025年的行权触发值为60%，目标值为100%[8] - 该目标设定是公司综合考量了宏观经济环境、行业发展趋势、市场竞争及公司战略规划与自身经营情况等相关因素[8]

一、公示情况 1、公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年 股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-050）、《陕西斯瑞新 材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《陕西斯瑞 新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等文件。 2、公司于 2023 年 12 月 25 日通过公司内部宣传栏以张贴的方式公示了公司 《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，将本次激励计划拟授予 的激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间自 2023 年 12 月 25 日 至 2024 年 1 月 3 日，公示时间不少于 10 日。公示期间公司员工可向公司监事会 反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟授予的 激励对象名单提出的异议。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-002 陕西 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | | | 5 | | 议案一：关于《公司 | 2023 | 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 .. | 2023 | 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 年股票期权激励计划有 2023 | | | | | 关事项的议案 | | | 9 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-001 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 226,999 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.0405%，回购成交的最高 价为 12.78 元/股，最低价为 12.65 元/股，支付的资金总额为人民币 2,887,652.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购价格不超过人民币 17.35 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023年11月15日、2023年11月25日 ...

公司概况 - 陕西斯瑞新材料股份有限公司是一家专注于中高压电接触材料研发制造的头部企业[1][2][3][4] - 公司的中高压电接触材料及制品主要应用于12KV-126KV和126KV以上的中压和高压开关设备[2] - 公司在高电压大电流大规格触头产品领域取得了重要突破，全面研发126kV、252kV高电压等级真空开关用铜铬触头[2] 技术优势 - 公司的中高压电接触材料经过三代更新升级，创新能力全球领先，发明专利占比全球第一，并获得国家工信部单项冠军产品荣誉[3] - 该材料的技术门槛主要包括电气性能指标相互矛盾、材料成分种类多、产品形状尺寸复杂以及新产品试验验证周期长、试验费用高等[3] 市场地位 - 公司是电接触材料铜铬合金的头部企业，是行业内技术标准的主要起草单位，并获得国家科技进步二等奖和制造业单项冠军产品奖项[4] - 公司主要客户包括西门子、ABB、伊顿、施耐德、西电集团、旭光电子、宝光股份等国内外大型企业[4] 新兴业务 - 公司已成功进入光模块领域，并通过多家客户的应用验证，已开始实现批量供货[7] - 公司计划2023年底打造200万件的光模块芯片基座生产能力，主要客户有Finisar、天孚通信、环球广电和东莞讯滔等[7] 其他业务 - 公司的液体火箭发动机推力室内壁产品的技术壁垒主要在于耐高温高导热铜合金材料设计、制备、精密加工与组装焊接等关键环节[6]

上海证券交易所： 海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）核准，陕西斯瑞新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"斯瑞新材"）首次公开发行股票 4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.48 元，募集资金总额为人 民币 41,930.48 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 35,691.08 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2022 年 3 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-055 2023 年 12 月 26 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购股份 173,999 股，占公司总股本 560,014,000 股的比例为 0.03107%， 回购成交的最高价为 12.78 元/股，最低价为 12.65 元/股，支付的资金总额为人 民币 2,214,185.98 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施回购计划，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： 2023 年 12 月 26 日，陕西斯瑞新材料股份有 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-051 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 21 日在公司 4 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日向全体董事 发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席 6 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》 公司董事长王文斌先生提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任张航先生 为公司总经理，任期自本次董 ...