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东芯股份:深圳价值在线咨询顾问有限公司关于东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2023-10-27 19:16
深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}{\mathrm{o}}{\Xi}{\Xi}{\#}+{\mathbb{H}}$$ | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划的预留授予情况 | 8 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 | 8 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况9 | | | 第六章 | 本次限制性股票预留授予条件成就情况说明 11 | | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中,如无特殊说明,下列简称具有如下含义: | 释义项 | | 释义内容 | | --- | - ...
东芯股份:第二届监事会第九次会议决议公告
2023-10-27 19:16
证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2023-064 东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第九次会议(以下简称"本次会议")。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以 及《东芯半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 会议决议合法、有效。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2023-061)。 (二)审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 ...
东芯股份:关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
2023-10-27 19:16
公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2023-061 东芯半导体股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,同意根据《东芯 半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")等的相关规定,将本次激励计划授予价格由 22.00 元/股 调整为 21.874 元/股。现将有关事项说明如下: 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 13 日,公司召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 ...
东芯股份:2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截至授予日)
2023-10-27 19:16
东芯半导体股份有限公司 东芯半导体股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 (截至授予日) 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的 分配情况如下表所示: | 类别 | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量(万股) | 性股票总量 | 告日公司股本总 | | | | 的比例 | 额的比例 | | 核心骨干人员及董事会认为需要 激励的其他人员(27 人) | 39.60 | 7.92% | 0.09% | | 预留授予限制性股票数量合计 | 39.60 | 7.92% | 0.09% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2、本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合 ...
东芯股份:关于开展外汇套期保值业务的公告
2023-10-27 19:16
证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2023-066 东芯半导体股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司于2023年10月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次 会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括全资 子公司,下同)根据实际需要,以自有资金与银行等金融机构开展额度不超过3.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务,额度使用期限为自公司董事会 1 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")(包括全资子公司)基 于正常经营和业务需要,根据具体业务情况,在不影响公司主营业务发 展和资金使用安排的前提下,以套期保值为目的,拟以自有资金与银行 等金融机构开展额度不超过 3.5 亿元人民币或其他等值外币的外汇套期 保值业务,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在 上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过, ...
东芯股份:关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-10-27 19:16
证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2023-068 东芯半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 contact@dosilicon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 ...
东芯股份:监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截至授予日)
2023-10-27 19:16
东芯半导体股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见(截至授予日) 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管 指南 4 号》")等相关法律、法规及规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司 2023年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")预留授予激励对象名单(截至授予日)进行了 核查,并发表核查意见如下: 1、本次激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》规定 的激励对象条件,符合《东芯半导体股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"激励计划(草案)")规定的激励对象范围,其作为公 ...
东芯股份:北京德恒(深圳)律师事务所关于东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见
2023-10-27 19:16
北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留授予相关事项的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518038 4 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整及预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 德恒 06F20230159-00003 号 致:东芯半导体股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受东芯半导体股份有限 公司(以下简称"公司"或"东芯股份")的委托,担任专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《股权激励 管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...
东芯股份:独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
2023-10-27 19:16
东芯半导体股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件,以及《东芯半导体股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为东芯半导体股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第二届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见: 一、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 1、根据公司2022年年度股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的预留 授予日为2023年10月27日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《激励 计划(草案)》中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经核查,我们认为:公司本次对2023年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划")授予价格(含预留部分)的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")及《东芯半导体股份有限公司2023年限制性 股票激励计划(草案)》(以 ...
东芯股份:海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司开展外汇套期保值业务事项的核查意见
2023-10-27 19:16
海通证券股份有限公司关于东芯半导体股份有限公司 开展外汇套期保值业务事项的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为东芯半导 体股份有限公司(以下简称"东芯股份"或"公司")首次公开发行股票并在科创板 上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定,对公司开展外汇套期保值业务的事项进行了核查,具体情况如 下: 一、交易情况概述 (一)交易目的 公司(包括全资子公司,下同)经营业务出口外汇结算业务量较大,主要以 美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将会对公司的经营业绩 造成一定的影响。 为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影 响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及全资子公司拟与银行开 展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避 和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)交易金额 公司拟开 ...