会议信息 - 股东大会于2024年2月23日在深圳盐田召开[2] - 出席股东及代理人26人，表决权215,479,372，占比52.2410%[2] 股本情况 - 截至2024年2月20日总股本415,637,624股，回购账户3,165,626股无表决权[2] 议案结果 - 《2024年度日常关联交易额度预计》《调整董事会席位暨修订〈公司章程〉》议案通过[6][8]

投资评级 - 报告对公司的投资评级为"买入"，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上 [1][6] 核心观点 - 公司2023年业绩受到多重因素影响，包括赔付款基数、实验室自动化业务基数下降、研发和销售投入增加等，导致归母净利润同比下降131% [2] - 基因测序仪业务表现强劲，2023年销售收入同比增长约30%，全球累计销售装机数量超3100台，全球化战略进展顺利 [2][4] - 预计2023-2025年公司收入分别为29.35、36.27、46.39亿元，同比增长-31%、24%、28%，归母净利润为-6.33、-1.49、0.79亿元 [3] 财务数据 - 2023年预计营业收入为29.35亿元，同比下降31%，2024年和2025年预计分别增长24%和28%至36.27亿元和46.39亿元 [1][3] - 2023年预计归母净利润为-6.33亿元，同比下降131%，2024年和2025年预计分别为-1.49亿元和0.79亿元 [1][3] - 2023年每股收益为-1.52元，2024年和2025年预计分别为-0.36元和0.19元 [1][3] - 2023年净资产收益率为-7%，2024年和2025年预计分别为-2%和1% [1] 业务表现 - 基因测序仪业务2023年销售收入同比增长约30%，前三季度新增销售装机量超过640台，超过2022年全年新增销售装机量 [2][4] - 公司积极推行国际化战略，参与阿联酋、新加坡等多个国家和地区的基因组项目，搭建北美等核心市场的本地化团队 [2] 估值与市场表现 - 当前市场价格为74.09元，市值为307.95亿元，流通市值为156.91亿元 [1] - 2023年P/E为-49，2024年和2025年预计分别为-207和389 [1] - 2023年P/B为3.5，2024年和2025年预计均为3.6 [1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月23日15点召开[3] - 现场会议在深圳盐田区北山工业区11栋7楼701会议室[3] - 网络投票2月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 会议审议与披露 - 2024年1月31日董事会、监事会审议通过相关议案[7] - 议案内容2月2日披露在上海证券交易所网站[7] 其他信息 - 股权登记日为2月20日[13] - 会议登记2月22日9:30 - 17:00，地点在深圳盐田区北山工业区11栋8楼[16] - 公司邮编518000，电话0755 - 36352505，邮箱MGI_IR@mgi - tech.com，联系人韦炜、黄瑞琪[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议2月23日15时在深圳盐田区举行[10] - 网络投票2月23日进行，交易系统与互联网投票时间不同[10] 关联交易 - 2024年度与关联方日常关联交易总金额不超132,564万元[15] 议案审议 - 会议审议日常关联交易额度及董事会席位调整等议案[11] 董事会调整 - 拟将董事会成员由12名调减至11名，非独立董事减至7名[20] 章程修订 - 拟对公司章程部分条款进行修订[20]

业绩总结 - 2023年度公司日常关联交易总额预计不超124,482万元，其中采购17,635万元、销售103,998万元、其他2,849万元[17] - 2023年增加日常关联交易预计额度16,506万元，含采购服务13,502万元、销售商品3,004万元[18] - 2023年关联交易合计金额为140,988万元（未经审计）[22] 关联交易数据 - 2024年度与关联方日常关联交易总金额预计不超132,564万元，含采购12,169万元、销售112,695万元、其他7,700万元[4] - 2024年向关联方采购商品预计8,128万元，占比4.14%，2023年实际115万元，占比0.06%[10] - 2024年向关联方采购服务预计4,041万元，占比2.06%，2023年实际21,849万元，占比11.12%[10] - 2024年向关联方销售商品预计104,171万元，占比24.62%，2023年实际76,762万元，占比18.14%[11] - 2024年向关联方提供服务预计6,094万元，占比1.44%，2023年实际752万元，占比0.18%[11] - 2024年向华大基因采购商品预计134万元，占比0.07%，2023年实际93万元，占比0.05%[10] - 2024年向华大基因销售商品预计87,915万元，占比20.78%，2023年实际64,293万元，占比15.20%[10] 公司及关联方财务数据 - 深圳华大基因科技有限公司2023年9月30日总资产659,672万元，净资产 -103,262万元，1 - 9月营收3,535万元，净利润 -14,547万元[29] - 深圳华大基因股份有限公司2023年9月30日总资产1,346,345万元，净资产994,711万元，1 - 9月营收314,345万元，净利润7,035万元[29] - 深圳华大生命科学研究院2023年9月30日总资产84,417万元，净资产 -23,270万元，1 - 9月营收37,739万元，净利润2,462万元[29] - 深圳华大科技控股集团有限公司2023年9月30日总资产101,479万元，净资产14,514万元，1 - 9月净利润4,684万元[29] - 深圳市猛犸公益基金会2023年9月30日总资产5,472万元，净资产5,459万元，1 - 9月营收1,335万元，净利润944万元[29] - 湖南华大戴纳智造科技有限公司2023年9月30日总资产24,615万元，净资产1,609万元，1 - 9月营收246万元，净利润 -508万元[29] - Bangkok Genomics Innovation Co., Ltd2023年9月30日总资产6,510万元，净资产5,251万元，1 - 9月营收3,971万元，净利润529万元[30] - 爱博物（北京）国际教育科技有限公司2023年9月30日总资产718万元，净资产52万元，1 - 9月营收85万元，净利润 -165万元[30] 股权收购与关联体系调整 - 2023年9月华大基因收购华大特检100%股权，公司对2023年度已预计关联交易额度进行关联体系调整[6] 未来展望 - 公司与裕策生物、思路迪及其子公司、康立明已建立业务合作，预计2024年业务会增长[38] 其他新策略 - 2024年拟由原向关联方华大研究院体系采购试剂原材料转为向华大科技控股体系中的常州新一产生命科技有限公司采购[33] - 2024年公司预计收到华大研究院体系划拨专项经费46万元[41] - 2024年公司预计划拨1287万元经费给华大基因及华大研究院体系[42] 审议情况 - 2024年1月31日公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过相关议案[48] - 2024年1月31日公司第二届监事会第四次会议审议通过相关议案[49] - 公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过相关议案[51] - 华大智造2024年度日常关联交易预计暨部分关联方调整事项已通过董事会及监事会审议[52] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[52] - 保荐机构对本次事项无异议[52]

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-011 特此公告。 深圳华大智造科技股份有限公司 深圳华大智造科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事方浩先生递交的书面辞职报告，方浩先生因个人原因申请辞去公司非独立 董事职务。方浩先生辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，方浩先 生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳华大智造科技股份有限公司章程》等 相关规定，方浩先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公 司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，方浩先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 方浩先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司持续健康发展做 出了应有贡献。公司及董事会对方浩先生在任职期间的工作表示衷心感谢！ 董事会 2024 年 2 月 2 日 1 ...

公司基本信息 - 公司于2022年9月9日在上海证券交易所上市，首次发行41,319,475股人民币普通股[3] - 公司注册资本为41,563.7624万元[6] - 公司股份总数为415,637,624股，均为人民币普通股[19] 股权结构 - 深圳华大智造控股有限公司持股15300.1440万股，比例42.500400%[17] - 西藏华瞻创业投资有限公司持股4144.2948万股，比例11.511930%[17] - 各发起人合计持股36000.0000万股，占比100%[19] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[22] - 公司收购股份可通过证券交易所集中竞价交易等方式[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[73] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，4名为独立董事[98] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[108] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[131] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[133] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[142] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的10%[147] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[156] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人[167] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[173]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由12名调减至11名[1] - 非独立董事人数由8名减至7名[1] - 独立董事人数4名保持不变[1] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权公司管理层办理变更登记等事宜[2] - 变更以工商登记机关核准内容为准[2]

中信证券股份有限公司 关于深圳华大智造科技股份有限公司 2024年度目常关联交易额度预计暨部分关联方调整的核查意见 公司于 2024年1月 31日召开了第二届董事会独立董事 2024年第一次专门 会议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2024年1月31日召开 了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计 暨部分关联方调整的议案》,关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、 刘羿焜、吴晶已对此议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议,关联 股东将回避表决。 (二) 2023 年度日常关联交易的调整情况 单位:万元 | 关联交易类别 | 关联体系 | 调整后关联 | 2023 年度 | 本次调整金 | 本次调整后 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 体系 | 预计金额 | 额 | 年全年预计金额 | | 向关联方采购 服务 | 华大基因 | 华大基因 | 62 | | 462 | | | 华大科技 | 华大基因' | - | 400 | | | | 控股体系 | 华大科技控 | 640 | -400 ...

股份回购情况 - 2024年1月回购908,506股，占总股本0.2186%[2][4] - 2024年1月回购最高价82.16元/股，最低价66.12元/股[2][4] - 2024年1月支付回购金额64,731,367.26元（不含交易费）[2][4] - 截至2024年1月31日累计回购2,348,459股，占总股本0.5650%[2][4] - 截至2024年1月31日回购最高价85.99元/股，最低价66.12元/股[2][4] - 截至2024年1月31日支付回购资金184,416,457.92元（不含交易费）[2][4] 回购计划相关 - 2023年10月10日董事会同意以自有资金回购股份[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 回购价格不超125元/股（含）[3] - 回购资金2.5 - 5亿元（含）[3]