优刻得科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估 报告 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-018 优刻得科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话方式送达。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长季昕华先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、部门规章以及《优刻得 科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依 ...

优刻得科技股份有限公司 内部控制审计报告 二 O 二三年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12151 号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,优刻得于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是优刻得董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

优刻得科技股份有限公司 优刻得科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《优刻得科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定以及本制度的要求，认真履行职责，在董事 ...

优刻得科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 2 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 3 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 10 | | 第八章 | 附 则 | | 10 | 优刻得科技股份有限公司 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。 第四章 董事会的权限 第三章 董事会的职权 第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并维护其他利益相关者的合法利益。 董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应 当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 2 第八条 董事会依法行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定。 优刻得科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，优 刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委 员会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及《董事会 审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专门委员会职责。报告期内，公司 第二届董事会审计委员会由独立董事林萍女士、独立董事谭晓生先生、独立董事 吴晓波先生 3 名成员组成，其中会计专业人士林萍女士担任召集人，审计委员会 的成员资格 ...

优刻得科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二 O 二三年度 关于优刻得科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12154号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称"优刻得公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2024]第 ZA12150 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 优刻得公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 优刻得公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况 表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载 ...

优刻得科技股份有限公司 募集资金存放及使用情况 专项报告的鉴证报告 二 O 二三年度 关于优刻得科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12153号 优刻得科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的优刻得科技股份有限公司(以下简称"优 刻得公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 优刻得公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关规定编制募 集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

优刻得科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东 大会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象包括公司实际控制人季昕华先生。除此之外，本计划激励对象不包括其他单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；本计划激励对象不包括 独立董事、监事、外籍员工。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 优刻得科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 一、限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 划公告日股 | | | | | （万股） | 比例 | 本总额比例 | ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-016 优刻得科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照优刻得科技股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事 的委托，独立董事林萍女士作为征集人，就公司拟于2024年5月24日召开的2023 年年度股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事林萍女士，其基本情况如下： 林萍女士：女，高级会计师，上海市政府采购咨询专家。1986 年 8 月，毕业 于上海化学工业学院化学工程系；1992 年 2 月，毕业于上海大学工商学院会计系； 2004 年 9 月，毕业于复旦大学经济学院国际贸易金融学，获得硕士学位；2006 年 5 月，毕业于亚洲(澳门)国际公开大学，获得工商管理 ...