提名委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 任期与补选 - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[5] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新委员[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前5日通知[12] - 临时会议提前2日通知，特殊情况可免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[14] 其他规定 - 委员连续两次不出席可免职[16] - 非现场表决结果3日内书面通知[16] - 会议记录由董事会秘书保存[16] - 与会人员需保密[16] 工作细则 - 术语含义与《公司章程》相同[18] - 未尽或抵触按相关规定执行[18] - “以上”等含本数，“低于”等不含[18] - 由董事会负责解释，审议通过生效[18][19] 公司信息 - 公司为北京华峰测控技术股份有限公司[20] - 日期为2025年10月29日[20]

档案管理 - 活动结束2个交易日内完成档案收集、整理、归档并呈报上交所[4] - 活动结束2个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[4] - 档案保存期限为五年[6] 借阅规定 - 借阅档案时间不超一周，需向董事会秘书审批签字[6] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[8]

独立董事津贴 - 津贴范围为公司独立董事[2] - 标准为每人每年12万元，税前，公司代扣代缴[2] - 自股东会通过后按季度发放[2] 其他费用 - 参会差旅费等费用公司据实报销[2] 办法生效 - 办法自股东会审议通过之日起生效[3]

人员管理 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超董事总数1/2[2] - 经理人员每届任期三年，可连选连任[4] - 公司员工聘任由办公室和用人部门提意见，经审核由总经理或其授权人审批[17] - 部门正副职任命由总经理提名，经审核报总经理办公会讨论通过后审批[17] 交易审批 - 总经理有权审批涉及资产、成交金额、资产净额等低于一定比例的交易[5] - 公司与关联自然人30万元以下、与关联法人特定金额以下的关联交易由总经理审议批准[6][7] 会议管理 - 总经理办公会重要议题讨论材料需提前2天送达出席人员阅知[14] - 总经理办公会议不定期召开，会前一天电话通知，必要时开临时会[16] 报告制度 - 总经理定期按董事会要求书面报告工作含年度经营计划等[19] - 每年底向董事会提交授权事项办理情况和工作报告[19] - 公司经营出现特定情况总经理应及时向董事会报告[19] - 董事会闭会期间向董事长报告公司经营情况[20] 其他 - 公司内部管理具体规章制度由总经理签发[17] - 工作细则经董事会审议通过生效，修改和解释权归董事会[22]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%的重大亏损、损失属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事会秘书为保密工作负责人[2] - 内幕信息知情人包括可接触获取内幕信息的公司内外相关人员[8] - 应在内幕信息公开披露前填写知情人档案并记录相关信息[10] - 董事等应配合做好内幕信息登记报备和保密工作[4] - 知情人登记备案材料保存至少十年以上[11] - 进行重大事项或披露重大影响事项时需制作重大事项进程备忘录，且自记录起至少保存十年[14][15] - 应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内提交内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录[15] 相关责任人职责 - 董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人[11][16] - 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜[11] - 审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督[11] 信息控制与保密 - 行政管理部门人员接触公司内幕信息应按要求登记[13] - 发生特定情形时，应在报送信息披露文件同时报备内幕信息知情人档案[17] - 筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[18] - 持有公司5%以上股份的股东讨论重大事项时应控制信息知情范围[18] - 向持有5%以上股份股东及内幕信息知情人员提供未公开信息需备案并签保密协议[19] 违规处理 - 应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[22] - 发现内幕交易等情况应核实并追究责任，两个工作日内报送相关情况及处理结果[22] - 内幕信息知情人违规给公司造成影响或损失，董事会视情节给予处分[22] - 持有公司5%以上股份的股东擅自泄露信息给公司造成损失，公司可追究责任[23] - 为公司重大项目服务的中介机构及人员擅自泄露信息，公司可解除合同并追究责任[23] - 内幕信息知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[23] 其他 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[25] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[25] - “高送转”指公司送红股或以盈余公积金、资本公积金转增股份，合计比例达到每10股送转5股以上[17]

授权类型 - 公司授权分一次性长期授权和一事一授权的单项授权[4] 授权流程 - 办理授权需承办人申请、办公室审核制作、法定代表人签字盖章[4] 授权管理 - 长期授权动态管理，岗位或业务范围变动权限调整[7] 授权失效与撤销 - 七种情形下授权书失效，法定代表人可撤回且不可恢复[8] 违规处理与制度适用 - 违规造成损失给予责任人处分等，制度适用于公司及子公司[11][10]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属全体分子公司[3] 职责分工 - 董事会审计委员会指导反舞弊工作[8] - 内审部管理举报、接收线索并跟进[11] - 财务部冻结费用、协助收回赔偿[21][22] - 办公室处分舞弊人员、处理劳动关系[23][24] 举报相关 - 举报邮箱为Jubao@accotest.com，鼓励实名制[37][38] - 内审部10个工作日回复受理情况[38] 调查与处理 - 实名举报均反馈结果，违规打击报复将撤职[41] - 有功人员可获奖励，金额由总经理办公会定[42] 制度生效 - 制度由内审部拟定，经董事会批准后生效[46]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报[6] 股份减持 - 董高人员首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 每次披露减持时间区间不超3个月[8] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告并公告[8] - 离职后6个月内不得减持股份[12] - 任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[14] 股份变动 - 股份被强制执行，2个交易日内披露[9] - 买卖股票及衍生品种，股份变动2个交易日内报告并公告[9] 违规处理 - 违规减持，证监会责令购回并上缴差价[17] - 给公司造成损失，公司追究责任[17] - 违规进行禁止行为，董事会收回收益等[18] 制度说明 - 制度按相关规定执行，由董事会解释修订[20]

信息报告义务人 - 持有公司 5%以上股份的股东等为内部信息报告及告知义务第一责任人[3][18] - 特定人员是履行内部信息报告义务第一责任人[18] 报告情形与要求 - 控股股东及其一致行动人质押股份占比达 50%以上及出现债务逾期等应及时报告[8] - 董事和高级管理人员增持、减持股票应在变动当日收盘后报告[9] - 各部门重大事项触及相关时点后应及时预报[11] - 重大事项超约定期限三个月未完成需报告原因及进展[12] 报告方式与流程 - 知悉重大信息应先面谈或电话报告，24 小时内递交书面文件[12] - 董事会秘书分析判断，需披露则组织编制公告审核披露[13] - 重大信息报送资料需第一责任人签字[21] 责任与保密 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是直接责任人[18] - 未公开重大信息知情人需保密，内幕交易造成损失依法赔偿[16] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任[20] 制度规定 - 公司实行重大信息实时报告制度[19] - 制度与其他规定冲突时按其他规定执行并修订[22]

人员辞任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到时生效；高管辞任，董事会收到时生效，两交易日内披露[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超所持同类股份总数25%[11] - 董高离职半年内不得转让公司股份[11] 义务与追责 - 董高忠实义务在辞任或任期届满后两年内有效[11] - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]