（一）调整部分募投项目内部结构的原因 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-020 开普云信息科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议 通过《关于调整部分募投项目内部结构的议案》，同意公司调整部分募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）内部结构。公司独立董事和监事会发表了明确的 同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议核查意见。上述事项无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股 ...

目 录 天健审〔2024〕7-466 号 开普云信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的开普云信息科技股份有限公司（以下简称开普云公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开普云公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为开普云公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 14—17页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 开普云公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于 ...

开普云信息科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估的报告 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全 球排名前二十位。 天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家， 其中上市公司客户 690 余家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家 数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位居全国第一。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中名列前茅。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘纪鹏、贺强、管清友的独立性进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事刘纪鹏、贺强、管清友的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 开普云信息科技股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 ...

国金证券股份有限公司 关于开普云信息科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为开普云信息科技股份有 限公司（以下简称"开普云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，对开普云第三届董事会 第十四次临时会议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-015 一、募集资金基本情况 开普云信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 12 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或 "公司"）召开第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第十二次临时会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步 规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行 的前提下，使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资产品为安全性高、流动性好且期限不超过 12 个月理财产品或存款类产品， 包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等。闲置募集资金使 用期限自董事会审议通过本议案之日起至下一年度公司董事会或股东大会审议 批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度及使用期限范围内，资 金可以循环滚动使用。授权董事长在上述额度和时间范围内决定现金 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-014 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 临时会议于 2024 年 4 月 12 日采用通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席周强主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2024 年 4 月 13 日 监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募 集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集 资金投资 ...

在不影响募集资金项目正常进行、保障募集资金安全的前提下，公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提 高闲置募集资金的存放收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害 公司及股东利益的情形，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，独立董事同意 公司使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金进行现金管理。 开普云信息科技股份有限公司独立董事 刘纪鹏、贺强、管清友 2024 年 4 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公 ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-013 开普云信息科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集 中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,188,969 股，占公司总股本 67,518,240 股 的比例为 1.7610%，回购成交的最高价为 70.72 元/股，最低价为 31.96 元/股，交 易均价为 39.56 元/股，支付的资金总额为人民币 47,032,747.02 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,188,969 股，占公司总股本 67,5 ...

开普云信息科技股份有限公司 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-012 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,188,969 股，占公司总股本 67,518,240 股的比例为 1.7610%，回购成交的最高价为 70.72 元/股，最低价为 31.96 元/股，交易均价为 39.56 元/股，支付的资金总额为人民币 47,032,747.02 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购期限自公司董 事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月内。详见公司于 2023 ...