会议信息 - 股东大会于2025年5月9日在成都召开[3] - 出席股东和代理人52人，表决权占35.0215%[3] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99.99%[5][7][9] - 《2025年度董事薪酬方案》同意票比例99.1217%[8] - 《2024年年度报告》同意票比例98.7846%[8] - 《发行股票议案》同意票比例98.6651%[9] - 《购买责任保险议案》同意票比例99.9731%[9] - 中小投资者对《利润分配预案》同意票比例99.9871%[10] 其他 - 见证律所是北京通商（成都）律所[13] - 律师认为会议程序等合法有效[13] - 公告于2025年5月10日发布[15]

关于海创药业股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或 "保荐人"）作为正在履行海创药业股份有限公司（以下简称"海创药业"、 "上市公司"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对上市公司 2024 年的规 范运行情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 洪立斌、赵洞天 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日-2025 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 赵洞天、肖向南、康偌彤 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、经营状况等。 1 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所及募投项目建设情况； 现场检查人员查阅了海创药业公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、 董事会和监事会的会议通知、决议和记录 ...

借款信息 - 2025年4月25日公司审议通过向工行成都高新区支行申请不超2.5亿元抵押借款议案[1][2] - 借款用于推进研发生产基地项目建设[2][4] 抵押物信息 - 抵押物为成都双流区自有土地使用权和在建工程建筑物[2][3] - 土地使用权面积38666.68平方米，证件号川（2022）双流区不动产权第0031743号[3] - 在建工程位于四川省成都市双流区凤凰路558号[3] 其他 - 授权董事长及代表办理借款手续，期限至事项办理完毕[3] - 抵押借款在董事会权限内，无需股东大会审议[3]

报告披露 - 公司2025年04月19日披露2024年年度报告[4] 提问安排 - 投资者可在2025年04月28日至05月07日16:00前提问[4][9] 业绩说明会 - 2025年05月08日15:00 - 17:00召开科创板创新药行业集体业绩说明会[6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[6] - 参加人员包括董事长、总经理等，投资者可在线参与[8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话028 - 85058465 - 8012，邮箱ir@hinovapharma.com[10][11]

业绩总结 - 2024年营业收入36.68万元，2022年为165.08万元[57] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -19,949.57万元，2023年为 -29,415.84万元，2022年为 -30,151.48万元[57] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 -21,750.99万元，同比亏损减少10,751.97万元，减少幅度33.08%[59] - 2024年末总资产136,157.98万元，较期初减少8.71%；归属于母公司的所有者权益119,224.51万元，较期初减少12.79%[59] - 2024年销售费用1,135.34万元，较2023年增加35.82%[66] - 2024年管理费用4,214.03万元，较2023年减少47.09%[66] - 2024年研发费用17,403.17万元，较2023年减少29.90%[66] - 2024年营业利润为 -19,948.15万元，较2023年减少32.18%[67] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司董事会将强化在公司治理中的核心引领作用[36] - 2025年公司监事会将继续依法对董事会和高级管理人员进行监督[51] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[87] 新产品和新技术研发 - 截至报告披露日，公司拥有9项在研创新药物项目，获8项临床试验批件，其中中国5项，美国3项[17] - 截至报告披露日，公司有1个产品递交上市申请并获NMPA受理，6项产品处于临床阶段[25] - 核心产品HC - 1119新药上市申请获受理，正在技术审评阶段[19] - HP501单药治疗高尿酸血症/痛风完成多项临床Ⅰ/Ⅱ期试验，推进临床Ⅱ/Ⅲ期试验[20] - HP518在澳大利亚完成Ⅰ期临床试验，中国Ⅱ期临床试验首例受试者于2024年12月入组[21] - HP568临床试验申请于2024年10月获NMPA批准，2025年1月完成首例受试者入组[21] - HP515中国临床试验申请于2024年8月获NMPA批准，2025年1月完成首例受试者入组[21] - 报告期内公司3项在研产品临床试验申请获美国FDA批准，1项在研产品获得FDA授予FTD（快速通道认定）[29] 市场扩张和并购 - 2025年3月公司与科兴生物制药股份有限公司签署出海战略合作协议[29] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴标准为每人18万元（税前）/年[80] - 公司拟续聘德勤华永为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[85] - 董监高责任险每次及累计赔偿限额5000万元人民币[89] - 董监高责任险保险费用不超50万元/年[89] - 董监高责任险保险期限为12个月/每期[89]

海创药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 海创药业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-025 特此公告。 海创药业股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为公司 2025 年第一年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司 2025 年 ...

会议相关 - 海创药业第二届董事会第十次会议于2025年4月25日召开，7名董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，7票同意[3] - 审议通过向银行申请抵押借款议案，7票同意[3][4] 借款计划 - 公司拟用自有土地和在建工程抵押，向工行成都高新区支行申请不超2.5亿元借款[4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益-0.3200元，较2024年一季报的-0.4800元增长33.33%，2023年一季报为-0.7600元 [1] - 2025年一季报每股净资产11.75元，较2024年一季报的13.39元下降12.25%，2023年一季报为15.44元 [1] - 2025年一季报每股公积金26.12元，较2024年一季报的25.9元增长0.85%，2023年一季报为25.26元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润-15.37元，较2024年一季报的-13.51元下降13.77%，2023年一季报为-10.82元 [1] - 2025、2024、2023年一季报每股经营现金流数据缺失 [1] - 2025、2024、2023年一季报营业收入均为0亿元 [1] - 2025年一季报净利润-0.32亿元，较2024年一季报的-0.47亿元增长31.91%，2023年一季报为-0.75亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率-2.73%，较2024年一季报的-3.51%增长22.22%，2023年一季报为-4.84% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1996.49万股，累计占流通股比27.45%，较上期减少239.77万股 [2] - 成都盈创动力创业投资有限公司持有621.59万股，占总股本比8.55%，较上期减少235.41万股 [3] - 鹏华医药科技股票A持有376.16万股，占总股本比5.17%，持股数量不变 [3] - 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司持有152.04万股，占总股本比2.09%，较上期减少3.46万股 [3] - 刘西荣持有144.10万股，占总股本比1.98%，较上期减少0.90万股 [3] - BioTrack Capital Fund I, LP持有129.77万股，占总股本比1.78%，持股数量不变 [3] - 厦门楹联健康产业投资管理有限公司-厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)持有129.77万股，占总股本比1.78%，持股数量不变 [3] - 国海创新资本投资管理有限公司-深圳市国海叁号创新医药投资合伙企业(有限合伙)持有114.29万股，占总股本比1.57%，持股数量不变 [3] - 芜湖鑫德壹号投资中心(有限合伙)持有109.59万股，占总股本比1.51%，持股数量不变 [3] - 曜金(上海)私募基金管理有限公司-宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙)持有109.59万股，占总股本比1.51%，持股数量不变 [3] - 深圳市投控资本有限公司-深圳投控创智科技私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有109.59万股，占总股本比1.51%，持股数量不变 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-32,101,768.77元，上年同期为-47,214,827.41元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,460,654.50元，上年同期为-52,718,913.99元[5] - 2025年第一季度净利润为-32,101,768.77元，2024年第一季度为-47,214,827.41元，亏损减少[19][20] 每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益为-0.32元/股，上年同期为-0.48元/股[5] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.32元/股，2024年第一季度为-0.48元/股[20] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为-2.73%，上年同期为-3.51%[5] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计24,765,858.75元，上年同期41,975,598.89元，同比减少41.00%[5] - 2025年第一季度研发费用24,765,858.75元，较2024年第一季度的41,975,598.89元大幅减少[19] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产1,309,872,661.73元，上年度末1,361,579,788.43元，同比减少3.80%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,163,678,573.11元，上年度末1,192,245,114.75元，同比减少2.40%[6] - 2025年3月31日货币资金为201109921.11元，2024年12月31日为633443935.77元[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为581535554.13元，2024年12月31日为210486694.85元[15] - 2025年3月31日流动资产合计934096922.92元，2024年12月31日为885541034.62元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计375775738.81元，2024年12月31日为476038753.81元[16] - 2025年3月31日资产总计1309872661.73元，2024年12月31日为1361579788.43元[16] 负债相关指标变化 - 2025年3月31日应付票据为18511825.77元，2024年12月31日为34765430.66元[16] - 2025年3月31日应付账款为90266923.75元，2024年12月31日为96869887.98元[16] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计5,358,885.73元[8] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为4,193，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 陈元伦持有3828297股，占比3.87%[12] - 成都盈创动力创业投资有限公司持有人民币普通股6215901股[12] 限售股流通情况 - Hinova United LLC等持有的8790661股限售股于2025年4月14日起上市流通[13] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业总成本36,727,239.36元，较2024年第一季度的52,309,158.35元有所下降[19] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润为-32,099,756.22元，2024年第一季度为-47,213,798.87元，亏损有所收窄[19] 经营活动现金流量相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-35,254,906.06元，上年同期为-60,666,610.51元[5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计4,899,824.87元，2024年第一季度为2,745,591.70元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计40,154,730.93元，2024年第一季度为63,412,202.21元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-35,254,906.06元，2024年第一季度为-60,666,610.51元，净额亏损减少[22] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计373,873,731.39元，2024年第一季度为773,843,398.85元[22] - 2025年第一季度投资支付的现金为720,050,000.00元，2024年第一季度为1,215,000,000.00元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金为6,656,910.97元[23] - 投资活动现金流出小计本期为753,368,394.28元，上期为1,241,885,509.32元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -379,494,662.89元，上期为 -468,042,110.47元[23] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金上期为145,706.48元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为1,220,156.49元，上期为659,402.75元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为1,220,156.49元，上期为805,109.23元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1,220,156.49元，上期为 -805,109.23元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -135,438.33元，上期为116,239.59元[23] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 -416,105,163.77元，上期为 -529,397,590.62元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为177,120,892.72元，上期为283,791,098.05元[23]

文章核心观点 2025年4月19日海创药业发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金持股变化 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月18日43个机构投资者披露持有海创药业A股股份，合计持股量4895.46万股，占总股本49.44% [1] - 前十大机构投资者包括AFFINITIS GROUP LLC等，合计持股比例达39.93% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌0.46个百分点 [1] 公募基金持股变化 - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括国联医药消费混合A等，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计26个，主要包括富国精准医疗灵活配置混合A等 [2]