公司概况 - 提供人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业[3] 募集资金 - 募集资金总额不超185,200.00万元，用于云从“行业精灵”大模型研发项目[5] 项目情况 - 云从“行业精灵”大模型研发项目分3个子项目研发[6] 项目意义 - 利于公司提升认知技术水平，投向属科技创新领域[9][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月12日14:30召开，网络投票同日进行[9] - 现场会议地点为上海浦东新区川和路55弄会议室[10] 议案内容 - 议案一、二提议延长向特定对象发行A股股票决议有效期至2025年4月17日[13][15] - 议案三拟修订《公司章程》[17] - 议案四拟修订公司内部管理制度，含9个子议案[19][20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月12日14点30分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票4月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 改变A类股份表决权需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 审议议案情况 - 审议延长向特定对象发行A股股票决议有效期等多项议案[8] - 各议案分别于1 - 3月经相关董事会和监事会会议审议通过[8] 其他信息 - 股权登记日为4月2日，A股代码688327，简称云从科技[13] - 会议登记4月11日进行，地点在上海浦东新区[17] - 会期半天，参会者需提前半小时签到[19]

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-011 云从科技集团股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个 月，延长后的有效期为 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日。除延长上述有 效期外，本次股东大会对董事会及其授权人士授权的内容保持不变。本次延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项尚 需公司股东大会审议通过。 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票有效期的情况说明 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 二次会议，并于 2023 年 4 月 17 日召开 20 ...

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-010 本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事赵捷先生以通讯表决的方式出席），公司董事会秘书列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 1、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

董事任期与构成 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[14] 董事义务与辞职 - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后3年内仍然有效[11] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[10] 董事长选举与职权 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[14] - 董事长可决定公司与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%的关联交易[23] - 董事长可决定交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等标准的日常经营活动事项[24] 专门委员会 - 专门委员会成员由不少于三名董事组成[17] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[28] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[28] - 临时董事会会议应提前3日书面通知，特殊情况不受此限[28] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[30] - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[34] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用非现场方式[36] - 董事会会议表决实行一人一票、记名方式，可书面或举手表决[41] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[45] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[47] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳并及时披露[46] - 董事会会议可按需全程录音[48] 会议记录与决议披露 - 董事会秘书安排记录现场会议，内容含日期、地点等多项[49] - 与会董事对会议记录签字确认，有异议可书面说明，必要时报告监管或公开声明[50] - 董事不签字又不说明视为同意会议记录和决议内容[52] - 董事会决议信息披露由秘书按规定办理，相关人员在公告前保密[54] - 董事会现场会议档案由秘书保存，保存不少于10年[54] 规则修订与生效 - 本规则修订由董事会提草案，股东大会审议通过[58] - 本规则自股东大会批准后生效，修改亦同[59]

云从科技集团股份有限公司 防范大股东及其他关联人资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用云从科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联人资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联人发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其他关联人使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三） ...

第一条 为规范云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 云从科技集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度。 （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6][7] - 董事等人员变动、大股东股份变化属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 大股东及其董监高、实控人属知情人[10] 信息披露与责任 - 保荐人擅自披露致损公司保留追责权[13] 档案报送与管理 - 重大资产重组等应报送知情人档案信息[18] - 档案登记备案由董事会负责，董事长为主要责任人[19] - 相关主体分阶段送达档案，不晚于信息公开披露时间[20] - 档案自记录起至少保存10年[22] 其他要求 - 重大事项需制作进程备忘录，必要时报送交易所[21] - 自查知情人买卖股票情况，问题核实追责并报送[22] - 首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[24] - 知情人范围变化及时补充报送[25] - 下属单位有内幕信息负责人报告并配合登记披露[25] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[28][29]

证券代码：688327 证券简称：云从科技 公告编号：2024-007 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次公司 2024 年度日常关联交易预计的事项，主要为涉及公司日常经营活 动的关联交易业务，符合公司实际经营需要。本次关联交易遵循公允、互利、合 理原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司及全体非 关联股东特别是中小股东利益的情形。 云从科技集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云从科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 6 日在上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼 4 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席李夏风先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人（其中监事赵捷先生以通讯表决的方式出席 ...