证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳云天励飞技术股份有限公司 二〇二三年九月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划草案"）由深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称 "云天励飞"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制订。 二、深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 章程 二〇二三年七月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管 指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《深圳云天励飞技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 致：深圳云天励飞技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受深圳云天励飞 技术股份有限公司（以下简称公司或云天励飞）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以下简称上交所）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南第 4 号》）等法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《深圳云天励飞技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称本激励计划或本计划）所涉及的相关事项，出具本法律 意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]46551 号 目 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告— 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明— -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc mof ms =n） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc mof ms =n） 台 (http://acc 报告编码:京23LJLK 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]46551 号 深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的深圳云天励飞技术股份有限公司〈以下简称"云天励飞"〉截至 2023 年 6 月 30 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供云天励飞为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云天励飞以募 集资 ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准 首次公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金 总额为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具 了天职业字[2023]24929 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度， 1 公司已与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将按优 先级顺序投资于以下项目： 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-038 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、关于变更公司经营范围 根据公司战略发展规划及业务拓展需要，在公司经营范围中增加"储能技 术服务；合同能源管理；节能管理服务"，将公司经营范围进行如下变更： 变更前经营范围为："一般经营项目：计算机数据库，计算机系统分析； 提供计算机技术服务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事信息技 术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机编程；计算机软件设计；计算机 及相关设备的销售；信息系统集成；从事货物、技术进出口业务；工程服务、 工程施工；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租 赁服务）。（除依法须经批准的 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-040 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 1,106.1600 万 股的限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,513.3720 万股的 3.1148%。其中，首次授予限制性股票 940.2400 万股，占本激励计划草案公告时 公司股本总额 35,513.3720 万股的 2.6476%，首次授予部分占本次授予权益总额 的 85%；预留 165.92 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,513.3720 万股的 0.4672%，预留部分占本次授予权益总额的 15%。 一、股权激励计划目的 为了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干， 充分调动和发挥工作积极性、创造性，有效 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-037 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议 由监事会主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过六个 月，且履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳云 天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对云天励飞使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次 公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额 为人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集 ...