限制性股票授予 - 2023年8月29日以100元/股向1256名对象授予75.6214万股[6] 权益分派 - 2024年年度每股派发现金红利1.60元（含税）[9] 回购价格调整 - 2023年调整前回购价46.98元/股，调整后45.38元/股[9] 会议审议 - 2023 - 2025年多次开会审议激励、回购等议案[2][5][6][7][8]

股票激励 - 2023年8月29日以100元/股向1256名对象授予75.6214万股限制性股票[6] 回购注销 - 2025年6月24日审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 本次回购注销数量441785股，价格45.38元/股[4] - 回购后有限售条件股份从23689983股变为23248198股[17] - 无限售条件股份不变，仍为291947873股[17] 业绩情况 - 2024年度业绩128177.04万元，未达目标160280.14万元[10]

股票回购 - 公司将回购注销441,785股限制性股票，价格45.38元/股[3] - 1,124名激励对象未达业绩目标，427,288股将被回购注销[3] - 19名激励对象离职，14,497股将被回购注销[3] 股本与资本变化 - 回购注销后股本总额减至315,196,071股[3] - 回购注销后注册资本减至315,196,071元[3] 债权申报 - 债权人按规定时间申报债权[5] - 申报地点为江苏省无锡市新吴区新华路3号公司董事会办公室[6] - 申报时间为2025年6月25日起45天内[6] - 联系电话0510 - 82255998，邮箱investor@wxautowell.com[6]

募资情况 - 2022年发行770.46万股股票，募资53000万元，净额52447.17万元[2] - 2023年发行可转债面值114000万元，净额113291.32万元[3] 资金投向 - 2022年募资拟投高端智能装备等项目[6] - 2023年募资拟投平台化高端智能装备等项目[8] 项目进展 - 平台化高端智能装备智慧工厂预定使用时间延至2026年3月[9] 资金置换 - 2025年6月董事会通过用自有资金支付并等额置换议案[14] - 保荐机构对资金置换事项无异议[15]

财务资助 - 公司拟向唯因特提供不超8000万元额度财务资助，期限36个月，按银行同期贷款利率计息[1] 股权结构 - 公司直接持有唯因特31.2681%股权，合计控制62.5362%股权表决权[2] - 截至2025年3月31日，葛志勇、李文合计控制公司51.09%表决权[5] 唯因特财务数据 - 2025年3月31日，唯因特资产3727.21万元，负债11656.95万元，净资产 -7929.74万元[10] - 2025年1 - 3月，唯因特营收853.73万元，净利润 -1070.48万元[10] 审批情况 - 本次交易已通过第四届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东会审议[3][18] - 独立董事、保荐机构均同意本次财务资助事项[16][19]

应收账款保理业务 - 公司原应收账款保理金额累计不超4亿元，拟调增为不超8亿元[1][2][5] - 开展应收账款保理业务标的为公司及子公司日常经营产生的部分应收账款[4] - 保理期限为董事会审议通过之日起12个月内，每笔以单项合同约定为准[5] - 董事会授权董事长或其指定代理人办理保理业务相关事宜[9] 子公司担保 - 公司拟为7家子公司开展应收账款保理业务提供不可撤销连带责任保证，担保期限自合同签署至主债务履行期届满之日起满三年[2][3] - 公司为子公司应收账款保理业务提供不可撤销连带责任保证担保，担保期限至保理合同主债务履行期届满之日起满三年[57] - 截至核查意见出具日，公司累计对外担保总额12.03亿元，占最近一期经审计总资产及净资产比例为8.57%、29.14%，无逾期担保[59] 子公司业绩 - 旭睿科技2025年1 - 3月营业收入50,803.87万元，净利润2,442.39万元，扣非后净利润2,033.25万元[14] - 松瓷机电2025年1 - 3月营业收入46.61万元，净利润 - 2532.73万元[22] - 科芯技术2025年1 - 3月营业收入124.51万元，净利润 - 1097.69万元[27] - 智能装备2025年1 - 3月营业收入7685.90万元，净利润1148.03万元[34] - 普乐新能源2025年1 - 3月净利润为 -854.07万元[40] - 智远装备2025年1 - 3月营业收入1608.01万元，净利润26.46万元[51] 子公司股权及资产 - 旭睿科技注册资本3000万元，上市公司持股比例72.00%[11][12] - 松瓷机电注册资本为2086.4918万元，上市公司持股比例为73.8375%[19] - 科芯技术注册资本为3250.74万元，上市公司持股比例为73.5866%[25] - 智能装备注册资本为3641.95万元，上市公司持股比例为82.3735%[32] - 普乐新能源注册资本为15442.9516万元，上市公司持有其100%的股权[37] - 上市公司直接持有无锡普乐新能源61.00%股权，通过全资子公司间接持有20.00%股权[44] - 上市公司持有智远装备70.00%股权[50] 会议及审核 - 2025年6月24日公司第四届董事会第十八次会议审议通过为子公司开展应收账款保理业务提供担保事项并提交股东会审议[60] - 保荐机构认为奥特维及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项符合规定，无异议[61]

激励计划 - 2023年8月29日以100元/股向1256名对象授予75.6214万股限制性股票[17] - 2024 - 2025年多次审议调整回购价格及回购注销部分限制性股票议案[17][18] - 限制性股票回购价格由46.98元/股调整为45.38元/股[26] 利润分配 - 以315,637,856股为基数，每股派1.60元，共派现505,020,569.60元[25] - 2025年6月10日完成利润分配方案实施[26] 业绩情况 - 2024年净利润增长率未达以2022年为基数的120%[28] 回购注销 - 1124名对象因业绩未达标、19名因离职，共441,785股将被回购注销[28] - 回购价格45.38元/股，资金源于自有资金[28][29]

会计师事务所聘请 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可提聘请议案[9] - 邀请招标需邀请2家以上具备资质事务所参加竞聘[11] 聘任期限与限制 - 公司聘任会计师事务所聘期一年，可续聘[15] - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年，之后5年不得参与[17] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[17] 更换与审议 - 正常更换应在被审计年度第四季度结束前完成新聘任[20] - 改聘需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 信息披露与保存 - 应在年度报告中披露事务所等服务年限、审计费用等信息[24] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[25] 审查与监督 - 选聘时要加强对事务所信息安全管理能力审查[28] - 审计委员会应对特定情况保持谨慎[29] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[29] 制度相关 - 本制度由董事会制定，自股东会审议通过生效[31] - 未尽事宜按国家法规和《公司章程》规定执行[33] - 本制度由董事会负责修订和解释[34]

董事会秘书设置 - 董事会设一名秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职要求 - 应具备财务、管理、法律专业知识，有良好品德并取得任职培训或资格证书[6] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需签聘任合同[10] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[10] - 解聘需有充分理由，秘书可提前辞职[12] - 出现特定情形，一个月内解聘[12][21] 职责义务 - 作会议记录至少保存十年[17] - 组织协调回答问询函并审核[17] - 负责管理董事会办公室[19] - 对公司负有忠实和勤勉义务，委托职责需经董事会同意[21] 履职保障 - 离任前接受审查并移交事务，签保密协议[21] - 公司应为履职提供便利条件[23] - 有权了解公司经营和财务情况[23] - 相关会议应告知列席并提供资料[23] - 履职受阻可直接向上交所报告[23] 细则相关 - 由董事会负责制定、修改和解释[25] - 自董事会会议通过之日起实施[25]

独立董事会议规则 - 至少每半年召开一次定期会议，半数以上可提议临时会议[4] - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意，才可提交董事会[5] - 行使特别职权需专门会议讨论并全体过半数同意[5] 会议召集与通知 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前五日和三日发书面通知[8] 会议召开与出席 - 原则现场召开，必要时可视频、电话等方式[10] - 全体出席或委托出席方可举行，原则亲自出席[11] 资料保存与制度生效 - 工作记录及资料至少保存十年[18] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[21][22]