星图测控上市进程 - 公司持有星图测控46.36%股份[1] - 2023年12月14日北交所受理星图测控上市申请[1] - 2024年11月8日北交所审议其符合发行和上市条件[3] - 2024年12月13日获证监会同意公开发行股票注册批复[3]

市值管理制度 - 制定市值管理制度提升投资价值和规范管理行为[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 遵循价值创造、信息透明等原则[6] 管理职责 - 董事会领导，董事会秘书具体负责[7] - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[9] - 董事会秘书监控关键指标，偏离时报告调整[10] 提升价值措施 - 通过并购重组提升经营管理质量和内在价值[11] - 开展股权激励或员工持股计划捆绑利益[12] - 制定分红计划实施现金分红吸引长线资金[13] 投资者管理 - 多渠道开展投资者关系管理增进了解[13] - 积极与股东沟通引导长期投资[21] 市值维护 - 适时开展股份回购促进市值稳定[15] - 股价下跌时采取二级市场回购等维护市值[15] - 控股股东实施股份增持计划提振信心[20] 其他规定 - 年度业绩说明会专项说明制度执行情况[22] - 不得操控信息披露、内幕交易等非法行为[23] - 制度由董事会制定、修订和解释，报审议通过生效[19]

会议信息 - 中科星图第三届董事会第二次会议于2024年11月29日召开，11位董事均出席[2] 决策事项 - 同意作废2020年限制性股票激励计划部分1,048,977股限制性股票[3] - 同意制定《中科星图股份有限公司市值管理制度》[5]

会议信息 - 中科星图第三届监事会第二次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议通知于2024年11月25日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 股票处理 - 公司作废2020年部分已授未归属限制性股票[3] - 作废数量为1,048,977股[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

业绩考核 - 2020年限制性股票激励计划第三个归属期公司层面业绩考核要求多项指标达标[10] - 2023年扣非净利润复合增长率低于25%[10] 股票作废 - 首次授予部分15名激励对象离职，作废90,706股限制性股票[9] - 预留授予部分5名激励对象离职，作废15,976股限制性股票[9] - 162名激励对象取消942,295股限制性股票归属并作废[11] - 本次合计作废1,048,977股已授予但尚未归属的限制性股票[11] 决策情况 - 本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需股东大会审议[11] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师均认为作废合法合规[13][15][16] 影响说明 - 公司本次作废部分限制性股票不影响财务和经营成果[12]

激励计划授予 - 2020年12月7日首次授予，35.86元/股，170人获220万股[8][10] - 2021年11月19日预留授予，37.53元/股，82人获55万股[10] 计划审议 - 2020 - 2023年多次董事会、监事会审议相关议案[6][7][11][12][13] 作废情况 - 2024年部分限制性股票作废，共1,048,977股[14][15][18] 业绩指标 - 2023年净利润复合增长率低于25%，未达激励要求[15][17]

合作协议 - 2024年11月22日签署《遥感卫星应用国家工程研究中心战略合作协议》，构成关联交易[1] - 协议为战略框架性约定，不构成重大资产重组，无需审议批准[2][5] - 有效期叁年，预计不影响本年度财务状况及经营业绩[14][15] 合作方数据 - 空天院开办资金590,000万元，2023年末总资产1,239,692.06万元，净资产807,313.93万元[4] - 2023年度收入487,282.76万元，盈余 -67,010.82万元[4] 合作模式 - 公司作为理事单位，组建团队加入研究中心，促进产业化[9] - 依托星图云等平台开展数据交换汇聚合作[9] - 设立项目管理办公室，实行例会和联合办公制度[10] 项目管理 - 优先选市场需要项目，由办公室负责组织等工作[10] - 项目分阶段评审，完成后由主任办公会最终评审结题[11] - 甲方负责成果产品发布、产业转化和商业运作[12] 风险与合规 - 协议为意向性，履行受因素影响，存在合作风险[18] - 具体项目需审批协商，实施内容等存在不确定性[18] - 保荐机构认为协议程序合规，无损害股东利益情况[19]

合作协议 - 2024年11月22日签署《遥感卫星应用国家工程研究中心战略合作协议》，构成关联交易[3] - 协议有效期叁年，预计对本年度财务无重大影响[3][17] 合作内容 - 公司作为理事单位组建团队，依托平台开展数据合作[11] - 设项目管理办公室等，联合共建科研团队[12] 合作影响 - 促进空天信息领域发展，增强竞争力[19] - 履行有风险，具体项目有不确定性[20][21] 关联方数据 - 空天院开办资金59亿，2023年末总资产123.97亿[5] - 2023年收入48.73亿，盈余 -6.7亿[5]

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-063 中科星图股份有限公司 关于控股子公司星图测控申请公开发行股票 并在北京证券交易所上市的自愿性进展提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已在北交 所官网披露。 2024 年 11 月 8 日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会 2024 年第 22 次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2024 年 11 月 8 日，星图测控收到北交所出具的《关于落实上市委员会审议 会议意见的函》。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科星图测控技术 股份有限公司（以下简称"星图测控"）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业， 证券简称：星图测控，证券代码：874016。公司持有星图测控 46.36%股份。星图 测控正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市。现就有关事项提示如下： 一、星图测控公开发 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月19日召开[2] - 出席会议股东和代理人268人[2] - 出席股东所持表决权占比65.3211%[2] 人员出席 - 公司在任董事11人，出席4人[4] - 在任监事3人，出席1人[4] 议案表决 - 四项修订议案同意票数占比超99.5%[5][6] - 议案1至4为特别决议，已获2/3以上通过[6] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京市君合律师事务所[9]