发行情况 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超35名[24][8] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超162,997,779股[11][45] - 单一认购对象及其一致行动人认购股数不超发行股票数量40%[8][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[9][44] - 募集资金总额不超250,000.00万元，拟投4个项目[11][46] - 特定对象认购股票6个月内不得转让，发行决议有效期12个月[13][49][15][52] 募集资金项目 - 星图云空天信息云平台建设项目投资77,397.04万元，拟投募集资金75,092.00万元，建设期36个月，地点安徽合肥[12][64] - 星图低空云项目投资66,765.09万元，拟投65,048.69万元，建设期36个月，地点山东青岛[12][78][79] - 星图洛书项目投资36,931.76万元，拟投34,927.91万元，建设期36个月，地点北京及陕西西安[12][95] - 补充流动资金项目拟投入74,931.40万元[13][108] 公司业绩 - 2022 - 2024年度营业收入分别为157673.81万元、251559.59万元和325742.78万元，增速分别为51.62%、59.54%和29.49%[109] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为35,169.85万元，扣非后为23,954.20万元[183] 市场数据 - 2018 - 2023年商业航天市场规模由0.6万亿元增至1.9万亿元，年均增长率23%，2024年超2.3万亿元[65] - 2024年我国累计发射运载火箭68次，商业发射12次，成功率97%，研制发射201颗商业卫星，占全年发射航天器78.2%[65] 未来展望 - 募投项目构建空天信息云生态，向商业航天全产业链布局跃迁[33] - 打造国产化低空云服务基础平台，提升低空管理与服务自主创新能力[34] - 研发大数据智能产品，满足重点行业领域需求[35] 股东分红 - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[21][168] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为49,052,151.20元、89,871,289.61元、130,783,495.08元，占比分别为20.20%、26.24%、37.19%[158] 风险提示 - 客户中政府、特种领域用户比重高，存在政策不确定带来项目推迟或取消风险[128] - 行业竞争加剧，各厂商向全产业链进军，市场竞争压力增强[131] - 发行股本及净资产规模扩大，可能摊薄每股收益和净资产收益率[133] - 发行需多项审批，结果存在不确定性[136]

内部控制审计 - 审计公司对中科星图2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7] 审计公司信息 - 立信会计师事务所注册资本15900万元[10] - 批准执业日期为2000年6月13日，转制于2010年12月31日[12]

业绩总结 - 公司2022 - 2024年度非经常性损益明细表经鉴证符合规定[10] - 2024年度非流动性资产处置损益为33.88元，2022年为 - 2.28元[13] - 2024年度计入当期损益的政府补助为15458.91元，2023年为16283.02元，2022年为9197.99元[13] - 2023年度除套期保值外金融资产和负债相关损益为198.95元[13] - 2024年度委托他人投资或管理资产的损益为53.27元，2023年为29.32元，2022年为172.30元[13] - 2024年度其他营业外收支为 - 144.02元，2023年为 - 308.52元，2022年为 - 525.95元[14] - 2024年度其他符合非经常性损益定义的损益项目为53.50元，2023年为45.66元，2022年为23.22元[14] - 2024年度非经常性损益小计为15455.54元，2023年为16260.08元，2022年为8865.28元[14] - 2024年度所得税影响额为 - 1629.92元，2023年为 - 2285.85元，2022年为 - 161.53元[14] - 2024年度少数股东权益影响额（税后）为 - 2609.96元，2023年为 - 2745.81元，2022年为 - 1233.96元[14]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.00684亿元[2] - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用7.56934亿元，未使用4375.0356万元[3] - 首次公开发行累计利息及现金管理收入净额2440.3145万元，本年度133.7731万元[4] - 2021年度向特定对象发行股票募集总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[6][7] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行累计使用11.3071632385亿元，本年度4.0974328689亿元[9] - 2021年度向特定对象发行累计利息及现金管理收入净额6262.660964万元，本年度1322.868321万元[9] 账户余额情况 - 首次公开发行股票募集资金账户余额4648.9744万元[4] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金账户余额4.6467512231亿元[9] - 截至2024年12月31日，超募资金专户余额46,489,743.98元[14] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金专户余额464,675,122.31元[15][16] 现金管理情况 - 2023年7月25日，公司同意使用不超115,000.00万元闲置募集资金现金管理[20] - 2024年7月15日，公司同意使用不超80,000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 2024年度累计购买七天通知存款97,500.00万元、大额存单57,000.00万元[22] - 截至2024年12月31日，大额存单未赎回金额28,000.00万元[22] 募投项目情况 - 2024年度首次公开发行股票募集资金总额800,684,014.83元，本年度投入0元，累计投入756,933,658.84元[37] - 2024年度首次公开发行股票承诺投资项目投入进度100.10%，超募资金投入进度59.59%，合计投入进度94.98%[38] - GEOVIS6数字地球项目累计投入250,452,942.56元，进度100.18%，2023年7月达预定可使用状态，本年度效益107,192,247.74元[37] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目累计投入149,603,445.33元，进度100.00%，2022年7月达预定可使用状态，本年度效益98,135,377.22元[37] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目累计投入100,252,443.86元，进度100.25%，2022年7月达预定可使用状态，本年度效益70,089,467.75元[37] - 营销服务网络建设项目累计投入46,624,827.09元，进度100.00%，2021年7月达预定可使用状态，效益反映在整体经济效益中[37] - 补充流动资金项目累计投入150,000,000元，进度100.00%[37] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额1,532,764,836.52元，本年度投入409,743,286.89元，累计投入1,130,716,323.85元[41] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目本年度投入409,743,286.89元，累计投入895,931,793.12元，进度68.92%，预计2025年12月达预定可使用状态，本年度效益58,842,330.96元[41] - 2021年度向特定对象发行股票补充流动资金项目累计投入234,784,530.73元，进度100.87%[41]

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）2021 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对 中科星图 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 公司已于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会独立董事 2025 年度第一次专 门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、 公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议 案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律法规和规范性 ...

人员任职 - 2024年11月1日至今，龙开聪担任公司独立董事等职务[5] - 2024年11月1日，聘任张亚然为财务总监[19] - 2024年11月1日，选举许光銮为董事长等[21] - 聘任陈伟等5人为副总经理等[22] 会议情况 - 2024年独立董事龙开聪应参加董事会2次，出席股东大会2次[4] - 任职期间，公司召开薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年11月1日，公司召开第三届董事会第一次会议[19][21] 公司运营 - 2024年度公司未发生应当披露的关联交易等多项情况[14][15][16][17][18][24][25][26][27][28] - 2024年11月29日公司审议通过作废部分限制性股票议案[23] - 2024年度公司未有董事等薪酬相关议案需审核[22] - 2024年度公司严格推动内部控制制度建设和执行[30] - 独立董事认为公司运作规范，无需要改进事项[31]

会议与决策 - 2024年1月1日至11月1日召开薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年1月1日至11月1日召开独立董事专门会议2次[6] - 2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月21日召开第二届第三十五次会议审议通过签署战略合作协议暨关联交易议案[13] - 2024年4月12日、5月8日会议审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] 人事变动 - 2024年4月12日聘任杨宇为副总经理、董事会秘书[20] - 2024年10月15日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[20] 业绩与分配 - 2024年发布2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报、2024年半年度业绩预告[27] - 2024年5月8日通过2023年度利润分配及转增股本方案，派现70,012,468.80元，转增178,677,655股，分配后总股本为543,325,930股[26] 合规情况 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司未发生被收购情况[15] - 2024年度独立董事认为公司财务报告等信息真实、完整、准确[16] - 2024年度未发生聘任或解聘上市公司财务负责人情况[19] - 2024年度未发生股票激励、员工持股计划相关议案审核[22] - 2024年度未发生对外担保，无控股股东等占用非经营性资金情况[23] - 2024年度募集资金存放和使用符合规定[24] - 2024年度公司内部控制良好，未发现重大缺陷[29]

会议与任职 - 2024年独立董事李奎应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加6次，出席股东大会3次[4] - 2024年1 - 11月审计委员会会议召开5次[5] - 2024年1 - 11月提名委员会会议召开2次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] - 2024年4月12日、8月21日分别召开第二届董事会第三十一次、第三十五次会议审议关联交易议案[15] - 2024年4月12日、5月8日分别开会审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年4月12日聘任杨宇为副总经理、董事会秘书[22] - 2024年10月15日提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[22] - 独立董事李奎于2024年11月1日起不再担任相关职务[34] 公司运营 - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[17] - 2024年度公司未发生被收购情况[17] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[21] - 2024年度未发生对外担保，无控股股东等占用非经营性资金情形[25] - 2024年度募集资金存放和使用符合规定[26] - 2024年度公司内部控制良好，无重大缺陷[31] 业绩与分配 - 2024年5月8日通过2023年度利润分配及转增股本方案，派发现金红利70012468.80元，转增178677655股，分配后总股本为543325930股[28] - 2024年发布2023年年度业绩预告、2023年度业绩快报、2024年半年度业绩预告[29] 财务评价 - 独立董事认为公司2024年财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[18]

公司治理 - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次，通讯参加2次，无委托和缺席[4] - 2024年11月1日起担任独立董事等职[5] - 任职期间提名、审计委员会会议各召开1次[5][6] - 2024年12月召开年度审计工作专项沟通会[6] - 任职期间未召开独立董事专门会议[8] 人事变动 - 2024年11月1日第三届董事会第一次会议选举许光銮为董事长等[22] - 2024年11月1日聘任张亚然为财务总监[20] 公司运营 - 2024年度未发生应披露关联交易、被收购情况等[15][17] - 2024年度未发生对外担保等情况[26] - 2024年度募集资金存放和使用合规[27] 激励与分红 - 2024年11月29日审议通过作废部分限制性股票议案[24] - 2024年度未实施现金分红等投资者回报[28] 信息披露 - 2024年度未发布业绩预告及快报[29] - 2024年度信息披露工作合规[30] 制度建设 - 2024年度建立完善法人治理和内控制度，无重大缺陷[32] - 独立董事认为公司运作规范，无改进事项[33]

中科星图股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024 年度任职期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的 有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事的作用。2024年度述职报告如下： 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2024 年度，按照《公司章程》和《中科星图股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本人参加了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出 席了公司股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作 的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。 公司董事会、 ...