本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》及修订部分公司治理制度的议案。现将 有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理 工商登记的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-025 | 证券代码：688772 | | --- | --- | | 转债简称：冠宇转债 | 转债代码：118024 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及对公司长期投资价值的认可，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体措施如下： 2024 年，公司将持续聚焦主营业务，不断挖掘市场潜力，巩固消费类业务 领域优势地位。坚持"客户至上"的服务理念，从战略高度建立完善的客户关系， 持续用高品质、高性能的产品，精准快速地响应客户需求，为客户创造更大的价 值，提升公司产品的市场份额。 在不断巩固公司消费类业务领域优势的同时，公司将集中现有资源和技术优 势，聚焦汽车低压锂电池和无人机电池业务，力争成为汽车低压锂电池领域头部 企业；审慎把握汽 ...

被担保人为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"或"珠海冠 宇"）合并报表范围内的子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围内的子公 司，下同）。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟为子公司的金融机构授信等融资业务及与客户所签署销 售合同下的履约义务等提供总额不超过人民币 138 亿元的担保额度。截至本公告 披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 18.05 亿元，全部为对公司子公司提 供的担保，公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2024 年度发展计 划，公司及子公司拟为子公司的金融机构授信等融资业务提供总额不超过人民币 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 随着珠海冠宇电池股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海 外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不 匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和 利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 公司自有资金，不涉及募集资金。 （五）交易对手 在此背景下，为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，公司拟根据 具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规 避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套 期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开 展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇 率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 2 亿美元或等值其他货币， 额度使用期限为自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在 期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点持有的最高 ...

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和届 时有效的公司章程的规定，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委 | 2023 | 年 | 3 | 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》 | | 员会第十二次会议 | 月 20 | 日 | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》等 6 项议案 | | 第一届董事会审计委 | 2023 | 年 | 4 | 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | 员会第十三次会议 | 月 16 | 日 | | | | 第二届董事会审计委 | 2023 | 年 | 8 | 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议 | | 员会第一次会议 | 月 11 | 日 | | 案》 | | 第二届董事会审计委 | 2023 | 年 | 10 | 审议通过《关于<2023 年第三 ...

Grant Thornton 致同 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海冠宇电池股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-15 Grant Thornton 致同 北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场 5层 邮编 10000 +86 10 8566 5588 关于珠海冠宇申湘股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机" 管局: 目 录 我们接受委托,对后附的珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称珠海冠 字公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按 照 《上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 -- 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、 ...

二〇二四年四月 章程 珠海冠宇电池股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | | 第一节 | 股东 | 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | | | 第一节 | 董事 | 28 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | | 监事会 39 | | | | 第一节 | 监事 | 39 | | | 第二节 ...

关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 4 月 3 日对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运行情况进行了 现场检查，现就本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王大为、关建华 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 4 月 3 日 （四）现场检查人员 关建华、王克春 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 ...

Grant Thornton 致同 珠海冠宇电池股份有限公司 致同会计 骑 , 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查询 "一 Grant Thornton 载信| 司会计师事务所(特殊题语合伙 8 0 文 3 里 元 7 外 一 年 7 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A008095 号 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见。 我们认为,珠海冠宇公司 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立董 事，在2023年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立 董事的作用。 本人因任期届满于2024年4月24日公司召开2022年年度股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人2023年度（2023年1月1日至2023年4月24日期间，或称"任期内"） 履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李伟善，男，1962年出生，中国国籍，博士学历。1998年10月至今，任职于 华南师范大学，历任化学学院教授、教育部工程研究中心主任、国家地方联合工 程研究 ...