1 福建至理律师事务所 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 闽理非诉字[2024]第 006 号 致：厦门厦钨新能源材料股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门厦钨新能源材料股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕13 号，以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《监管 指引第 1 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-001 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 276,464,643 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 276,464,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.7043 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.7043 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决符合《 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二四年一月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4 | | 议案一：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 9 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案三：关于修订《独立董事制度》的议案 11 | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 12 | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 会议主持人：董事长杨金洪先生 | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下 简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以 下简称"厦钨新能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，于 2023 年 12 月 18 日至 20 日对 厦钨新能进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 18 日至 20 日对厦钨新能进行了现场检查，参加人 员为张俊、谢超。 在现场检查过程中，保荐机构结合厦钨新能的实际情况，查阅、收集了厦钨 新能自 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"） 的有关文件、资料，与公司高级管理人员及有关人员进行了访谈；现场查看公司 的主要生产经营场所；查阅公司本持续督导期间召 ...

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，厦门厦钨新能源材料 股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）正筹划以自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 币普通股（A股）股票。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的种类 公司发行的人民币普通股（A股）。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-042 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告 六、回购股份的资金来源 公司自有资金。 七、回购股份的期限 二、回购股份的用途 本次回购股份将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，具体用 途由公司董事会依据有关法律法规决定。若公司未能在股份回购实施结果暨 股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以 注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 三、回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 四、回购股份的价格 本次回购股份价格上限不高 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事 （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 六次会议相关事项独立意见》之签署页，无正文） 全体独立董事签名： 孙世刚 陈菡 何燕珍 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 公司预计与关联方发生的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要， 交易具有商业必要性及合理性。公司和关联方的各项关联交易均系根据自愿、平 等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交 易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他股东利益，且 不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联方形 成依赖。该日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合 公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议 程序符合相关法律法规的规定。因此，我们一致同意关于 2024 年度日常关联交 易预计额度议案涉及的交易事项。 （以下无正文） 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于在上市公司建立独立董 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称公司或本公 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 19 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额 合计为 54,831.00 万元人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易 金额为 44,200.00 万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为 3,825.00 万元人民币，房屋租赁关联交易金额为 800.00 万元人民币，其他（代付 电费等）关联交易金额为 6,006.00 万元人民币。董事会在审议该议案时，关联 董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事 会审议时，发表了明确同意的独立意见。 独立董事事前认可意见：公司拟审议的关于 2024 年度日常关联交易预计额 度议案的所涉事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、 互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-041 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 （二）直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密切的家 庭成员，包括配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 配 ...