厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第六次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第六次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到 独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会 议由独立董事陈菡主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式逐项表决 通过了以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度内部审计工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定，真实公允地反映公司财务状况、 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-049 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议 应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、规范 性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范 运作，2024 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对厦钨新能为参股公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足参股公司 Orano/XTC New Energy–PCAM,Société par actions simplifi ée(中文名称:法国厦钨新能源科技有限公司，暂定名，最终以法国公司登记机构 登记核准的名称为准，以下简称"法国厦钨新能科技")的生产经营和发展的资 金需求，寻求境内外银行及国家担保机构融资，公司拟为前述参股公司 2024 年 度向银行等金融机构的 ...

担保情况 - 公司拟为法国厦钨新能科技提供不超1亿人民币或等值货币担保，按49%间接持股比例提供连带责任保证[2][4][7] - 合资方Orano PCAM按51%持股比例同步提供等比例担保[2][4] 审议情况 - 2024年10月25日，董事会及独立董事专门会议均通过担保议案[5] - 本次担保尚需提交股东大会审议[2][5][7][9][10][12] 其他数据 - 法国厦钨新能科技注册资本2.1亿欧元，公司全资子公司持股49%[6] - 本次申请对外担保总额占归母净资产比例1.17%，占总资产比例0.74%[11]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-051 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 注册发行总金额：中期票据不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），超短 期融资券不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元） 发行期限：中期票据不超过 3 年（含 3 年），超短期融资券不超过 270 天（含 270 天） 一、发行方案 （一）发行规模：拟注册发行中期票据规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿 元）、超短期融资券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。 （二）发行时间：公司将根据实际资金需求及审批注册进度，在中国银行间 市场交易商协会注册额度有效期内择机分期发行。 （三）发行期限：拟发行的中期票据不超过 3 年（含 3 年），拟发行的超短 期融资券不超过 270 天（含 270 天），具体发行期限以公司在中国银行间市场交 易商协会注册的期限为准。 （四）资金用途：用于公司项目建设、归还 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-050 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提金额 | | | | 1 | 资产减值损失 | | 8,823.95 | 存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | | -3,363.45 | 应收账款坏账损失、 | | | | | | 其他应收款坏账损失 | | | 合计 | | 5,460.50 | | 注：上述金额合计如有尾差，系小数点后两位数字的四舍五入所致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 根据《企业会计准则》以及厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 ...

股权变动 - 福建省国资委将冶金控股20%股权无偿划转至福建产投公司[2] 股权影响 - 变动未导致冶金控股间接持公司股份数量及比例变化[2] 公司控制情况 - 变动后控股股东仍为厦门钨业股份有限公司[4] - 间接控股股东仍为福建省稀有稀土（集团）有限责任公司、冶金控股[4] - 实际控制人仍为福建省国资委[4]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-047 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： （一）2024 年 3 月 1 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购 公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 （二）截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 1,049,834 股，占公司总股本 420,771,001 股的比例为 0. ...

报告投资评级 - 报告给予厦钨新能"买入"评级（维持）[1] 报告核心观点 业绩表现 - 公司2024年上半年实现营收63.00亿元，同比下降22.43%；实现归母净利2.39亿元，同比下降6.12%；扣非净利2.20亿元，同比下降3.24%。2024Q2单季度实现归母净利1.28亿元，同比下降8.12%，环比增长14.84%；扣非净利1.17亿元，同比下降9.00%，环比增长14.10%。公司业绩符合预期。[4] 产品销量情况 - 公司锂电正极材料产品销量为4.48万吨，其中钴酸锂销量1.84万吨，同比增长29.98%，市场份额进一步提升，钴酸锂市场头部地位稳固；三元材料销量2.63万吨，同比增长108.59%，行业排名得到较大提升；贮氢合金销量0.19万吨，同比增长7.53%，继续保持行业头部地位。[4] 新产品开发及产能建设 - 公司新产品开发稳步推进：1）4.53V钴酸锂已通过多个终端项目认证，并开始小批量出货；2）新一代Ni6系高电压材料预计下半年量产；3）车载合金围绕去稀有金属路线方向开展验证研发。此外，公司法国基地年产4万吨三元材料项目建设前期筹备工作顺利进行，未来有望打开海外增长空间。[4] 财务数据及预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.50/7.22/9.79亿元，对应PE 20/16/11倍。[4]

回购方案 - 2024年2月27日董事会审议通过，期限12个月[3] - 首次披露日为2024年2月28日[2] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[2] 回购执行 - 2024年3月1日首次实施回购[5] - 截至8月31日累计回购1049834股，占比0.25%[2][5] - 累计已回购金额35683821.52元[2][5] - 实际回购价31.26 - 35.81元/股[2] 其他调整 - 回购股份价格上限调至不超50.30元/股[3] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[6]