证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-08 深圳华侨城股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司 2023-2024 年度拟为控参股公司提供担保额 度的议案》，同意公司及控股子公司于 2023-2024 年度为参控 股公司合计提供额度不超过人民币 399.81 亿元的借款担保。在 不超过上述担保总额度的情况下，授权公司董事会转授权给公 司管理层，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担 保对象之间进行调剂。 为满足子公司业务发展需要，将控股公司海南华侨城新能源 集团有限公司未使用的担保额度 0.7980 亿元调剂至控股公司肇 庆华侨城小镇开发有限公司。本次调剂的金额占公司最近一期经 审计净资产的 0.12%。调剂后，公司为海南华侨城新能源集团有 限公司提供担保额度由 1.7998 亿元调整为 1.0018 亿元，公司为 1 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-05 深圳华侨城股份有限公司 关于非公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债 券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本 次发行公司债券相关事宜的议案》。具体事项如下： 一、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条 件的说明 为了实现股份公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、 改善债务结构、偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息 以及补充公司经营所需流动资金，公司拟面向专业投资者非公开 发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《公司债券管理 办法》"）以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-06 深圳华侨城股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第十次临时会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的有关规定。 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 8 日（星期四）9：15—9：25，9:30—11:30 和 13：00 —15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 8 日（星期四）9：15-15：00 期间的任意时间。 第 1 页 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 公司股 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-02 深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十次临时会议通知于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以书面、 电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）以通 讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 注销回购股份并减少注册资本的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份 并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-03）。 第 1 页 共 3 页 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司章程 的 ...

深圳华侨城股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步完善深圳华侨城股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳华侨城股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 公司应当定期或不定期召开独 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-04 深圳华侨城股份有限公司 关于修订公司章程的公告 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二十四日 根据相关规定和公司实际情况，本次注销回购股份造成公司 注册资本减少，拟对现行《深圳华侨城股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 8,201,793,915 元。 | 8,037,758,053 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 8,201,793,915 | 公司股份总数为 8,037,758,053 股， | | | 股，全部为普通股。 | 全部为普通股。 | 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-03 深圳华侨城股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十次临时会议和第八届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本 的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际 情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》 等相关规定，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 164,035,862 股予以注销并相应减少注册资本。注销完成后公司 总股本由 8,201,793,915 股变更为 8,037,758,053 股，注册资本 也相应由人民币 8,201,793,915 元变更为人民币 8,037,758,053 元。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议，存在不 确定性。具体情况如下 ： 一、回购公司股份的实施情况 公司于 2020 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第二十一次临 时会议， ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-07 深圳华侨城股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第 1 页 共 2 页 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十七次会议通知于 2024 年 1 月 16 日（星期二）以书面、电 子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）以通讯 方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严 格遵守了《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有 关规定，决策程序合法合规，不会对公司的经营成果产生重大影 响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的 上市地位。因此，我们同意本 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-01 深圳华侨城股份有限公司 2023 年 12 月主要业务经营情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 一、2023 年 12 月销售情况 2023 年 12 月份公司实现合同销售面积 37.3 万平方米，合同销 售金额 68.2 亿元；2023 年 1-12 月公司累计实现合同销售面积 227.3 万平方米，同比减少 15%；合同销售金额 449.3 亿元，同比减少 19%。 二、2023 年 12 月新增土地情况 2023 年 12 月，公司无新增土地情况。 三、旅游综合业务情况 公司旗下多个项目为游客提供主题多元化、场景内容迭代创新的 游玩体验。深圳欢乐港湾带来摩天轮灯光秀、3D 投影表演等丰富多 彩的活动，满足消费者的社交娱乐、精神文化需求。顺德欢乐海岸 PLUS 打造光影烟花秀、冬日浪漫飘雪、潮流舞蹈、美食街区等组合 产品，为客户提供城市休闲漫游方案。1-12 月，公司旗下文旅企业 合计接待游客 9365 万人次，较去年 ...

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2023-60 深圳华侨城股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次临时会议通知和文件于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以 书面方式送达各位与会人员。会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五） 以通讯方式召开，出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司负责 人 2022 年度绩效年薪方案的议案》。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十三日 第 1 页 共 1 页 ...