公司基本信息 - 公司股票简称为中信特钢，股票代码为000708[7] - 公司注册地址为湖北省黄石市黄石大道316号[7] - 公司办公地址分别为江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼和湖北省黄石市黄石大道316号[7] - 公司联系人为王海勇和杜鹤，联系电话分别为0510-80673288和0510-80675678[7] 财务数据 - 公司2023年营业收入达到1,140.19亿元，同比增长15.94%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为57.21亿元，基本每股收益为1.13元[25] - 公司2023年总销量达到1889万吨，同比增长24.4%[25] - 公司2023年出口销量达到238万吨，同比增长50.1%[25] - 公司2023年能源用钢销量同比增长56%[25] - 公司2023年汽车用钢销量同比增长20%[25] 业务发展 - 公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力[24] - 公司拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天津钢管、江苏靖江特钢五家专业精品特殊钢材料生产基地[24] - 公司实现钢材销售1889万吨，其中出口销量达到238万吨，同比增长[24] 公司战略 - 公司总体发展战略是以高质量发展为主题，深耕特钢主业，做大产业规模，做强细分市场，构建全球最具竞争力的特钢企业集团[80] - 公司2024年主要生产经营目标为：销售总量1920万吨，其中出口280万吨[84] - 保持战略定力，持续做强特钢主业，分产品打造棒、线、管、板、特冶“四足鼎立，一枝独秀”的产业布局[85] 环保责任 - 公司通过环保管理项目提升环境绩效，实现废气超低排[180] - 公司积极落实环境自行监测方案，委托第三方检测公司完成监测工作[181] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期开展应急演练，提升突发环境事件应对能力[182]

业绩荣誉 - 2023年中信泰富特钢获中国钢铁企业竞争力A+评级，荣获“2023钢铁行业全球影响力品牌”[23] - 兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢、天津钢管荣获“2023中国卓越钢铁企业品牌”[23][37] - 靖江特钢、泰富悬架、浙江钢管荣获“2023中国优秀钢铁企业品牌”[23][37] - 公司4项科技成果获“2023年度冶金科学技术奖”，其中1项特等奖、1项一等奖、2项二三等奖[200] 技术研发 - 2023年兴澄特钢开发出2,150MPa级超高强度悬架弹簧用钢及2,300MPa级弹簧钢达到国际领先水平[21] - 2023年大冶特钢成功研制全球最大盾构机主轴承，创造三个世界之最[21] - 2023年青岛特钢成功研发2,100MPa级桥梁缆索镀锌钢丝用盘条[21] - 2023年兴澄特钢主导制定、修订ISO标准2项[21] - 2023年科技研发资金占销售收入约3.3%[175] - 获得授权专利472项，同比增长51.7%，其中发明专利122项[175] - 承担省部级以上项目29项，获得省部级以上科技奖项16项[175] - 参与制定并发布标准21项，其中ISO国际标准2项[175] 智能制造 - 截至2023年底兴澄特钢成为全球特钢行业首家“灯塔工厂”[20][32][59] - 2023年大冶特钢460钢管数字化工厂成为全球首个全流程、全业务特种无缝钢管工业互联网平台和数字孪生工厂，并获“2023年度智能制造示范工厂”[20] - 2023年铜陵特材“基于大数据分析的炼焦系统与能源综合利用集成优化”智能系统获“2023年度智能制造优秀场景”[20] - 2023年兴澄特钢部署40多个智能用例，五大用例获高度肯定[62] - 伴随智能制造应用，兴澄特钢定制订单增加35.3%，不合格品率降低47.3%，吨钢能耗降低10.5%[64] - 2023年公司各子公司生产设备数字化率远超行业标准55%，兴澄特钢、大冶特钢关键工序数控化率超85%[64] - 2023年公司机器人密度为151台/万人，超过既定目标150台/万人，较2022年提升34.3%[69] ESG管理 - 2023年公司建立ESG管理机制，搭建自上而下四个层级的ESG管理架构[44] - 公司识别出涵盖环境、社会和管治三大维度的24个ESG议题[51] - 公司建立与利益相关方常态化沟通机制，了解其对公司践行ESG举措期望和要求[50] - 公司每年约减少碳排放10万吨[70] 合规风控 - 2023年公司制定《合规管理办法》，修订《全面风险管理办法》[128] - 2023年9月公司获全球行业首张ISO 37301合规管理体系国际认证[131] - 2023年公司设立85个关键风险偏好监测指标并落地运行[131] - 2023年公司累计举行风险管理培训活动40余次，线上课程观看超40万人次[132] 其他 - 2023年员工反贪腐、信息安全培训覆盖率及供应商《阳光合作协议》签署率均达100%[114] - 公司现任董事会董事9名，其中独立董事3名，女性董事1名[119] - 公司连续4年获深交所信披评级A级，2023年发布定期公告40篇、临时公告115篇[121] - 2024年1月公司举办首届中信泰富特钢产业链价值论坛[123] - 公司累计线上线下接待机构投资者60家、77人次，发布投资者活动记录表7份[124] - 深交所互动易累计回复投资者提问41个，回复率100%[124]

业绩与分配 - 2023年度拟派发现金股利28.5亿元，每10股约派5.65元[3] 财务安排 - 2024年母公司信用贷款额度不超100亿元[7] - 2024年拟续聘毕马威，审计费不超425万元[9] 公司治理 - 多项议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9] 基础数据 - 截止2024年3月8日公司股本50.47156349亿股[3]

业绩总结 - 2023年营业收入1140.19亿元，同比增15.94%[3] - 2023年归母净利润57.21亿元，同比降19.48%[3] - 2023年净利润率5.02%，较上年降2.20个百分点[3] 财务状况 - 2023年末资产总额1165.01亿元，同比增28.35%[9] - 2023年末负债总规模748.72亿元，同比增37.79%[9] - 2023年资产负债率64.26%，较上年涨4.40个百分点[9] 费用与现金流 - 2023年四项期间费用78.73亿元，同比增29.33%[3] - 2023年经营活动现金流量净额106.58亿元，同比降20.67%[11] 未来目标 - 2024年入库坯材目标1970万吨[13] - 2024年外部销售总量目标1920万吨，出口280万吨[13]

审计相关安排 - 2023年6月26日同意聘任毕马威华振为2023年度审计机构[3] - 2023年7月12日签订2023年度审计业务约定书[1] - 2023年10月25日讨论通过审计计划[4] 审计工作进展 - 2024年2月23日审议通过2023年度相关议案[5] - 2024年3月7日审议通过2023年年度财务报表等议案[5] 对审计机构评价 - 公司认为毕马威华振2023年履职良好[2] - 审计委员会认为其2023年年报审计规范[6]

培训信息 - 保荐人为中信证券和五矿证券[1] - 培训时间为2024年3月1日，地点在江阴中信特钢科技大楼[1] - 培训对象含公司董监高及控股股东相关人员[1] 培训影响 - 公司配合2023年持续督导培训工作[2] - 培训加深人员对减持、分红要求理解，助提升规范运作水平[3]

担保情况 - 兴澄特钢拟为湖北中航提供不超过1.2亿元融资担保，中航中南提供不超过1.8亿元担保[3] - 本次新增担保额度1.2亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产比例0.31%[5] - 本次担保后公司及控股子公司为其他控股、参股公司提供担保额度总金额为859,900万元及50,000万美元（折合人民币354,815万元），占最近一期经审计报表归属母公司净资产的31.46%[16] - 公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产的0.31%[16] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为489,361.27万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产12.67%[16] 湖北中航情况 - 兴澄特钢对湖北中航持股40%，湖北中航资产负债率超70%[3][5] - 截至公告披露日，湖北中航申请3亿授信，兴澄特钢提供1.2亿全额连带责任担保，实际担保余额2560.62万元[4] - 湖北中航2023年资产总计3.91亿元，负债总计2.75亿元，所有者权益1.16亿元[8] - 湖北中航2023年营业收入8.05亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.12亿元[8] - 湖北中航2022年资产总计4.58亿元，负债总计3.55亿元，所有者权益1.03亿元[8] - 湖北中航2022年营业收入7.23亿元，利润总额0.17亿元，净利润0.13亿元[8] - 湖北中航涉及法律诉讼未结案件金额363万元，信用状况良好[8] - 湖北中航注册资本5000万元，成立于2011年8月[5][9] 其他 - 公司持股参股公司比例为40%[18] - 2024年年初至公告披露日，公司与湖北中航累计发生关联交易金额为8,281万元[19] - 公司全资子公司兴澄特钢拟为湖北中航提供关联担保额度事项经第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第十届董事会第八次会议审议通过[22]

募集资金情况 - 2022年2月发行A股可转换公司债券，募集资金总额50亿元，净额49.8亿元[16] - 截至2023年12月31日，本年度使用3.9296220347亿元，累计使用37.5113384954亿元[17] - 截至2023年12月31日，未使用余额12.2886615046亿元，专项账户余额12.986299006亿元[17] - 截至2023年12月31日，账户利息6987.371497万元，手续费10.996483万元[17] - 2022年3月10日，自有资金支付发行费用85.33万元，自筹投入1.68亿元[22] - 截至2023年12月31日，累计完成置换金额13.99亿元[23] 项目投资情况 - 2023年拟变更计划，6个项目节余5.45亿元投入新项目，占净额10.94%[27] - 2023年度投入9.8亿元，累计投入37.511338亿元，变更用途比0.949%[36] - 台特殊钢特冶锻升级改造项目进度72.71%[36] - 中特新化能焦化环保升级等项目进度100%[36] - 特殊钢特冶锻升级改造(三期)进度4.96%[36] 项目收益情况 - 大冶特殊钢80MW亚临界燃气轮发电机组2023年营收2.500299亿元，净利润4482.58万元[38] - 焦化环保升级综合改造项目2023年试运行[38] - 80MW超高温亚临界发电项目2023年营收1.377706亿元，净利润3224.4万元[39] - 青岛润亿热电项目2023年营收4.534516亿元，净利润9918.08万元[39] 资金使用计划 - 拟将剩余资金投入大冶特殊钢特冶锻造三期项目[40] - 变更后项目预计投入11.44628亿元，进度约4.96%[40] - 部分可转债募投项目结项，节余资金用于其他项目[38]

会议情况 - 2023年独立董事应出席3次董事会、3次股东大会，均亲自出席[1][2][4] - 2023年公司召开7次审计、2次提名等委员会会议[4] - 独立董事应参加专门委员会4次，均亲自出席[5] 其他情况 - 2023年独立董事现场工作约八天[6] - 2023年未发生应召开专门会议等情况[9]

股东大会信息 - 公司将于2024年4月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议于14:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年4月3日[6] 审议事项 - 审议2023年度董事会工作报告、利润分配预案等多项议案[7][8] - 第6、7项议案关联股东回避表决[8] - 第4、6、7、8项议案对中小投资者表决单独计票披露[8] 会议登记 - 登记时间为2024年4月9日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼[10] 投票信息 - 普通股投票代码为【360708】，投票简称为“中特投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23]