《凯撒同盛发展股份有限公司章程》修订对比表 （2024年2月） | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：海南省三亚市天涯区凤凰岛 | 第五条 | 公司住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环 | | | | | 广场 2 号写字楼 3A09 房；邮政编码： | | | 号楼 层 1 6 618 室；邮政编码：572000 | | 572000 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币：捌亿零叁佰万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币：壹拾陆亿零叁佰柒 | | | 零贰佰伍拾捌元整 | | 拾捌万捌仟玖佰壹拾陆元整 | | 第八条 | 董事长为公司法定代表人。 | 第八条 | 董事长、总经理为公司法定代表人。 | | 第十一 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | 第十一 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董 | | | 的董事会秘书、副总裁、财务总监、财 | | | | 条 | | 条 | 事会秘书、副总经理、财务总监。 | | | 务副总监。 | | | | 第十八 | 公司总股本为 803,000,258 股，全部为人 | 第 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛环海湾文化旅游发展有限公司现就提名李 雪先生为 凯撒同盛发展 股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过凯撒同盛发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：000796 证券简称：*ST凯撒 公告编号：2024-008 凯撒同盛发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：个人简历 杜群，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律 职业资格、房地产中级经济师。历任城发集团子公司（汇融金控、滨海房地产） 副总经理、青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席，现任青 岛环海湾投资发展集团有限公司法律人资事务部部长。 杜群女士不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期 限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。 一、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举公司监事的议案》 公 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-006 特别提示： 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日对 外披露了《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及实施其他风险警示暨停复 牌公告》（公告编号：2023-032），公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值， 且 2022 年度的财务会计报告被出具无法表示意见。根据《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（二）、（三）项规定，公司股票于 2023 年 5 月 5 日开市起被实施退 市风险警示。 2、截至目前，公司仍存在退市风险警示及其他风险警示事项尚未消除或已 消除未申请撤销，若 2023 年年度报告触及《股票上市规则》第 9.3.11 条规定的 任一情形，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。 3、根据《股票上市规则》第 9.3.5 条规定："上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应 当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-004 凯撒同盛发展股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"或"凯撒旅业"）本次注销 存放在回购专用证券账户中的股份 1,105,800 股，占注销前公司总股本的 0.07%。 本次注销完成后，公司股份总数由 1,604,894,716 股变更为 1,603,788,916 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公 司本次回购股份注销事项宜已办理完成。 一、回购股份实施情况 2019 年 11 月 10 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司用公司自有资金和/或法 律法规允许的其他来源资金以集中竞价方式回购股份部分社会公众股份，用于后 期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份比例不低于当时公司总股本 的 0.5%（即 402 万股），不超过当时公司总股本的 1%（即 803 万股 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-003 凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）仍存在退市风 险警示及其他风险警示事项尚未消除或已消除未申请撤销，若 2023 年年度报告 触及《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.3.11 条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。 3、2023 年 4 月 29 日，公司存在资金占用且情形严重且暂无法一个月解决， 根据《股票上市规则》的 9.8.1 条及 9.8.2 条的规定，公司股票交易被叠加实施其 他风险警示。 一、公司股票被实施风险警示的基本情况 ㈠ 被实施退市风险警示的情况 公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-9.05 亿元，且 2022 年度的财务会计报告被出具无法表示意见。根据《股票上市规则》的 9.3.1 条第（二）、（三）项规定，公司股票交易已被深交所实施 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2024-001 凯撒同盛发展股份有限公司 继续实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 12 月 29 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业" 或"公司"）收到海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院"或"法院"）送 达的《民事裁定书》【（2023）琼 02 破 3 号之四】【（2023）琼 02 破 4 号之四】【（2023） 琼 02 破 5 号之四】【（2023）琼 02 破 6 号之四】【（2023）琼 02 破 7 号之四】【（2023） 琼 02 破 8 号之四】【（2023）琼 02 破 9 号之四】,裁定确认凯撒旅业及其六家子 公司重整计划执行完毕并终结重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退 市风险警示情形已经消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）的相关规定，公司同日已向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤销相应的退市风险警示。 2、2024 ...

关于凯撒同感发展股份有限公司及其六家子公司 重整计划执行情况的监督报告 海南省三亚市中级人民法院: 2023年7月3日,贵院根据债权人申请决定对凯撒同盛 发展股份有限公司(以下简称"凯撒旅业")启动预重整。 2023年10月28日,贵院裁定受理凯撒旅业及其六家子公司 凯撒同盛旅行社(集团)有限公司(以下简称"同盛旅行社)、 北京凯撒国际旅行社有限责任公司(以下简称"北京凯撒")、 北京凯撒晟和国际旅行社有限公司(以下简称"凯撒晟和")、 凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司(以下简称"凯撒体 坛"）、凯撒易食控股有限公司(以下简称"易食控股")、 北京新华空港航空食品有限公司(以下简称"新华航食") 重整,并于同日指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任 凯撒旅业及其六家子公司管理人。2023年12月8日,贵院 裁定批准《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整 计划》(以下简称"重整计划"),并终止凯撒旅业及其六 家子公司的重整程序。 根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业 破产法》)及重整计划的相关规定,重整计划由凯撒旅业及 其六家子公司负责执行,管理人负责监督。截至 2023年 12 月 25 目 ...

证券代码：000796 证券简称：*ST 凯撒 公告编号：2023-135 凯撒同盛发展股份有限公司 关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨 继续实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"凯撒旅业"或"公 司"）收到海南省三亚市中级人民法院（以下简称"三亚中院"或"法院"）送达的 《民事裁定书》【（2023）琼 02 破 3 号之四】【（2023）琼 02 破 4 号之四】【（2023） 琼 02 破 5 号之四】【（2023）琼 02 破 6 号之四】【（2023）琼 02 破 7 号之四】【（2023） 琼 02 破 8 号之四】【（2023）琼 02 破 9 号之四】,裁定确认凯撒旅业及其六家子 公司重整计划执行完毕并终结重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退 市风险警示情形已经消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）的相关规定，公司同日已向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 凯撒同盛发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年十二月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变 动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司 收购报告书》等相关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（简称 "本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《凯撒同盛发 展股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始 书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件 的签名、印章均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义 ...