证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-080 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《中国 稀土集团资源科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-078）。经查发现，上述公告"附件 1：参加网络投票的具体 操作流程"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： 的更正公告 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2022 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 27 日（现场股东大会 召开当日）9:15，结束时 ...

关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 调整 2023 年日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中 国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"或者"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司调整 2023 年日常关联交易预 计的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 中信证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司于 2023 年 1 月 18 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监 事会第二十二次会议，并于 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》。因日常经营需要，公司预 计 2023 年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度不超过 168,000 万元；向 关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过 215,000 万元；向关联人提供综合 服务的关联交易额 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会 《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕2174 号），公司向特定对象发行股票 80,331,826 股， 上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手 续并于 2023 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本 由 980,888,981 股增加至 1,061,220,807 股，对应公司的注册资本由 980,888,981 元变更为 1,061,220,807 元。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-077 中国稀土集 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-073 中国稀土集团资源科技股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 2、审议《关于调整 2023 年日常关联交易预计发生金额的议案》 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 1 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 11 日在江西省赣州市章贡区章 江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安 先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关 法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月 11 日经公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山西省人民政府晋政函（1998）34 号文件批准，以募集 方式设立；在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执 照 注 册 号 1400001006359 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911408007011965525。 第三条 公司于一九九八年五月二十七日经中国证监会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 7,500 万股。于一九九八年九月十一 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：中国稀土集团资源科技股份有限公司 英文：China Rare Earth Resources and Technology Co., Ltd ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-079 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 1 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 11 日在江西省赣州市章贡 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监 事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席杨 杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案 ...

第九届董事会 2023 年第一次 独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开第九届2023年第一次 独立董事专门会议。独立董事认真审阅了拟提交第九届董事会第五次会议审议 的《关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的议案》《关于预计2024年日 常关联交易的议案》，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下意见： 一、关于调整2023年日常关联交易预计发生金额的意见 公司调整 2023 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营 的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及 股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 （此页以下无正文） （此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2023 年 第一次独立董事专门会议的意见》之签字页） 独立董事（签字）： 中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事专门会 二○二三年 月 日 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 二〇二三年十二月十一日 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料之一 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 一、续聘会计师事务所的情况说明 经 2022 年第五次临时股东大会审议通过，公司聘请天职国际担任公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。在 2022 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、 客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务及内部控制审计工作， 并表现了良好的职业操守和业务素质。 为保证审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员会审议，同意 续聘天职国际担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国 ...

中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中 国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"或者"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司预计 2024 年日常关联交易的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，公司预计 2024 年度向关联人销售产品、商品的关联交 易额度不超过 178,000 万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度不超过 283,000 万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度不超过 10,000 万元；合计 关联交易总额度不超过 471,000 万元。 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交 公司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发 展有限公司需回避表决。 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2023-075 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计发生金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年2月10日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于 预计2023年日常关联交易的议案》。鉴于近期，公司收购完成中稀（湖南）稀 土开发有限公司94.67%股权，中稀（湖南）稀土开发有限公司将纳入公司合并 财务报表范围，公司将按照企业会计准则相关规定对期初数和比较报表进行追 溯调整，导致公司关联交易范围及金额等情况发生变更；同时，结合自身业务 发展的需要，公司现拟对2023年日常关联交易预计发生金额进行调整。 一、日常关联交易基本情况 1、鉴于公司合并报表范围发生变更，并结合公司业务实际开展情况与市场 变化情况，公司拟对2023年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计2023 年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过 184,400 万元；向 关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过 10 ...