证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-043 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会审议， 同意选举付景林先生担任公司第十届董事会董事长、同意选举李强先生担任公司第 十届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任 期届满之日止。 大唐高鸿网络股份有限公司 关于选举公司董事长和副董事长及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 15 日召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议 案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、本次选举情况 1、选举董事长和副董事长 二、备查文件 1、《第十届董事会第一次会议决议》 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2024 年 04 月 15 日 误导性陈述或者重大遗漏。 2、选举各专门委员会委员 经选举，公司董事会下设委员会人员情况如下： | 董事会下设委员会 | 主任委员 | 委员 | 委员 | ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-044 大唐高鸿网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第十届董事会第一次会议决定，提请召开公司 2024 年第四次临时 股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章 程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 05 月 08 日（星期 三）上午 9:15 至 2024 年 05 月 08 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～11:30， ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-041 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04 月 15 日在北京市海淀区东冉北街 9 号院北区 1 号楼，4 层会议室召开。公司监事会成员高雪峰先生主持会议，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的 规定，会议合法有效。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 一、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意选举高雪峰先生担任公司第十届监事会主席。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2024 年 04 月 15 日 经与会监事认真审议，通过如下决议： ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 15 日召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。 二、聘任公司董事会秘书 大唐高鸿网络股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司第十届董事会决定聘任丁明锋先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通 过之日起至第十届董事会届满之日止。丁明锋先生具备法律、行政法规、规范性文 件所规定的上市公司相关人员的任职资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认 定不适合担任上市公 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-040 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事付景林先生对此议案投弃权票，弃权理由为个人回避。 （二）选举李强先生任公司副董事长。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 10 日发出会议通知，于 2024 年 04 月 15 日以通讯方式召开。会议由 公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符 合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会 秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》 （一）选举付景林先生任公司董事长。 同意：8 票；反对：0 票；弃权：1 票。 同意选举付景林先生任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第十届董事 会届满之日止。 同意：9 票；反对：0 ...

北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第五十八次会议，审议通过 了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分在 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-039 大唐高鸿网络股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十八次会议决定，提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五） 14 时 30 分；通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 04 月 12 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 5.总体出席情况 出席会议的股东及股东授权代表共计 97 人,代表股份 184,826,904 股，占 公司有表决权股份总数的 15.9628%。 2024 年第三次临时股东 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-038 大唐高鸿网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事 的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职 工代表监事的议案》，选举产生了公司第十届董事及非职工监事。近日公司召开 了 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第十届董事会职工代表董事、 第十届监事会职工代表监事。 一、第十届董事会组成情况 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 5 名，职工代表董事 2 名， 具体成员如下： 第十届董事会成员为付景林先生、李强先生、万岩女士、许晓芳女士、杨晓 锋先生、张天西先生、张伟斌先生、杨璟先生、姚印杰先生，其中独立董事为万 岩女士、许晓芳女士、杨晓锋先生、张天西先生、张伟斌先生，职工代表董事为 付景林先生、姚印杰先生。 董事会中兼任公司 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-037 大唐高鸿网络股份有限公司 关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 附件 1：职工代表董事简历 付景林先生简历 付景林，男，出生于 1972 年，中共党员，正高级经济师，硕士研究生学历；现 任大唐高鸿网络股份有限公司党委书记、董事长。曾任大唐高鸿网络股份有限公司 总经理，邮电部电信科学技术研究院有限公司计财处主管，大唐电信科技股份有限 公司财务部资金主管、投资发展部总经理、董事会秘书，高鸿新能源科技有限公司 董事长，大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司董事长，大唐高新创业投资有限公司 执行董事。 付景林先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，付景林先生持有高鸿股份 1,164,789.00 股。付景林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦 不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事 ...

1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-036 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 04 月 12 日（星期五）召开 2024 年第三次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十八次会议决定，提请召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 04 月 12 日（星期五）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 04 月 12 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 04 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13: ...