证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-016 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 17:00 （二）召开方式：网络互动方式 核委员会主任委员纳鹏杰先生，公司营销结算部、发展建设 部、营销分公司、财务资产部和证券部负责人及相关人员。 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度网上业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3 月29日在指定的信息披露媒体上披露了公司《2023年年度报 告》及《2023年年度报告摘要》。为方便广大投资者更全面 深入了解公司所处行业状况、发展战略、2023年年度生产经 营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与 投资者的沟通互动，公司决定召开"2023年年度网上业绩说 明会"。 （三）出席人员：董事长高贵超先生，总经理孙成余先 生，副总经理孔德颂先生，副总经理、董事会秘书韩锦根先 生，财务总监高洪波先生，独立董事、审计与风险管理委员 会主任委员、独立董事专门会议召集人 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场调研 □其他 1. 中信建投证券 王介超、覃静，嘉实基金 刘宸垚，惠升基金 黄竞，光大 资管 孟祥飞，高毅资产 张汇韬，前海开源 何泽俊，盘京投资 张奇，贝莱 参与单位名称 德 周浩，建顺投资 李亚杰、张君，永赢基金 郑州杰，圆信永丰 罗刚，宁 及人员姓名 泉资产 吴文涵。 2. 光大证券 王秋琪。 2024 年2 月 20日下午 14:00-15:30 时间 2024 年2 月 21日下午 14:00-15:20 地点 云南铜业3308、3307 会议室 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 上市公司参加 云铜营销分公司经理：李嘉 人员姓名 证券部业务经理：李黎、岳圣文 来访者就关注问题与公司进行了交流，交流主要内容包括： 1. 请问公司 2023 年度主要产品的生产情况？ 公司 2023 年主产品生产计划为：自产精矿含铜 6.33 万吨，阴极铜 128 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-004 云南铜业股份有限公司 关于中铝集团增持公司股份计划的公告 中国铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）增持股份的价格：中铝集团将基于对云南铜业股 票价格的合理判断，并根据云南铜业股票价格波动情况及资 本市场整体趋势，逐步实施增持计划。 （四）增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇云南铜业股票因筹划重 大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票复牌 后顺延实施并及时披露。 （五）增持股份的资金来源：本次增持资金来源为中铝 集团自有或自筹资金。 （六）相关承诺：中铝集团在本次增持计划实施期间及 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于 2024 年 2 月 5 日收到间接控股股东中国铝业集团有限公司 （以下简称中铝集团）《关于拟通过深圳证券交易所交易系 统增持云南铜业股份有限公司股份的通知》，中铝集团基于 对公司未来发展前景 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2023 年 12 月 30 日在深圳证 券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》进行了公告。 （二）本次股东大会的召开程序 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-003 云南铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了 公告（公告编号：2023-077 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 网络投票时间为：2024 年 1 月 16 日。通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 1 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-001 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 1 月 10 日。会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份， 在规定时间内收回有效表决票 8 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十二次会 议通知时限的议案》； 高洪波。男，汉族，1978 年 9 月出生，中共党员，本科 学历，高级会计师，2003 年 7 月参加工作。历任山东铝业公 司财务部会计科副科长，中国铝业股份有限公司财务部资本 运营处高级业务经理、财务部（董事会办公室）会计核算处 副经理，中铝物资有限公司财务计划部副总经理、总经理， 中国铝业集团有限公司财务产 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-002 本公司及监事会对罗刚女士在任职期间为公司作出的 贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 云南铜业股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 1 月 10 日收到公司监事罗刚女士提交的书面辞呈，罗刚 女士因工作调整，辞任公司第九届监事会监事职务。辞职后， 罗刚女士不在公司担任任何职务。 罗刚女士申请辞去公司监事职务后，未导致公司监事 会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常 运行，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。 截止本公告披露日，罗刚女士共持有公司股份 10,000 股。罗刚女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 罗刚女士担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为 监事会工作的顺利开展 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-076 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以邮 件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合视频方 式在云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长高贵超先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面 表决的方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十一次会 议通知时限的议案》； 为保障董事会规范运营，及时完成董事的选举工作，各 位董事同意豁免本次董事会通知时限。 1 二、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公 司第九届董事会非独 ...

云南铜业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 议案一 | 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | | 独立董事的议案》 | | 5 | 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 累积投票议案 | 提案1为等额选举 | | 1.00 | 提案1 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非 | | | 独立董事的议案》 | | 1.01 | 《选举姜敢闯先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 | | 1.02 | 《选举罗德才先生为公司第九届董 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023- 079 云南铜业股份有限公司 关于西南铜业政策性搬迁进展的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、西南铜业政策性搬迁的进展情况 为贯彻落实中央生态环境保护督察整改要求和城镇人 口密集区危险化学品生产企业搬迁改造要求，优化冶炼布局， 提升企业综合竞争力，云南铜业股份有限公司（以下简称公 司或本公司）西南铜业分公司（以下简称西南铜业）正在进 行搬迁升级改造，根据进展要求，老装置将于 2023 年 12 月 30 日开始有序停产，实现危化品生产装置去功能化的目标。 二、搬迁项目建设进展情况 西南铜业搬迁项目为云南省、昆明市重点项目，也是中 铝集团、中国铜业重点实施项目，项目建成后具备年产阴极 铜 55 万吨产能，建设周期为 23 个月，总投资约 64.00 亿元。 项目按绿色低碳、大型化、短流程、低成本、数智化对比论 证，选择行业先进工艺技术及装备，打造"清洁、节能、高 效"的铜冶炼企业。截至目前，工程整体进度完成约 55%， 正在实施火法厂房钢结构及炉体安装，电解厂房已封顶 ...