证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-078 云南铜业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司董事吴国红先生提交的书面辞呈， 吴国红先生因工作调整，辞任公司董事、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。吴国红先生辞去上述职务后 将不在公司担任任何职务。 吴国红先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正 常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，吴国红先生未持有公司股份。吴国 红先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治 理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。 本公司及董事会对吴国红先生在任职期间为公司作出 的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 12 月 29 日 召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，同意召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-077 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 16 日下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 1 月 16 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:1 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-075 云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年第四次临时股东大会通知已于 2023 年 12 月 13 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编 号：2023-074 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 12月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-071 云南铜业股份有限公司 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 1 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的预 案》。 该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决。该 预案在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并 取得全体独立董事同意，同时发表了独立意见； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南 铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公 告》； 本预案需提交公司股东大会审议。 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 202 ...

第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及国家有关法律法规的规定，结合公司的实际，特制 定本规则。 第一章 总 则 云南铜业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立， 为公司常设决策机构，受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公 司。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，是公司经营管理的决策机构， 董事会在公司章程和股东大会的授权范围内，负责经营和管 理公司的财产，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第四条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人， 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第五条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主 1 要行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司的发展战略和规划； （四）制订公司经营方针、投资计划，决定经营计划、 投资 ...

云南铜业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《云南铜业股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董 事应当占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自 1 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为委员会工作支持机构。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 （一）根据公司经营活动情况、资产规模 ...

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日下午 14:30。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-074 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 12 月 12 日 召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过，同意召开 公司 2023 年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 1 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-070 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 12 月 12 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》； 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司 章程>的公告》； 本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特 别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代 表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。 1 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜 ...

第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，健全公司董事和高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《云南铜业股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 管人员的考核标准并进行考核；负责制定审查公司董事及高 管人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名， 云南铜业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中 独立董事应当占半数以上。 1 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任 期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会工作支 持 ...