证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-005 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以加密 邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在云南 省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开。会议应到 董事 10 人，实到董事 10 人，会议由副董事长孙成余先生主 持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的 方式审议并通过了如下议案： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2023 年年度报告全文》。 1 董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述 议案，同意将相关议案提交董 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-008 云南铜业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过《公司 2023 年度利润 分配的预案》，该预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，云南铜业 2023 年度合 并报表实现归属于母公司所有者净利润 1,578,987,341.1 元。 母公司实现净利润 1,476,973,884.79 元，提取法定盈余公积 147,697,388.48 元后，母公司当年实现可供分配利润为 1,329,276,496.31 元，加上年初未分配利润 1,859,643,461.14 元，扣除 2022 年度实际分配的现金股利 801,451,324 元，截 止 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2 ...

（一）公司及控股子公司将对应生产的铜、金、银主产 品和铜、银、铅、锌、镍贸易商品，开展铜、金、银、铅、 锌、镍套期保值业务； （二）公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超 过 31 亿元，资金来源为自有资金。 （三）开展方式 1. 保值品种：铜、金、银、铅、锌、镍。 云南铜业股份有限公司 开展商品类金融衍生套期保值业务的 可行性分析报告 一、 开展业务的目的及必要性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等 因素影响较大。商品市场价格的剧烈波动对公司自产矿、原 材料、主产品、金属贸易损益产生较大影响。为实现云南铜 业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）稳健经营的方 针，完成公司年度经营目标，公司需通过开展套期保值业务 来对冲市场价格波动带来的风险。 二、开展业务的主要内容 2. 保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、 上海黄金交易所、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场 协会（LBMA）。 3.保值数量：保值数量不超过公司自产、外购、销售实物 量的90%。公司贸易业务相关产品的套期保值（期货、期权）， 持仓不得超出同期现货交易量的 80%。保值实施滚动操作， 全年任意时点保值量不超经 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-011 云南铜业股份有限公司 关于2024年度为控股子公司提供担保计划 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 （一）为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或 公司）下属公司经营业务发展和融资需要，2023 年公司为控股子 公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金 融机构 2.905 亿元借款提供了担保，借款将于 2024 年 9-10 月陆续 到期，到期后可解除 2023 年已签订的借款担保合同。 迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2024 年拟继续向金融 机构申请借款，公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，金额不超 过 2.905 亿元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保；迪 1 / 5 庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简 称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。 （二）公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第 十六次会议审议通过了《云 ...

2023年年度股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 【非累积投票议案】 | | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司2023年年度报告全文》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司2023年年度报告摘要》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司2023年度财务决算报告》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司2024年度财务预算方案》 | | 5.00 | 提案5《云南铜业股份有限公司2023年度利润分配议案》 | | 6.00 | 提案6《云南铜业股份有限公司 ...

报告期内，公司生产阴极铜 138.01 万吨、生产黄金 16.20 吨、生产白银 737.53 吨、生产硫酸 516.45 万吨，主产品均超 额完成年度目标。 公司 2023 年末总资产 393.80 亿元、净资产 171.56 亿元， 资产负债率 56.43%；实现营业收入 1,469.85 亿元、利润总额 27.63 亿元、归属于母公司的净利润 15.79 亿元。 2023 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计分配现金股利 6.01 亿元。 1 （二）公司治理规范 云南铜业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业" 或"公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，积 极履行定战略、作决策、防风险职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理机 制不断规范、各项业务稳健发展。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司以清单管理为抓手，统筹推动生产经营、 安全环保、项目建设、风险防控等重点工作，有力实现了各 项目标任务。 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-014 云南铜业股份有限公司关于 开展商品类金融衍生套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 及控股子公司将对应生产的铜、金、银主产品和铜、银、铅、 锌、镍贸易商品，开展铜、金、银、铅、锌、镍套期保值业 务； 2.公司提供套期保值业务任意时点保证金最高不超过 31 亿元。 3.公司开展套期保值业务可以部分规避现货价格波动对 公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在 市场风险、资金风险、政策风险、交易风险，公司将积极落 实风险控制措施，防范相关风险。 一、套期保值业务概述 （三）交易方式 1.保值品种：铜、金、银、铅、锌、镍。 2.保值市场：上海期货交易所、上海国际能源交易中心、 上海黄金交易所、伦敦金属交易所（LME）、伦敦金银市场 协会（LBMA）、芝商所集团（纽约商品交易所 COMEX）。 3.保值数量：针对公司自产、外购、销售等业务开展的套 期保值，保值规模不得超过年度实货经营规模的 ...

云南铜业股份有限公司第九届监事会 对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 3 月 29 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的有 关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如 下： 2 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要 求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健 全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营 业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完 善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。 1 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、 准确地反映了公司内部控制的实际情况。 云南铜业股份有限公司监事会 报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》 和公司相关内部控制制度的情形。 公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制 度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和 措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内 部控制各项工作运行现状的客观评价。公 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-012 云南铜业股份有限公司 关于向子公司提供财务资助暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）拟 为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）， 提供 10 亿元内部借款额度，借款期限不超过 12 个月，利息 按同类业务期银行贷款基准利率结算。 2.本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十三次 会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能 够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，整体风险处 于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来 财务及经营状况产生不利影响。 一、财务资助事项概述 公司董事高贵超先生、姚志华先生、赵泽江先生、姜敢 闯先生和罗德才先生为关联董事，回避该议案的表决，其他 非关联董事一致同意该议案；该事项已经全体非关联董事的 过半数董事及出席董 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，云南铜业股份有 限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事于定明、 王勇、杨勇、纳鹏杰的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰的任职经 历以及签署的独立性自查文件，公司董事会认为：公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 云南铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 云南铜业股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...