本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 26 日收到公司董事姚志华先生提交的书面辞呈， 姚志华先生达到法定退休年龄退休，在第九届董事会第三 十一次会议结束后申请辞去公司董事职务，姚志华先生辞 去董事职务后将不在公司担任任何职务。 姚志华先生辞去公司董事职务后，公司现任董事人数 由 9 人减少至 8 人，未导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，姚志华先生未持有公司股份。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-075 姚志华先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为推动公司高质量发展做出了积极贡献。本公司及董事会 对姚志华先生表示衷心感谢和诚挚敬意！ 云南铜业股份有限公司 特此公告 关于董事辞职的公告 云南铜业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 ...

本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 云南铜业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年第四次临时股东大会通知已于 2024 年 12 月 11 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编 号：2024-072 号）。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-073 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 26 日下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 12 月 26 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月26日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入1290.56亿元，同比增长16.73% [10] - 利润总额18.41亿元，同比增长15.48% [10] - 归母净利润15.22亿元，同比增长0.30% [10] - 每股收益0.7598元，同比增加0.30% [10] - ROE为10.61%，同比下降0.54个百分点 [10] - 前三季度计提各项资产减值准备共计19,726.59万元，主要为信用减值损失-347.46万元和存货跌价准备20,074.05万元 [2] 生产成本与毛利率 - 铜价高位震荡导致营业收入增加，但铜精矿现货加工费大幅下降，生产成本压力增大，毛利空间收窄 [2] - 存货跌价准备主要涉及原材料、在产品和库存商品，合计计提20,074.05万元 [12] 资源获取与储量 - 2024年上半年投入勘查资金0.66亿元，开展多项矿产勘查活动 [3] - 截至2024年6月末，公司保有铜资源矿石量9.69亿吨，铜资源金属量362.47万吨，铜平均品位0.37% [3] - 云铜集团计划在2026年11月29日之前启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业 [3] 科技研发与创新 - 2024年上半年研发投入13.64亿元，应用于绿色炼铜技术、智能化取制样检测分析、高效冶炼技术等方面 [7] - 研发成果为企业提升产能、产量，降低能耗、成本，优化指标、扩大效益，降低生产经营风险提供技术支撑 [7] 项目进展 - 西南铜业搬迁项目升级改造项目电解系统于2024年6月末带负荷试车，火法系统于2024年10月中旬进入带负荷试车阶段 [5] - 整体工程进度已完成约96%，各子项以项目收尾和设计消缺为主 [5] 加工费与市场策略 - 公司加工费使用长单、现货等模式，进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式 [6] - 市场分析人士普遍预计冶炼加工费可能面临下行压力，国内铜冶炼企业将继续承压 [6] 投资者关系 - 2024年12月23日至25日，公司举行了特定对象调研活动，参与机构包括摩根士丹利亚洲公司、德邦证券、国盛证券等 [10] - 活动形式为座谈交流，公司证券部负责人、证券事务代表孙萍参加 [10]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-068 云南铜业股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。 2023 年 12 月，经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过， 公司 2024 年度向关联人采购原材料、接受劳务金额为 1,818,558.88 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供 劳务金额为 3,274,676.96 万元，合计 2024 年度日常关联交易预计金 额 5,093,235.83 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露 的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-073）。 1 2024 年 1-10 月实际发生总额 4,032,819.49 万元，其中向关联人 采购原 ...

2024年第四次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 【非累积投票议案】 | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议 | | | 的议案》 | 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] 审计业务数据 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 公司2024年财务报表审计费用261万元、内控审计费用65万元，合计326万元[6] 合规情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等[4] - 47名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 决策流程 - 公司第九届董事会第三十次会议审议通过续聘预案[7] - 续聘事项须提交公司股东大会审议通过后生效[9]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额6847894.23万元，2024年1 - 10月实际发生4032819.49万元[2] - 2025年向关联人采购原材料、接受劳务金额2947071.40万元，2024年1 - 10月为1647256.92万元[2] - 2025年向关联人销售产品、商品及提供劳务金额3900822.83万元，2024年1 - 10月为2385562.57万元[2] 特定公司交易金额 - 2025年向凉山矿业采购阳极铜预计金额896340.00万元，2024年1 - 10月实际发生626166.19万元[5] - 2025年向谦比希铜冶炼采购粗铜、阳极板预计金额403422.00万元，2024年1 - 10月实际发生447319.23万元[5] - 2025年向中铝秘鲁铜业采购铜精矿预计金额927626.68万元，2024年1 - 10月实际发生228128.88万元[5] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料及商品预计与实际发生额差异 - 18.51%[9] - 2024年接受关联人提供劳务预计与实际发生额差异 - 38.81%[10] - 2024年向关联人销售产品、商品预计与实际发生额差异 - 24.21%[10] 公司财务数据 - 中铝秘鲁铜业截止2024年9月30日总资产4,090,733.97万元，2024年1 - 9月净利润197,854.46万元[12] - 凉山矿业截止2024年9月30日总资产343,130.02万元，2024年1 - 9月净利润38,608.76万元[14] - 中铜（昆明）铜业截止2024年9月30日总资产71,919.83万元，2024年1 - 9月净利润306.57万元[16][18] 其他要点 - 公司与关联方日常关联交易遵循客观公正等原则，价格依市场价格[60] - 公司2024年第五次独立董事专门会议4名独立董事全票通过相关预案[63] - 全体独立董事认为公司2025年度日常关联交易预计合理[64]

云南铜业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南铜业股份有限公司（以下简 称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券 监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息知情人的管理工作。 第三条 上市公司董事会应当及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长是主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 上市公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 第四条 证券部是公司的信息披露机构。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司内幕信 ...

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | 关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 XYZH/2024BJAA16B0446 中铝财务有限责任公司 云南铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）管理当 局对中铝财务公司 2024 年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性，保证风险管理政策与程序的真实性和完整性，同时按照中国银行保险监督管理委员 会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2024 年 6 月 30 日与财务报表 相关的风险管理体系有效性做出认定。我们的责任是对中铝财务公司与其经营资质、业 务和风险状况相关的各项内部控制制度建立情况，以及对中铝财务公司经营情况、监管 指标发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行 ...

第九届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-066 云南铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12 月 10 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》； 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2024 年财 务报告审计费用 261 万元、内部控制审计费用 65 万元，合 计费用 326 万元。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 1 本预案需提交公司股东大会审 ...