规则修订 - 2025年第六次临时董事会审议通过对《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》部分条款修订，修订后需经股东大会审议通过生效[2] - 本次修订涉及条款顺序变化作相应调整，将“股东大会”改为“股东会”[16] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 董事人数不足规定人数等多种情形下公司应在规定时间内召开临时股东会[3] - 董事会收到相关提议或请求后应在十日内提出书面反馈意见[4] - 董事会同意召开临时股东会应在作出决议后五日内发出通知[4] - 特定股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[5] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[5] - 召集人收到临时提案后2日内应发出相关补充通知[5][6] 会议通知 - 股东大会和股东会通知及补充通知应充分、完整披露所有提案具体内容等[6] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[6] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始和结束时间有规定[16] - 股东会网络或其他方式投票开始和结束时间有规定[16] - 股东出席股东大会所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[8] 会议决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[10] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[10] - 特定提案需经特定条件通过[11] - 审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，普通和特别决议有通过条件[12] 其他事项 - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上表决权的股东等可公开征集股东投票权[11] - 公司股东大会选举两名以上（含两名）董事时采用累积投票制[13] - 股东会对提案变更视为新提案，不得在本次会议表决[14] - 股东会表决由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[14] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[15] - 公司股东会决议内容违法无效，程序违规股东可60日内请求撤销[16] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行，修改时相同[16]

业绩相关 - 2025年1 - 3月山重租赁营收12384.62万元、净利润3204.78万元[5] 业务额度 - 2025年拟增与山重租赁业务额度1600万元（不含税）[3] - 额度增加后2025年预计业务金额不超2200万元（不含税）[3] 资产数据 - 截至2025年3月31日，山重租赁总资产1044839.84万元、净资产265506.44万元[5] 交易情况 - 截至公告披露日，合作金额为0万元（不含税，未经审计）[6] - 2025年累计关联交易总金额为0万元（不含税，未经审计）[9] 其他事项 - 董事会同意回购担保事项，需股东大会批准[3][11]

市场扩张和并购 - 公司筹划收购常玻公司100%股权，预计不构成重大资产重组[2] - 拟以49,166.94万元收购，最终价格未确定[12] 标的公司情况 - 常玻公司注册资本63,000.00万元，有子公司渤星公司[7] - 2024年末资产92,224.78万元，负债69,547.75万元等[11] - 2025年2月末资产87,062.07万元，负债64,990.65万元等[11] 交易影响与风险 - 交易完成将提升公司资产规模和收入来源[10] - 交易尚处筹划阶段，有未通过、终止等风险[13]

公司架构与股权 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，修订后需经股东大会审议通过生效[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] - 潍坊巨力机械总厂以3575.7万元生产性资产出资，按1:1.2比例折为2979.75万股[3] - 潍坊巨力机械总厂出资占公司设立时可发行普通股总数的68.07%[3] - 公司设立时发行的股份总数为4377.75万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司股份总数和已发行股份数均为331,320,600股，均为普通股[4] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法，有权请求法院认定无效[24] - 股东对股东大会、董事会会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审核委员会或董事会向法院诉讼[26] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司与关联方发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会审议[10] - 本公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议[10] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[11] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[11] 董事会相关 - 董事会由不多于9名董事组成，职工代表董事1人，独立董事占比不低于1/3[83] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[83] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[84] 独立董事与专门委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[29] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[29] - 审核委员会成员为3 - 5名，独立董事应过半数[31] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[112][113] - 高级管理人员聘期与董事会任期相同[117] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[120][121] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120][121] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[121] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[138] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，并于30日内公告[139] - 公司清算财产在支付清算费用、工资等，缴纳税款，清偿债务后按股东持股比例分配[44]

董事会规则修订 - 2025年第六次临时董事会审议通过《董事会议事规则》部分条款修订，需股东大会审议生效[2] - 修订后董事会不多于9名董事，职工代表董事1人，独立董事占比不低于1/3[2] 董事会职责 - 拟订公司利润分配等方案[2][3] - 确定对外投资权限，建立审查和决策程序[2][3] - 决定聘任或解聘高管并决定报酬奖惩[3] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[9] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行[11] - 决议表决一人一票，记名投票或举手表决[12] 董事长职责 - 审核重大事项文件前研究判断可行性，形成决议后签署[5] - 紧急情况有特别处置权，事后报告[6] 其他 - 高管辞职提交书面报告，董事会可解任[5] - 会议记录签字规定，决议和记录报送备案[8] - 决议公告包含内容规定[8] - 规则自股东大会审议通过之日起执行[9]

股东大会信息 - 公司定于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年7月31日下午14:50开始[2] - 会议股权登记日为2025年7月24日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年7月31日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00[2] - 网络投票代码为360880，投票简称为潍重投票[12] 议案要求 - 议案3 - 5需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年7月30日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[6]

公司治理 - 同意取消监事会，职权由董事会审核委员会行使，修订《公司章程》[1] - 同意修订《股东大会议事规则》部分条款并更名[3] - 同意修订《董事会议事规则》[4] - 同意修订《董事会审核委员会工作细则》[6] 业务调整 - 同意调整与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度[7]

公司动态 - 公司股票于2025年7月14日、7月15日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况 [1] - 公司正与控股股东潍柴控股集团有限公司筹划收购控股股东全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司股权事宜，并正就相关事项与交易对手方进行洽谈 [1] - 经测算，本次筹划的交易未构成重大资产重组 [1] 收购标的业务 - 常玻公司主要业务为30米以下复合材料、钢质、铝质等各类船艇的研发及生产 [1] - 常玻公司主要产品为公务船艇、工作船艇和休闲船艇 [1] 主营业务与市场关注 - 公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，主营业务未发生改变 [1] - 公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源 [1] - 市场对算力概念、数据中心电源板块关注度较高 [1]

收购计划 - 公司正在筹划以自有资金收购控股股东潍柴集团全资子公司常玻公司100%股权 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，不会导致公司控制权变更 [1] - 交易尚处于筹划阶段，未正式签署投资协议和意向性协议，具体方案仍需进一步论证和沟通协商 [1] 标的公司财务数据 - 2025年2月末常玻公司资产总额为8.71亿元 [1] - 负债总额为6.5亿元，归属于母公司所有者权益合计为2.21亿元 [1] - 营业收入为1788.32万元，净利润为-592.36万元 [1]

行业资金流向 - 沪深两市主力资金净流出265.76亿元，创业板净流出121.12亿元，沪深300成份股净流出63.66亿元 [1] - 申万一级行业中4个行业获主力资金净流入，机械设备行业净流入3.94亿元居首，家用电器行业净流入1.17亿元次之，煤炭和石油石化行业净流入均超3700万元 [1] - 27个行业主力资金净流出，计算机行业净流出72.72亿元居首，非银金融、有色金属、传媒行业净流出均超23亿元，电子和通信行业净流出均超12亿元 [1] 个股资金动向 - 37股主力资金净流入超1亿元，其中6股净流入超2亿元，中际旭创净流入4.97亿元居首 [2] - 襄阳轴承、兄弟科技、科陆电子、潍柴重机均涨停且主力资金净流入超2.6亿元，科陆电子净流入3.14亿元创2016年6月23日以来新高 [2] - 超90股主力资金净流出超1亿元，其中21股净流出超3亿元，比亚迪和北方稀土净流出均超11亿元，北方稀土连续2日净流出累计14.68亿元 [3][5] 业绩预告 - 北方稀土预计2025年半年度归母净利润9亿元至9.6亿元，同比增长1882.54%至2014.71% [4] - 楚天龙预计2025年半年度归母净利润亏损3500万元至4000万元，上年同期亏损1270.27万元 [7] 尾盘资金流向 - 尾盘两市主力资金净流出14.83亿元，创业板净流出8.06亿元，沪深300成份股净流出3.83亿元 [6] - 28股尾盘主力资金净流入超2000万元，其中11股超3000万元，楚天龙净流入2.04亿元居首 [7][8] - 59股尾盘主力资金净流出超2000万元，其中12股超5000万元，中银证券和北方稀土净流出均超1亿元 [9][10] ETF动态 - A50ETF(159601)近五日上涨1.06%，最新份额35.9亿份减少2600万份，主力资金净流入45.4万元 [12]