石家庄尚太科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、石家庄尚太科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[202 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会 （Social）和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持 续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立 董事。 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四）对公司环境、社会及治理相关目标、规划、策略、风险等重大事项 进行研究、决策 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 同时实现环境友好建设。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司可持续发展报告。 第二章 ESG 发展管理理念 第一条 为进一步加强石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，提升公司环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）水平，根据《《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的 责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事、股东及股东代表： 2023 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以 及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议 事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切 实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司 重大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将公司董事会 2023 年度的重点工作报告如下： 一、总体经营情况 2023 年，受下游新能源汽车产销量再创新高，储能电池快速发展影响，公司 产销规模持续提升，但是，之前年度行业持续维持高景气，且行业主要企业持续 进行产能扩张，且大量企业进行跨界投资，行业持续总体产能规模处于较高水平， 市场竞争日趋激烈，在下游市场需求增长放缓情况下，带动部分同质化的产品无 法维持原有价格水平，导致行业整体出现"增量不增收"的情形 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人参与了3次董事会会议和3次股东大会，董事会、股东大会 的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 会议决议合法有效。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召 开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各 项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科 学决策发挥了积极作用。 本人参与的董事会和股东大会均亲自出席，本人对提交董事会的全部议案 审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本人在任职期间就董事会和股 东大会审议的事项，均予以认可，并按照规定发表了独立意见。 二、任职董事会各专门委员会的工作情况 2023 年度本人任职期间，作为董事会专门委员会委员，严格按照公司董事 会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大 事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出建设性意 ...

国信证券股份有限公司 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为石家庄尚 太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，对尚太科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查 ，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石家庄 尚太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2576号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,494.37万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为33.88元/股，募集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除保荐 费用（不含增值税）人民币10,000.00万元后，余额210,029.2556万元于2 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和石家庄尚太科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师"）2023年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码： 91330000087374063A 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023年末合伙人数量：103人；注册会计师人数701人；签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数282人。 2、聘任会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于2024年4月15日发出会议通知，2024年4月24日以现场方式召开。本次会议的通 知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃 召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次 会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-006 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 公司编制的《2023年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-023 石家庄尚太科技股份有限公司 关于聘请证券事务代表的公告 1、办公电话：0311-86509019 2、办公传真：0311-86509019 3、电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com 4、通讯地址：河北省石家庄市无极县北苏镇无极县经济开发区尚太科技 5、邮政编码：052461 截至本公告日，GUO XIAOYU女士未持有公司股份；为公司控股股东、实 际控制人欧阳永跃之子的配偶，为公司董事欧阳文昊的配偶，除上述关联关系外， 与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院 ...

2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高度负责的态 度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求， 勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队,较好的完成 2023 年 度各项工作。 石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 下面，请允许我代表公司管理团队对 2023 年度工作进行总结，并提出 2024 年度的工作目标及计划，提交公司董事会会议审议。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，受下游新能源汽车产销量再创新高，储能电池快速发展影响，公司 产销规模持续提升，但是，之前年度行业持续维持高景气，且行业主要企业持续 进行产能扩张，且大量企业进行跨界投资，行业持续总体产能规模处于较高水平， 市场竞争日趋激烈，在下游市场需求增长放缓情况下，带动部分同质化的产品无 法维持原有价格水平，导致行业整体出现"增量不增收"的情形，同时利润率大 幅下降。面对严峻的市场形势，公司在董事会的领导下，积极采取降本增效措施， 同时加大研发投入，与主要客户开展合作，公司 ...