证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有否决议案。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2024 年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的 通知》、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。 公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。会议采 用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰主持， 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的 相关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人256人，代表股份6,232,014,109股，占本公司有表决权 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-058 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为深圳招华会展提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之控股子公司深圳市招华会展置地有限公司（以下简称"深 圳招华会展"）向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行（以下简称"邮 储银行南山支行"）申请贷款人民币20亿元，贷款期限为3年。本公司拟按50%的 持股比例为上述贷款提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币10亿元，保 证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 公司于2023年3月17日、4月11日召开了第三届董事会第六次会议及2022年 年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同 意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过 人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供 担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-054 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 6 月 6 日公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股 东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益， 方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：本公司第三届董事会 2024 年第五次临时会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 3：00 网络投票时间：2024 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-055 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"或"公司"） 第三届董事会 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 6 月 17 日以专人送达、电 子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 6 月 18 日，会议以 通讯方式举行,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于审议公司组织架构调整的议案》。 董事会同意公司根据业务发展规划和实际管理需要，将招商会展整合至产 业园区事业部管理，强化会展与产业园区板块协同，打造"产园+会展"的业务 模式。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十九日 特此公告。 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 - 公司销售拿地规模下滑,但拟发行租赁房REITs盘活资产[1][2] - 公司销售降幅有所收窄,单月销售排名位居第五[2] - 公司融资渠道畅通,2024年1-5月发行4笔超短融共47亿元,票面利率不超过2.52%[3] - 公司拟通过子公司招商公寓申报发行租赁住房REITs,有利于盘活公司资产,进一步拓宽融资渠道[3] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计为80.4、94.8、108.3亿元,EPS为0.89、1.05、1.20元[5] - 2024-2026年营业收入预计为214.7、222.1、229.8亿元,同比增长22.7%、3.4%、3.5%[5] - 2024-2026年毛利率预计为17.3%、18.1%、19.5%,净利率预计为5.4%、6.1%、6.7%[5] - 2024-2026年ROE预计为3.8%、4.2%、4.7%[5]

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶建芳作为招商局蛇口工业区控股股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公 司）提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明______________ ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-050 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。2024 年 6 月 5 日会议以通讯方式举行，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、取消《关于拟变更会计师事务所的议案》的议案 董事会同意取消第三届董事会第十次会议审议通过的《关于拟变更会计师事 务所的议案》，不再将该议案提交至股东大会审议。 二、关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 详见今日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 三、关于提名叶建芳为第三届董事会独立董事候选人的议案 公司独立董事屈文洲先生担任公司独立董事已近 6 年，近期因个人原因申请 辞去公司独立董事及 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决定召集 2023 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表 决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-052 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 3、合法合规性说明：本公司第三届董事会 2024 年第五次临时会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 3：00 网络投票时间：2024 年 6 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-051 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2.原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于德勤华永审 计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独 立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请毕马威华振担任公司 2024 年度会计师 事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与德勤华永进行了充分沟通，德勤华 永对变更事宜无异议。德勤华永在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实 履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 ...